法律案例库
共收录 1,000 篇案例与实务文章，覆盖人身伤害、劳动仲裁、婚姻家事、房产买卖、商标、电商、职务犯罪、诈骗等 8 个专题。
某省税务局原局长李某巨额财产来源不明案
2021年6月，某省税务局在内部审计中发现李某家庭总资产达870万元，明显超出其合法收入范围。李某系该局原局长，负责税收征管及资金调配工作，通过其子李某某（化名）实际控制的境外空壳公司，以虚假股权投资形式隐匿300万元受贿款。该资金来源于2016-2020年间利用职务便利，通过违规减免企业所得税、虚增税收优惠额度等方式为特定企业谋取利益所得。案件线索经审计部门移送后，纪检监察机关对李某住所进行搜查
查看详情 →某省生态环境厅原处长何某来源不明再审案
2018年6月至2021年12月期间，何某在担任某省生态环境厅污染防治处副处长、处长时，利用负责环保项目资金审核的职务便利，通过伪造项目验收材料、虚增工程量等方式，使其管理的专项资金绕过常规审计程序。经核查，何某家庭总资产达320万元，但仅能说明其中80万元来源，其余240万元无法提供合法依据。2022年3月，某省审计部门在专项审计中发现其财产异常，经初核后移送检察机关。2023年7月，原审法院以
查看详情 →某省税务局原副局长卢某巨额财产来源不明案
2021年8月至2023年5月期间，卢某在担任某省税务局副局长期间，利用分管税收征管工作的职务便利，通过虚构企业资质、伪造财务凭证等方式，帮助辖区内三家企业违规获得税收优惠政策。其本人在收受企业贿赂后，将非法所得用于购置高档房产及奢侈品，涉案金额达126万元。经巡视巡察组专项审计发现，卢某名下账户存在大量无法说明合法来源的资金流动，其在案发后虽退还部分赃款，但始终未能完整说明财产来源。该行为导致税
查看详情 →某省行政审批局原局长曾某境外财产来源不明案
曾某在2018年至2022年担任某省行政审批局党组书记期间，利用职务便利为多家企业办理行政许可事项提供帮助，收受财物共计12万元。其通过虚构海外投资、代持资产等方式将非法所得转移至境外，累计持有价值5万元的境外房产及存款。2023年审计部门在专项审计中发现曾某家庭境外财产异常，经核查其无法说明合法来源。曾某在留置期间主动退缴赃款8万元，对部分无法说明的2万元财产予以承认，承认其通过受贿所得用于个人
查看详情 →某市财政局原局长叶某巨额财产来源不明再审案
2021年4月至2023年6月期间，叶某在担任某市政府采购办公室主任期间，利用职务便利，在政府采购项目审批中收受供应商贿赂，通过虚增采购价格、伪造合同等方式侵吞公款共计320万元。其妻张某等人以虚假投资为名，将赃款转移至境外账户，涉案财产包括高档房产、奢侈品及现金共计480万元。2023年7月，巡视巡察组在专项审计中发现某市财政局近三年采购项目资金流向异常，经初核确认叶某涉嫌重大违纪违法。在初审阶
查看详情 →某市国企改制中曾某巨额财产来源不明案
2018年3月至2021年6月期间，曾某在某市国资委下属国企改制工作中，负责资产清查与处置。其利用职务便利，通过虚报资产处置价格、隐瞒隐性收入等方式，获取改制补偿款及资产转让收益共计3.8万元，所得款项未向组织申报且无法说明合法来源。2022年巡视巡察发现该单位改制期间财务数据异常，经线索移交至检察机关立案侦查。曾某在初核阶段主动退缴赃款2万元，但剩余1.8万元仍藏匿于亲友代持账户中。案件造成国有
查看详情 →某省自然资源局原处级干部胡某巨额财产来源不明案
2021年8月至2022年12月期间，胡某在担任某县自然资源局土地审批处负责人时，利用负责土地出让方案审核的职务便利，收受房地产企业贿赂共计12万元，用于个人日常消费及投资。经审计发现，胡某家庭财产总额达35万元，其无法说明其中28万元的合法来源。2023年3月，某县纪委在办理土地出让领域腐败问题时接到群众举报，通过调取胡某银行流水、房产登记信息等证据，发现其财产与收入严重不符。胡某在初审阶段主动
查看详情 →某省交通局原局长徐某代持资产案
2019年至2022年期间，徐某利用其担任某省交通局党组书记、局长的职务便利，在多个高速公路项目审批及招投标环节收受企业贿赂，涉案金额达280万元。为掩盖非法所得，徐某通过其弟徐某某实际控制的境外空壳公司进行资金代持，将受贿款拆分为多笔转账至亲属账户，并以亲属名义购置高档轿车、写字楼及理财产品。2023年4月，某市纪委监委在专项审计中发现徐某家庭财产与收入严重不符，遂将其涉嫌巨额财产来源不明案移送
查看详情 →某市住建局原局长袁某巨额财产来源不明案
2021年6月至2023年5月期间，袁某在担任某市住建局党组书记、局长期间，利用审批市政工程项目及监管施工质量的职务便利，通过虚增工程造价、违规干预招投标等方式为多家建筑企业谋取不正当利益。其家庭财产中存在230万元现金、价值80万元的奢侈品及多处房产，经审计核实，袁某及其家属合法收入仅约150万元，差额部分无法说明来源。经查，袁某将部分赃款用于境外旅游消费，部分藏匿于亲友名下账户，另有50万元用
查看详情 →某市行政审批局原局长宋某巨额财产来源不明案
宋某于2018年3月至2021年12月担任某市行政审批局正局级干部期间，利用职务便利在企业资质审批、项目许可等环节为他人谋取不正当利益。其家庭财产总额达280万元，但合法收入仅能解释120万元，剩余160万元来源不明。经调查发现，宋某通过接受企业贿赂、虚增审批项目收费等方式非法获取资金，其中涉及某房地产公司项目审批收受好处费80万元，违规操作医疗器械经营许可收取手续费30万元，其他不明来源资金50
查看详情 →某省公共资源交易中心原主任田某巨额财产来源不明案
2021年8月至2023年5月期间，田某在担任某省公共资源交易中心党组书记、主任期间，利用负责重大工程招投标的职务便利，通过操控评标标准、泄露标底等方式为境外企业谋取不正当利益。经审计发现，其个人及家庭名下持有超过300万元境外资产，但无法提供合法收入证明。调查发现田某通过境外账户接收非法所得，部分资金用于购置海外房产及奢侈品，其余通过虚开发票方式侵吞国企资金。2023年10月，审计部门将田某涉嫌
查看详情 →某省医疗系统厅级干部宋某巨额财产来源不明案
宋某在2020年至2022年担任某省卫健委副主任期间，利用分管医疗设备采购的职务便利，通过虚开发票、违规操作招投标等方式侵吞公款，并接受医疗器械供应商贿赂。其家庭财产总额达320万元，但合法收入仅80万元，差额达240万元。经审计发现宋某及其家属持有高档房产、珠宝及多辆豪华车辆，无法说明合法来源。案件由某省纪委监委在专项审计中发现线索后移送检察机关，侦查机关通过调取财务凭证、银行流水及行贿人证言锁
查看详情 →某省自然资源局原局长马某巨额财产来源不明案
2021年4月至2023年6月，马某在担任某省自然资源局党组书记、局长期间，利用职务便利为多家企业办理土地审批手续。其通过亲属李某等人以虚假投资协议方式代持非法所得，将受贿款200万元用于购置海外房产及理财产品。巡视巡察发现其家庭财产明显超出合法收入范围后，纪检监察机关启动初核程序。马某在初核阶段主动退缴赃款150万元，但对剩余50万元资金来源拒不说明。涉案土地出让项目导致公共财政损失超3000万
查看详情 →某省税务局原局长于某巨额财产来源不明案
于某自2015年起担任某省税务局副局长，2018年升任局长期间，利用职务便利通过虚构税收优惠政策获取企业回扣，违规干预税务稽查案件办理收受好处费。其家庭财产中包含多处高档房产、豪华车辆及大量现金，经审计发现其合法收入与申报财产存在120万元差额。2021年群众通过实名举报线索反映其资产异常，纪检监察机关启动专项调查，查封其名下两处房产并扣押现金45万元。于某在调查中拒不说明80万元来源，后在证据面
查看详情 →某省国资委原主任赵某代持财产来源不明案
2018年至2021年期间，赵某利用其担任某省国资委主任职务便利，在国企改制过程中违规干预资产处置事项。其通过亲属李某等人代持方式，将收受改制企业负责人 bribes 的非法所得共计12万元转移至多人名下，涉及股票、基金及贵重物品等资产。审计部门在2022年专项审计中发现赵某家庭财产与收入严重不符，遂启动调查程序。赵某在初审阶段未能提供完整财产来源证明，其亲属代持账户经核查均无法说明资金性质。案件
查看详情 →某县生态环境局科级干部陆某境外财产来源不明案
陆某系某县生态环境局污染防治科科级干部，2019年至2022年期间利用职务便利，在环境影响评价审批、排污许可发放等环节收受企业贿赂。其家庭境外账户累计接收不明资金280万元，其中150万元用于购买瑞士房产，80万元兑换虚拟货币转移至区块链平台，剩余50万元通过地下钱庄存入新加坡银行。2023年5月群众举报其境外财产异常，纪检监察机关调取陆某及其家属银行流水发现资金异常流动。陆某在初审阶段退缴赃款8
查看详情 →某省生态环境厅处级干部余某巨额财产来源不明再审案
2021年5月至2022年11月期间，余某担任某省生态环境厅污控处处长，负责环保项目审核工作。其利用职务便利，接受某环保科技公司负责人请托，为该公司违规获取排污许可提供帮助，收受现金共计12万元。案发后，余某在初审阶段仅能提供部分财产来源说明，但无法解释其名下3.8万元存款的合法性质。2023年3月，某市纪委监委在专项审计中发现余某财产与收入严重不符，遂将案件移送检察机关。经核查，余某拒不配合调查
查看详情 →某省金融监管局原局长吕某巨额财产来源不明案
吕某在2018年至2021年担任某省金融工作局党组书记期间，利用职务便利违规干预信贷审批流程，通过亲属代持方式收受企业贿赂，其家庭财产总额达280万元，明显超过合法收入。经核查，吕某及其家属持有多个境外房产和奢侈品，但无法说明200万元现金及150万元理财产品来源。2022年群众举报其涉嫌贪腐，原一审法院以证据不足判决无罪，检察机关提起再审。再审过程中发现吕某长期通过伪造财务凭证、隐瞒关联交易等方
查看详情 →某省卫健委原副主任韩某巨额财产来源不明案
2022年5月，某省审计部门在专项审计中发现韩某家庭境外资产异常增长。韩某时任某省卫健委副主任，负责医药采购监管工作，其配偶李某在2016年至2021年间通过境外账户接收多笔匿名汇款，累计达15万元人民币。经调查，该资金来源于韩某利用职务便利，为某医药企业违规获得疫苗采购资格提供帮助所收受的贿赂。韩某在案发后主动退缴赃款8万元，但对其余7万元来源始终未予说明。涉案资金导致某省医疗采购项目出现重大腐
查看详情 →某县金融监管局基层干部冯某境外财产来源不明案
2018年至2021年期间，冯某在担任某县金融监管局科级干部时，利用审核金融企业资质的职务便利，接受境外不法分子贿赂，通过虚构跨境投资协议方式掩盖非法所得。其家庭境外账户累计存有折合人民币120万元的资产，无法说明合法来源，其中50万元用于购置海外房产，30万元通过地下钱庄转移至亲属账户。2022年巡视巡察发现冯某家庭资产异常后，纪检监察机关介入调查，查实其通过伪造交易凭证、隐瞒境外存款等方式掩饰
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