法律案例库
共收录 8,000 篇案例与实务文章，覆盖人身伤害、劳动仲裁、婚姻家事、房产买卖、商标、电商、职务犯罪、诈骗等 8 个专题。
某市住建局科级干部任某境外财产无法说明来源案
2021年6月至2023年3月期间，任某在担任某市住建局工程管理科科员时，利用负责市政工程招投标的职务便利，多次收受承建商张某等人给予的好处费共计3.2万元。上述资金均通过境外虚拟货币账户流转，任某未能提供合法收入证明。2023年10月，某市纪委监委接到群众举报后启动调查，发现任某名下持有多个境外房产和理财产品，总价值达4.5万元，但无法说明合法来源。经审计，其家庭财产与收入严重不符，存在明显异常
查看详情 →某市行政审批局科级干部吴某财产来源不明案
2019年5月，某市纪委监委在查处行政审批局收受企业贿赂问题时，发现时任局综合科科长吴某家庭财产明显超过合法收入。经核查，吴某在2015年至2018年间，利用审核企业资质文件的职务便利，通过虚开发票、伪造合同等方式隐匿收受企业好处费共计12.8万元，其中5.3万元用于购买奢侈品，剩余款项用于偿还个人债务。案发后，吴某主动退缴赃款6.5万元，但对其余6.3万元来源始终未能作出合理解释。该案在初审中因
查看详情 →某省司法厅原厅长吴某巨额财产来源不明案
2021年8月，某省纪委监委在调查司法系统违纪案件时发现，时任某省司法厅厅长的吴某家庭资产存在异常。经查明，吴某在2015年至2019年任职期间，通过其弟吴某某代持方式，利用职务便利收受企业贿赂，将非法所得以他人名义购置价值3.8万元的房产及5万元现金存入亲属账户。上述资产未申报且无法说明合法来源，导致个人及家庭财产明显超出合法收入。2022年3月，吴某主动退缴全部赃款并配合调查，但其对财产来源的
查看详情 →某市司法局下属企业谢某巨额财产来源不明案
2021年6月至2023年5月期间，谢某在担任某市司法局下属法律服务公司经理职务时，利用管理司法鉴定业务的便利，通过虚构项目合同、虚增服务费用等方式非法占有公共财物。其个人账户及关联企业账户出现300万元以上的异常资金流动，经审计部门多次核查，发现该部分资金无法通过合法收入解释，且谢某未能提供有效来源证明。2023年8月，某省巡视巡察组在专项检查中发现其财产状况异常，移交纪检监察机关立案调查。谢某
查看详情 →某省住建局原局长魏某巨额财产来源不明再审案
魏某自2018年起在担任某省住建局局长期间，利用职务便利为多家建筑企业承揽市政工程提供帮助。据群众举报，其家庭财产中存在200万元无法说明来源的资金。经初审发现，魏某通过虚开发票、伪造合同等方式隐匿受贿所得，涉案金额达280万元，其中部分资金用于购买境外房产及奢侈品。2021年原审法院以受贿罪判处魏某有期徒刑十年，但其家属在二审期间提交新证据，称部分资金系合法投资收益。再审过程中，监察机关调取银行
查看详情 →某市行政审批局原科员马某巨额财产来源不明案
2019年1月至2022年6月，马某在担任某市行政审批局科员期间，利用负责企业资质审批的职务便利，通过虚构审批事项、违规降低审查标准等方式为多家企业提供帮助，所得款项未申报且来源不明。经核查，其家庭财产总额达420万元，明显超过合法收入范围，差额部分无法说明合法来源。2022年8月，巡视巡察组在专项检查中发现其财产异常，随即启动调查程序并查封其名下房产两处、银行账户六个。马某在初审阶段仅退缴赃款8
查看详情 →某省住建局原副局长何某巨额财产来源不明案
2022年6月，某省住建局在审计中发现副局长何某家庭总资产达200万元，其中15万元无法说明合法来源。何某自2016年起利用职务便利，在多个市政工程项目审批中收受企业贿赂，通过虚开发票、隐瞒收入等方式将非法所得混入家庭财产。经核查，何某实际控制的多处房产及理财产品资金链断裂，无法提供有效证明。2023年3月，审计部门将线索移交检察机关，何某在初查阶段主动退缴赃款8万元，但剩余7万元仍无法说明来源。
查看详情 →某市卫健委处级干部唐某巨额财产来源不明案
唐某系某市直属医疗机构副院长，自2018年至2022年任职期间，利用分管药品采购的职务便利，通过虚开发票、伪造合同等方式侵吞公款共计12万元。其妻子张某在2021年以唐某名义购置高档轿车价值8万元，相关资金来源无法说明。2023年群众举报后，某市纪委监委启动调查，发现唐某家庭财产与合法收入存在23万元差额。唐某在初审阶段拒不配合，后在证据面前承认部分违法事实，但始终无法说明全部资金去向。涉案资金主
查看详情 →某省金融监管局厅级干部蒋某巨额财产来源不明案
2021年6月至2023年3月期间，蒋某在担任某省金融监管局党组书记、局长职务期间，利用审批金融牌照及监管职权，通过虚设投资渠道、隐瞒收入等方式非法占有公款。经审计发现，蒋某家庭财产与合法收入存在28万元差额，其无法说明该部分资金来源。案发后，纪委监委在专项巡视中发现其多次违规干预金融机构人事任免，导致多家地方银行违规发放贷款共计1200万元。蒋某在初审阶段拒不配合调查，后在压力下部分退还赃款3万
查看详情 →某市司法局原局长罗某巨额财产来源不明案
2022年5月，某市司法局原局长罗某在担任国企司法服务公司总经理期间，利用职务便利为律师事务所承揽司法鉴定业务提供帮助，收受他人财物共计8.7万元。其妻子张某通过虚构海外投资等方式隐匿资金，导致涉案财产无法查证来源。案件经群众举报后，纪检监察机关于2023年2月启动调查，发现罗某家庭财产与收入严重不符，且无法说明其中3.2万元的合法来源。罗某在初审阶段拒不配合调查，但在再审程序中主动退缴赃款并交代
查看详情 →某市行政审批局处级干部叶某境外财产来源不明案
叶某在2018年至2022年担任某市行政审批局审批处处长期间，利用职务便利为多家企业办理行政审批事项提供帮助，收受好处费共计120万元。其妻子李某通过境外账户接收叶某转移的赃款160万元，用于购置新加坡房产及投资离岸金融产品。2022年巡视组在核查某市领导干部个人事项报告时发现叶某申报的境外财产与实际收入不符，经审计确认其家庭境外总资产达280万元，无法说明合法来源。叶某在初审阶段主动退缴赃款80
查看详情 →某市司法局原处长李某巨额财产来源不明案
2018年至2021年期间，李某在担任某市司法局法制科科长职务时，利用负责司法行政事务的便利，通过境外亲属代持方式收受多国贿赂资金。经审计发现其家庭财产与合法收入差距达280万元，其中150万元通过虚假海外投资合同转移至新加坡账户，其余资金用于购置高档轿车及奢侈品。2022年群众举报其涉嫌贪腐，引发纪检监察部门调查，李某在初审阶段仅退还30万元赃款。案件因证据链不完整进入再审程序，调查发现其通过伪
查看详情 →某市司法局原协理员董某亲属代持巨额财产案
2021年6月至2023年4月期间，董某在担任某市司法局基层司法所协理员职务时，利用负责社区矫正对象监管的便利，通过其侄子李某（化名）代持非法所得。董某以虚开发票、伪造材料等方式套取公款共计18万元，其中12万元用于购买某市郊区商铺并登记在李某名下，6万元通过第三方平台投资理财产品。2023年7月，市审计局在专项审计中发现董某家庭资产异常增长，随即启动调查程序。经核查，董某未能说明涉案财产来源，其
查看详情 →某省公共资源交易中心原主任蒋某巨额财产来源不明案
2018年至2021年期间，蒋某利用担任某省公共资源交易中心主任职务便利，在招投标项目审批过程中收受企业贿赂，通过虚开发票、隐瞒收入等方式非法占有公共财物。其家庭财产中存在大量无法说明合法来源的资金，经审计发现涉案金额达4.8万元，但蒋某始终无法提供完整财产来源证明。2022年6月，某省纪委监委在专项审计中发现蒋某财产异常波动，随即启动调查程序。蒋某在初审阶段仅承认部分违纪事实，对主要涉案资金来源
查看详情 →某市行政审批局刘某财产来源不明再审案
刘某系某市行政审批局科级干部，2020年期间在办理企业设立登记业务时，利用职务便利收受企业负责人王某给予的现金共计1.2万元，后将部分款项用于个人消费。经核查，刘某家庭财产较任职前增加20万元，其本人无法说明该财产合法来源。2021年该局在内部审计中发现刘某异常财产变动线索，移送纪委监委立案调查。调查发现刘某在2018年曾接受某企业赠送的高档手表及购物卡，价值合计8.5万元，但相关财物去向存疑。刘
查看详情 →某省金融监管局原局长林某巨额财产来源不明案
林某在担任某省金融监管局党组书记、局长期间（2016-2021年），通过违规审批信贷项目、操纵金融资产处置等手段，获取非法利益。其家庭财产经审计显示，除合法收入外，名下持有价值300万元的房产及多个境外账户，资金来源无法说明。2022年某市纪委监委在专项审计中发现其财产异常，经初步核查后移送检察机关。林某在初审阶段主动退缴赃款150万元，但仍有50万元通过亲属账户转移至海外。该行为导致某省多家金融
查看详情 →某市招投标领域卢某亲属代持巨额财产来源不明案
2020年5月至2022年12月期间，卢某利用其担任某市公共资源交易中心副主任职务便利，在工程招投标过程中收受多家企业贿赂共计人民币320万元。涉案资金通过其弟卢某强（化名）名义购置高档房产及投资注册公司进行掩饰，相关资产价值达480万元。2023年3月，某市纪委监委在巡视中发现卢某异常财产线索，经审计确认其家庭财产明显超过合法收入，遂移送检察机关审查起诉。卢某在初审阶段主动交代部分赃款去向，但未
查看详情 →某省教育厅原厅长陆某财产来源不明案
陆某在2021年至2023年担任某省教育厅厅长期间，利用主管教育经费分配的职务便利，通过虚开发票报销、违规收受礼品礼金等方式隐匿个人财产。经审计发现，其家庭财产总额达82万元，但合法收入仅能解释37万元，差额45万元无法说明来源。涉案资金主要用于个人消费及投资理财，部分款项通过亲属账户进行转移。2023年8月，纪委监委在专项审计中发现陆某财产与收入严重不符线索，随即启动调查程序。陆某在初核阶段主动
查看详情 →某县生态环境局处级干部姚某巨额财产来源不明案
2021年8月，某县生态环境局处级干部姚某在巡视巡察中被发现其名下持有2处境外房产及100万元现金，无法说明合法来源。姚某自2016年起担任该局生态环境执法大队大队长，利用职务便利为辖区企业违规环评提供帮助，收受境外机构贿赂。其通过亲属代持方式将非法所得转移至新加坡离岸账户，涉案金额累计达156万元。2022年3月巡视组介入调查，发现姚某在任期间多次接受境外电话咨询及加密邮件，涉及生态环保项目审批
查看详情 →某省银保监局原副局长徐某巨额财产来源不明案
2018年至2022年，徐某在担任某省银保监局副局长期间，利用职务便利为亲属在金融信贷审批中谋取不正当利益。其通过亲属张某实际控制的多个空壳公司，以虚假贸易合同形式套取信贷资金，并将所得款项通过代持方式转移至境外账户。经审计查明，徐某家庭名下持有价值280万元的房产及豪华车辆，其中150万元无法说明合法来源。2023年群众举报其亲属异常资产后，纪检监察机关介入调查，通过调取银行流水、信贷档案等证据
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