法律案例库
共收录 1,000 篇案例与实务文章，覆盖人身伤害、劳动仲裁、婚姻家事、房产买卖、商标、电商、职务犯罪、诈骗等 8 个专题。
某市公共资源交易中心招投标科原科员叶某来源不明案
2022年3月至2023年6月期间，叶某在某市公共资源交易中心担任招投标管理科科员，负责工程招标文件审核工作。其利用职务便利，通过故意隐瞒中标单位实际资质、虚增评标参数等方式，帮助特定企业中标某市政工程，事后收受好处费共计人民币3.2万元。该笔款项性质复杂，叶某无法提供合法收入证明，且涉案企业亦无法说明资金来源。2023年9月，某市审计局在专项审计中发现叶某个人账户存在异常资金流动，经线索移交，某
查看详情 →某省高级人民法院原副院长肖某巨额财产来源不明案
2018年至2021年期间，肖某在担任某省高级人民法院副院长职务时，利用其主管案件审理的职权便利，通过干预司法程序、为案件当事人提供不当帮助等方式收受他人财物共计15万元。涉案资金均以现金形式存入境外账户并频繁转移，经检察机关多次要求说明仍无法提供合法来源证明。2022年巡视巡察发现其财产申报存在重大异常，遂启动专项调查。调查发现肖某名下房产、车辆及存款与申报收入严重不符，其本人在初审阶段拒不配合
查看详情 →某市教育发展投资集团原董事长胡某巨额财产来源不明案
2018年至2022年，胡某在担任某市教育发展投资集团董事长期间，利用职务便利通过虚报教育项目支出、伪造合同等方式侵吞公共资金，累计涉案金额达280万元。其将非法所得用于购买多处房产及奢侈品，并通过亲属账户转移部分赃款。2023年审计部门在专项审计中发现其财产与收入严重不符，遂移送纪检监察机关调查。胡某在初查阶段承认部分违纪行为，但拒不说明其余资金来源，最终被立案侦查。案件侦查期间，胡某退赔赃款1
查看详情 →某省财政局原副局长徐某巨额财产来源不明案
2018年至2022年期间，徐某在担任某省财政局分管政府采购的副局长过程中，利用职务便利为多家供应商在项目中标、资金拨付等环节提供帮助。其通过虚增采购价格、伪造合同等方式，非法获取财物共计420万元，其中部分资金用于境外投资及购置奢侈品。2023年巡视巡察发现徐某家庭财产明显超过合法收入范围，经初步核查后启动立案程序。徐某在案发后主动退缴赃款280万元，并配合调查交代部分犯罪事实，但对主要犯罪手段
查看详情 →某市公共资源交易中心原处长卢某巨额财产来源不明案
2021年6月至2023年12月期间，卢某在担任某市公共资源交易中心副主任职务时，利用负责招投标项目审核的权力，通过虚增工程造价、伪造投标文件等方式，为多家企业谋取不正当利益。其在收受企业贿赂共计15万元后，将非法所得用于购买房产及奢侈品，涉案财产总额达20万元。2024年3月，某县纪委监委在专项审计中发现卢某家庭财产与收入严重不符，遂将案件移送检察机关侦查。经调查，卢某在案发后虽部分退赃5万元，
查看详情 →某省司法厅厅级干部宋某巨额财产来源不明案
2020年5月至2022年12月期间，宋某在担任某省司法厅副厅长期间，利用分管行政执法监督工作的职务便利，通过虚增项目验收标准、违规干预案件办理等方式，收受多家律师事务所及企业贿赂共计320万元。其妻张某以虚假贸易合同名义，将部分赃款转移至境外账户用于购置别墅和珠宝。2023年3月，某省审计厅在专项审计中发现宋某家庭财产明显超出合法收入范围，经初步核查后移送省纪委监委。调查发现宋某通过伪造收入证明
查看详情 →某省生态环境局原局长苏某巨额财产来源不明案
苏某自2018年起担任某省生态环境局党组书记、局长期间，利用职务便利在环境评估、污染治理项目审批等环节为相关企业谋取不正当利益。经调查发现其名下持有3处境外房产及多辆豪华车辆，涉案金额达280万元，其中150万元来源于境外不明资金。2022年6月，中央巡视组在专项审计中发现苏某家庭财产与收入严重不符，随即启动调查程序。苏某在初查阶段拒不配合，后在证据面前承认部分资金系通过境外亲属账户接收，但未能完
查看详情 →某县税务局科员陈某巨额财产来源不明案
陈某原系某县税务局基层征收员，2018年至2021年期间利用职务便利，在税收征管过程中接受辖区企业贿赂，通过其侄女李某名义购买房产、理财产品等方式隐匿涉案资金。经审计发现陈某家庭总资产达280万元，其中150万元无法说明合法来源，资金主要通过亲属代持转移至境外账户。2022年某县纪委监委在专项巡察中发现其异常财产状况，经初步调查后移送检察机关审查起诉。陈某在初审阶段拒不交代资金去向，但在再审程序启
查看详情 →某省住建局原局长张某巨额财产来源不明案
张某于2018年至2022年任某省住建局局长期间，利用职务便利在多个工程项目审批及招投标环节收受企业贿赂。其个人账户及亲属名下出现大量无法解释的现金及贵重物品，经初步核查涉及金额达20万元至300万元。巡视巡察组在2022年专项检查中发现张某财产申报存在重大异常，随即启动调查程序。张某在初核阶段仅提供部分合法收入证明，其余资金来源无法说明，且多次回避配合调查。经查，张某通过虚构工程项目、虚开发票等
查看详情 →某省生态环境局原副局长李某巨额财产来源不明案
李某自2015年起担任某省生态环境局副局长，负责环境治理项目审批及资金监管工作。在任职期间，其通过虚构环保项目、伪造验收报告等手段，利用职务便利侵吞财政拨款，并接受企业贿赂，累计获取非法资金120万元。经审计发现，李某家庭财产总额达350万元，其中230万元无法说明合法来源，资金流向涉及多笔现金交易及境外账户。2021年纪委监委在查处某环保企业偷排案件时，发现李某财产明显超过合法收入，遂对其展开调
查看详情 →某市行政审批局处级干部徐某巨额财产来源不明案
2021年7月至2023年12月期间，徐某在担任某市行政审批局行政审批处负责人期间，利用职务便利为多家企业办理审批手续提供帮助，收受好处费共计15万元。其中8万元用于境外购房，其余7万元通过他人账户进行大额转账，资金流向无法查证。经群众举报，某市纪委监委于2024年3月启动调查程序，发现徐某名下持有价值20万元的境外理财产品，无法说明合法来源。徐某在初核阶段主动退缴赃款5万元，并承认部分资金来源于
查看详情 →某市司法局原科员高某巨额财产来源不明案
高某自2018年3月至2021年12月担任某市司法局执法监督科科员期间，利用职务便利为非法采矿企业办理违规手续，收受好处费共计120万元。其通过妻子李某实际控制的建材公司，将赃款投入某市房地产项目投资，所得收益以李某名义登记在某市某小区房产及某汽车销售公司股权中。2022年5月，纪委监委在审查某环境违法案件时发现高某家庭资产异常增长，经审计认定其名下房产、车辆及投资收益无法说明合法来源。高某在初审
查看详情 →某县自然资源局土地征收科办事员于某巨额财产来源不明案
2021年4月至2023年6月期间，于某在担任某县自然资源局土地征收科办事员时，利用负责土地出让合同审查的职务便利，通过伪造企业资质文件、虚增土地补偿标准等方式，为多家房地产开发企业违规办理土地出让手续。其在审批过程中多次收受企业贿赂，累计收受现金及贵重物品价值约15万元，所得资金用于偿还个人债务及购置奢侈品。2023年7月，某县审计局在专项审计中发现其名下财产存在明显异常，涉案金额达20万元，经
查看详情 →某市行政审批局原处长曾某来源不明案
曾某自2018年起担任某市行政审批局重点项目审批处处长，负责企业资质审核及项目立项审批工作。其利用职务便利，通过亲属李某等人代持方式收受企业贿赂，先后以'投资分红'名义向6家企业索取财物，累计金额达280万元。涉案资金通过虚构工程项目、伪造合同凭证等手段转移至亲属控制的空壳公司账户，用于购置高端轿车及奢侈品消费。2022年群众举报其存在'影子股东'问题，经初查发现曾某亲属李某名下资产明显超出合法收
查看详情 →某省税务局原科长刘某巨额财产来源不明案
刘某于2018年1月至2021年12月期间担任某省税务局基层科科长，负责税收征管及企业退税审核工作。其通过虚开发票、隐瞒收入等方式获取不正当利益，累计形成无法说明来源的财产共计4.8万元。上述资金主要用于个人高消费及购置房产，但刘某在案发后拒绝提供资金来源说明。2022年某省审计部门在专项审计中发现其财产异常，经初核后移送纪检监察机关调查。刘某在初查阶段曾作出部分虚假解释，后在再审程序中才承认部分
查看详情 →某市国企改制科级干部于某巨额财产来源不明案
2021年4月至2022年6月期间，于某在某市国资委下属国有企业改制工作中，负责资产清查与评估。其利用职务便利，通过亲属李某代持方式隐藏非法所得，先后将改制补偿款中涉嫌贪污的3.2万元转至李某名下开设的证券账户进行股票投资。案发后经审计发现，于某家庭资产明显超过合法收入，但无法说明3.2万元来源。2023年1月，某市纪委监委在专项巡察中接到实名举报，调取于某及其亲属银行流水发现资金异常流动。于某在
查看详情 →某市自然资源局科级干部潘某境外财产无法说明来源案
潘某自2019年起在某市自然资源局土地出让科任职，利用审批土地使用权出让手续的职务便利，接受多家开发商贿赂。通过虚增评估价、违规降低竞拍条件等方式，帮助开发商获取土地指标，收受财物后将资金转移至新加坡离岸账户，涉案金额达280万元。2022年6月，审计部门在专项审计中发现潘某家庭总资产异常增长，经追查其境外账户资金流向，确认200万元系非法所得。潘某在初审阶段主动退缴赃款150万元，但剩余130万
查看详情 →某省生态环保国企梁某财产来源不明案
2018年至2022年期间，梁某在担任某省生态环境局下属环保集团项目主管时，利用职务便利违规干预污水处理工程招投标，收受企业贿赂共计120万元。其利用境外账户接收非法所得80万元，通过虚构海外投资方式隐匿资金来源，涉案总额达200万元。2023年巡视巡察发现环保集团资金异常流动线索，经审计发现梁某个人资产与收入严重不符，遂启动调查程序。梁某在初核阶段主动交代部分违纪事实，但未能说明全部财产来源，涉
查看详情 →某省司法厅处级干部谭某境外财产来源不明案
谭某自2018年担任某省司法厅司法鉴定管理处处长期间，利用职务便利为多家企业提供违规鉴定服务，收受财物累计达120万元。2020年其通过亲属代持方式将80万元转移至境外，购买多处不动产并隐匿收入来源。2022年5月，某省纪委监委在巡视中发现谭某申报财产与实际资产存在重大差异，启动调查程序。经审计查明，谭某家庭账户及境外资产共计380万元，其中200万元无法说明合法来源。谭某在一审期间未主动退赃，仅
查看详情 →某市公共资源交易中心原科员梁某巨额财产来源不明案
2018年1月至2021年12月期间，梁某利用担任某市公共资源交易中心项目评审科科员职务便利，通过虚构工程项目、篡改招标文件、违规干预评标等手段，非法获取巨额资金。其在招投标过程中收受投标单位财物，累计涉案金额达280万元，部分资金通过他人账户进行洗白。2022年6月巡视巡察发现梁某家庭财产明显超过合法收入范围，经核查其无法说明280万元财产来源。梁某在案发后主动退缴赃款150万元，但剩余130万
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