法律案例库
共收录 1,000 篇案例与实务文章，覆盖人身伤害、劳动仲裁、婚姻家事、房产买卖、商标、电商、职务犯罪、诈骗等 8 个专题。
某市卫健委下属医院财务科科长吴某巨额财产来源不明案
2021年6月至2023年12月期间，吴某利用担任某市卫健委下属医院财务科科长职务之便，在药品采购及医疗器械招标环节收受医药企业贿赂。审计发现其家庭财产与收入严重不符，经核查其名下账户存在大量无法说明来源的现金及理财产品。吴某在药品回扣、工程款虚增等环节通过虚构合同、伪造票据等方式侵吞公共资金，涉案金额达18万元，部分赃款用于高消费及境外投资。案件由某市审计局在专项审计中发现线索，移送纪检监察机关
查看详情 →某省国资委原基层干部王某巨额财产来源不明案
2018年至2021年，王某在担任某省属国企改制工作组组长期间，利用职务便利参与资产处置工作。其通过伪造资产评估报告、虚增改制补偿费用等手段，将50万元国有资金转入境外账户，用于购买奢侈品及投资虚拟货币。2022年6月，某县纪委监委在审计国企改制资金时发现王某名下境外房产及银行账户异常，经调查核实其财产来源无法说明。王某在审查调查阶段主动退缴赃款15万元，对犯罪事实供认不讳，但未提供完整资金流向证
查看详情 →某县国企改制基层干部石某巨额财产来源不明案
2021年3月至2022年6月期间，石某利用担任某县国企改制办公室科级干部职务便利，在国有企业资产处置过程中通过伪造资产评估报告、虚增交易价格等方式，侵吞国有资产折合人民币3.8万元。其将赃款通过亲属王某控制的个体工商户账户进行资金漂白，伪装成合法投资收益。2023年1月，该县纪委监委在国企改制专项审计中发现石某家庭财产出现异常波动，经调查发现其财产来源不明。石某在初审阶段仅承认部分经济往来，后在
查看详情 →某市交通局科级干部肖某巨额财产来源不明案
2021年7月，某市交通局在巡视巡察中发现肖某存在异常财产状况。肖某系该局工程管理科科级干部，利用职务便利在市政项目审批中为关联企业打招呼，收受工程回扣。经查，其家庭名下持有价值3.8万元的奢侈品及房产，但无法说明合法来源。肖某通过其侄女李某控制的空壳公司，将涉案资金转入境外账户进行隐匿。2022年3月，纪检监察机关启动调查程序，发现肖某在2018年至2021年间多次通过亲属代持方式转移非法所得。
查看详情 →某省行政审批局原局长宋某巨额财产来源不明案
2021年5月至2023年8月期间，宋某在担任某省行政审批局党组书记、局长期间，利用职务便利为多家企业办理资质审核、项目许可提供帮助，其家庭财产总额达320万元，明显超出合法收入范围。经审计发现，宋某通过虚构工程项目、伪造审批文件等方式非法获取经济利益，其中涉及20万元至300万元的不明来源资金，部分款项存入境外账户用于购置房产和奢侈品。2023年12月，某市纪委监委在查办相关行贿案件时，发现宋某
查看详情 →某省财政局原科长高某境外财产来源不明案
2018年至2021年，高某在担任某省财政局政府采购科科长期间，利用审核采购项目资金的职务便利，通过虚构供应商资质、伪造合同等方式侵吞公款共计12万元。其在海外购置房产及奢侈品，涉案资金来源无法说明，赃款通过地下钱庄转移至境外账户。2022年群众举报后，检察机关启动再审程序，发现其在原审中隐瞒境外资产情况。高某虽承认部分违纪事实，但未退赃，导致某市重点工程采购项目因资金监管漏洞造成直接经济损失80
查看详情 →某省公共资源交易中心原主任何某巨额财产来源不明案
何某在担任某省公共资源交易中心正厅级主任期间，利用负责重大工程招投标项目审批的职务便利，通过亲属代持方式非法占有他人给予的财物。2018年至2022年，其家庭账户及关联企业累计出现300万元以上无法说明合法来源的资金，主要用于高档房产购置、境外旅游消费及奢侈品投资。巡视巡察组在2023年专项检查中发现何某及其家属财产明显超出合法收入范围，经初步核查后移交监察机关立案调查。何某在初审阶段仅承认部分资
查看详情 →某市国企改制中张某来源不明案
2021年，某市国资委下属国企改制期间，张某利用分管资产处置工作的职务便利，通过虚增企业资产评估价值、伪造交易凭证等方式非法占有国有资产。其家庭财产经审计显示，2018年至2022年间累计达28万元，但合法收入仅13万元，差额15万元。张某在改制过程中收受企业贿赂3万元用于个人消费，剩余12万元通过虚构投资收益形式掩饰。2023年5月，某市纪委监委在核查改制档案时发现其财产异常，启动调查程序。张某
查看详情 →某市行政审批局原局长冯某巨额财产来源不明再审案
2020年5月至2022年12月期间，冯某在担任某市行政审批局党组书记、局长期间，利用职务便利，通过虚开发票、伪造工程合同等方式非法占有公共财物，涉案金额达280万元。其犯罪手段主要通过虚构项目支出、隐瞒资金流转痕迹，将公款转入个人控制账户用于高档消费及投资。2023年3月，某市纪委监委在巡视中发现冯某财产异常情况，经初步核查后移送检察机关审查起诉。冯某在初审阶段仅退缴赃款60万元，对其余财产来源
查看详情 →某省政府采购中心原主任朱某巨额财产来源不明案
2018年至2021年期间，朱某在担任某省政府采购中心正厅级主任期间，利用职务便利为多家供应商在招投标过程中提供帮助，通过虚报项目支出、伪造合同等方式非法获取财物。经审计发现，其家庭财产总额达280万元，其中120万元无法说明合法来源，涉及多笔现金交易及境外资产购置。2022年巡视组在专项检查中发现朱某财产异常，遂将案件移送检察机关。朱某在初审阶段仅承认部分资金为劳务报酬，对其余款项拒不说明，后在
查看详情 →某市教育系统国企原处级干部李某巨额财产来源不明案
李某自2015年起在某市教育基建投资公司担任副总经理，负责学校建设项目审批及资金监管。期间通过虚增工程造价、伪造合同等方式侵吞项目回扣，利用职务便利接受企业贿赂，其家庭财产总额达520万元，远超合法收入范围。2020年审计部门在专项检查中发现李某及其家属财产来源不明问题，经初核其涉案金额达310万元，赃款主要用于境外置业及奢侈品消费。李某在初审阶段拒不配合调查，但在再审程序启动后主动退缴赃款200
查看详情 →某省某国企原科级干部丁某巨额财产来源不明案
2021年4月至2022年12月，丁某在担任某省某国企改制工作组成员期间，利用职务便利，通过虚增企业资产、伪造财务凭证等手段，非法占有改制资金共计12.8万元。其将部分款项用于个人购房及投资理财产品，剩余资金通过亲属账户进行转移。2023年3月，某省审计厅在国企改制专项审计中发现丁某家庭财产与合法收入存在重大差异，遂将案件线索移送检察机关。经调查，丁某无法说明其名下房产及存款的合法来源，且在初核阶
查看详情 →某省财政局原局长郭某巨额财产来源不明案
2021年5月至2023年8月，郭某在担任某省财政局局长期间，利用主管政府采购资金审批的职务便利，通过伪造境外投资协议、虚增项目成本等方式，将20万元至300万元公款转入其控制的海外账户。涉案资金主要用于购置奢侈品及偿还个人债务，其中80万元通过地下钱庄转移到新加坡，120万元用于购置加拿大房产。2023年12月，某省审计部门在专项审计中发现其财产申报异常，经调查核实后移送检察机关。郭某在审查起诉
查看详情 →某市检察院原处长邓某巨额财产来源不明案
2021年8月至2023年5月，邓某在担任某市检察院刑事检察处处长期间，利用职务便利为多名涉案企业负责人违规办理取保候审、监督撤案等事项，收受好处费共计420万元。其通过亲属账户接收涉案资金后，将其中300万元用于购置海外房产及 luxury cars，剩余资金用于投资虚拟货币。案发后，邓某家属主动上交赃款120万元，但对其余230万元资金来源始终无法提供合法证明。2023年6月，群众通过信访途径
查看详情 →某市行政审批局原副局长肖某巨额财产来源不明案
2019年1月至2022年12月期间，肖某利用担任某市行政审批局副局长职务便利，在企业经营许可审批、项目验收等环节收受多家企业贿赂，累计获取现金及贵重物品折合人民币约120万元。其通过亲属代持、虚构海外投资等手段掩盖资金来源，将部分赃款转入他人账户用于购置房产及奢侈品消费。2023年3月，某市纪委监委在专项巡视中发现肖某家庭财产与收入严重不符，随即启动调查程序。经审计发现其名下资产总额达380万元
查看详情 →某省国资委下属国企原经理冯某巨额财产来源不明案
2018年至2021年，冯某在担任某省国资委下属国企改制工作组组长期间，利用职务便利参与企业资产处置、股权转让等环节，通过虚报资产价值、伪造交易凭证等方式非法获取经济利益。经审计发现其家庭财产与合法收入相差约120万元，冯某无法说明50万元以上的资金来源。2022年5月，某市纪委监委在调查国企改制专项资金使用问题时，通过调取冯某银行流水及财产申报材料，发现其账户存在大额异常资金流动，遂立案调查。冯
查看详情 →某省某国企科级干部吕某亲属代持型来源不明案
2021年3月至2022年11月，吕某在担任某省某国企改制办公室副主任期间，利用职务便利参与国有资产处置工作。其通过亲属李某实际控制的商贸公司，以虚假合同方式侵吞企业改制补偿款共计320万元，将资金转入李某名下某海外投资账户。2023年5月，吕某在国企资产清查中被发现个人账户存在异常大额资金流动，经审计确认其家庭财产与合法收入存在重大差距。吕某虽主动退缴部分赃款，但在初审阶段拒不配合调查，导致案件
查看详情 →某省自然资源局原局长许某巨额财产来源不明案
2021年6月至2023年12月期间，许某在担任某省自然资源局党组书记、局长职务期间，负责土地征收与出让管理工作。其通过伪造土地评估报告、虚增补偿标准等方式，利用职务便利为多家企业违规办理土地审批手续，获取非法利益。经审计发现许某家庭总资产达420万元，其中300万元无法说明合法来源，涉及多笔境外资金转入及奢侈品消费记录。2024年3月，巡视巡察组在专项检查中发现其财产异常情况，随即启动初核程序。
查看详情 →某市行政审批局原处长姚某巨额财产来源不明案
姚某在2018年至2021年担任某市行政审批局行政审批处处长期间，利用职务便利为多家企业审批事项提供帮助，收受财物共计人民币320万元。其通过虚构海外投资项目、隐瞒奢侈品购买记录等方式掩盖资金来源，将部分赃款转移至境外账户。2022年群众举报后，纪检监察机关启动调查，发现姚某申报的财产与实际收入严重不符，且无法提供合法来源证明。经审计确认，姚某家庭财产总额达480万元，其中300万元无法说明合法来
查看详情 →某省卫健委原主任陆某亲属代持巨额财产案
被告人陆某在2018年至2022年期间担任某省卫健委主任，利用职务便利为多家医药企业提供政策扶持与项目审批便利。其通过亲属名义设立空壳公司，以股权转让、债权债务等复杂形式掩盖300万元以上的非法所得。涉案资金主要来源于医药企业通过虚增药品采购价格及回扣方式获取的非法利益，部分款项用于购置境外房产及奢侈品消费。2022年6月，某省审计部门在专项审计中发现陆某家庭资产异常增长，遂将线索移送检察机关。经
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