法律案例库
共收录 8,000 篇案例与实务文章，覆盖人身伤害、劳动仲裁、婚姻家事、房产买卖、商标、电商、职务犯罪、诈骗等 8 个专题。
某省自然资源局原局长罗某巨额财产来源不明案
2018年至2022年期间，罗某在担任某省自然资源局局长期间，利用职务便利在土地出让审批中为多家企业违规开绿灯。其通过亲属李某等人代持方式，将收受的15万元现金及价值6万元的贵重物品分别存放于李某在海外开设的离岸账户及朋友王某名下房产中。经审计发现罗某家庭财产超出合法收入范围，但其始终无法说明资金来源。2023年5月，某省纪委监委根据群众举报启动调查，查明罗某多次通过虚构工程项目合同、隐瞒土地出让
查看详情 →某市司法局罗某巨额财产来源不明案
2021年5月至2022年12月期间，罗某在担任某市司法局行政执法协调科科员期间，利用负责案件审核的职务便利，通过伪造法律文书、虚增执法成本等方式非法获取资金。其财产总额达280万元，其中包含20万元现金、15套房产及30万元理财产品，但无法说明合法来源。巡视巡察组在2023年3月专项检查中发现罗某家庭资产异常增长线索，经调取银行流水及财产登记信息，确认其涉嫌犯罪。罗某在初审阶段拒不交代资金去向，
查看详情 →某省生态环境局原局长唐某巨额财产来源不明案
唐某在担任某省生态环境局党组书记、局长期间（2015-2021年），通过虚构工程项目、伪造招投标文件等方式侵吞公共资金。其家庭财产经审计显示，除合法收入外，名下拥有价值120万元的房产及多个境外账户，其中50万元现金、30万元理财产品及20万元奢侈品无法说明来源。2022年审计部门在专项检查中发现其财产异常，随即启动调查程序。唐某在初查阶段销毁部分财务凭证，后在证据确凿情况下被迫交代部分赃款去向，
查看详情 →某省银保监局原副局长丁某巨额财产来源不明案
2022年6月，某省银保监局审计部门在例行财务核查中发现，丁某作为该局原副局长，其个人账户及境外资产存在异常。经调查，丁某在2015年至2021年任职期间，利用审批金融牌照、监管地方银行的职务便利，通过伪造境外投资协议、虚增项目成本等方式隐匿财产。其名下注册于新加坡的两家离岸公司，实际资金来源于金融监管职权获取的非法利益，累计涉案金额达4.8万元。审计发现后，检察机关启动再审程序，查明丁某未能合理
查看详情 →某省交通局原局长范某巨额财产来源不明案
范某在2018年至2021年担任某省交通局局长期间，利用职务便利在工程审批、招投标等环节为相关企业谋取不正当利益。通过虚开发票、伪造合同等方式侵吞公款，并将受贿所得与合法收入混合管理，长期无法说明其持有300余万元财产的合法来源。2022年群众举报其财产异常，纪检监察机关介入调查发现范某涉案资金去向不明，涉及多起工程建设项目的利益输送。范某在初审阶段仅部分退赃，且对非法所得来源拒不说明，导致某省交
查看详情 →某市教育发展投资有限公司原处长宋某巨额财产来源不明案
2021年8月至2023年5月期间，宋某利用担任某市教育发展投资有限公司基建处处长职务便利，在学校扩建项目审批及资金监管环节收受企业贿赂共计12万元，部分资金通过虚构工程项目套取国有资金8万元。上述资金被用于其个人购房及投资理财，宋某在案发后仅退缴赃款3万元。2023年6月，某市纪委监委接到群众举报后启动调查，经审计发现其名下房产及存款存在明显异常。宋某虽承认部分资金来源，但无法提供完整合法依据，
查看详情 →某省税务局原局长于某巨额财产来源不明案
2021年，某省税务局在年度审计中发现，于某作为省部级基层税务领导人员，其申报的个人财产与收入存在明显差额。经调查，于某在2015年至2020年任职期间，通过虚开发票、隐瞒境外兼职等方式非法获取资金，其中涉及境外账户资金共计28万元，但无法说明合法来源。审计部门将该线索移送检察机关后，于某被立案侦查。其辩称相关资金为合法投资收益，但未能提供有效证明材料。案件在一审中因证据不足被发回重审，二审期间于
查看详情 →某市行政审批局处级干部徐某巨额财产来源不明再审案
徐某自2018年起在某市行政审批局担任处级干部，负责企业开办许可审批工作。其利用职务便利，通过违规加快审批流程、降低审核标准等方式为多家企业谋取不正当利益，期间收受好处费共计12.5万元，该款项未通过正规财务渠道申报。2022年市审计局在专项审计中发现徐某名下房产及存款与收入严重不符，经初步核查其无法说明财产来源。徐某在调查初期主动退缴赃款6万元，但对剩余6.5万元来源拒不交代，导致案件无法查清其
查看详情 →某市公共资源交易中心处长高某亲属代持巨额财产来源不明案
2021年8月至2023年5月期间，高某利用其担任某市公共资源交易中心副主任职务便利，通过亲属李某等人代持方式非法占有招投标项目中介服务费。其在多个工程招投标过程中收受投标企业财物，累计金额达250万元，通过虚构投资协议将赃款转入亲属控制的多家空壳公司账户，部分资金用于购置奢侈品及偿还个人债务。2023年6月，某省纪委监委在查处该市招投标领域串标案时，发现高某财产明显超过合法收入且不能说明来源。经
查看详情 →某市教育系统处级干部孙某巨额财产来源不明案
孙某于2021年至2023年期间任职于某市教育发展服务中心，负责教育基建项目资金监管。其通过伪造工程验收报告、虚增项目成本等方式侵吞财政拨款，同时利用职务便利收受企业贿赂，累计非法获取320万元。经核查，孙某名下房产、车辆及境外账户资金明显超出合法收入，涉案资金主要用于购置奢侈品及高风险投资。2023年巡视巡察组发现其财产异常后启动调查，孙某起初隐匿证据，后在证据面前退还部分赃款并承认部分犯罪事实
查看详情 →某省税务局处级干部姜某巨额财产来源不明案
姜某自2018年至2022年担任某省税务局副局长期间，利用职务便利为纳税人办理税收优惠事项谋取私利。其通过亲属李某等人代持方式，将收受的20万元至300万元不正当得利伪装成合法投资收益，涉及某商贸公司股权、境外房产及私募基金等资产。2023年3月，某市审计局在专项审计中发现姜某家庭财产与收入严重不符，线索移送省监委调查。经核查，姜某未能说明其持有某外资企业股权及黄金制品等价值逾280万元财产的合法
查看详情 →某省行政审批局原局长杨某巨额财产来源不明案
2019年至2022年期间，杨某在担任某省行政审批局党组书记、局长期间，利用审批服务职权为多家企业谋取不正当利益。经核查，其家庭财产中存在5万元至20万元人民币无法说明合法来源，相关银行流水显示资金流向与正常收入严重不符。巡视巡察组于2022年6月在专项检查中发现杨某财产异常情况，遂将其涉嫌巨额财产来源不明问题线索移交检察机关。杨某在初审阶段拒绝配合调查，刻意隐瞒资金流转路径，后在二审阶段主动退缴
查看详情 →某市行政审批局原科员潘某巨额财产来源不明案
2021年至2023年期间，潘某利用其担任某市行政审批局项目审批科科员职务便利，在审批市政工程项目过程中收受管理服务对象赠送的现金及贵重物品，累计收受财物折合人民币320万元。为掩饰犯罪所得，潘某通过其侄子李某实际控制的某投资咨询公司进行资金流转，将部分赃款伪装成合法投资收益，并以亲属名义购置房产两处、高档轿车一辆。2023年6月，某市审计局在专项审计中发现潘某家庭财产与收入严重不符，遂移交纪检监
查看详情 →某省生态环境厅原厅长钟某境外不明资产案
2021年6月至2023年12月期间，钟某利用其担任某省生态环境厅厅长职务便利，在环保项目审批及资金监管中为相关企业谋取不正当利益。期间通过虚构海外投资、隐瞒真实收入等方式，获取300余万元非法所得，其中150万元用于购买境外房产，100万元存入离岸账户，其余资金用于个人挥霍。2024年3月，某省巡视巡察组在专项检查中发现钟某及其家属名下存在多处无法说明合法来源的境外资产，遂移交纪检监察机关调查。
查看详情 →某省金融监管局处级干部胡某巨额财产来源不明案
2022年5月，某省金融监管局在内部审计中发现处级干部胡某个人资产异常增长。经调查发现，胡某自2015年起利用职务便利，在金融信贷审批过程中为多家企业谋取不正当利益，收受好处费共计320万元。该笔资金通过其亲属控制的空壳公司进行拆分转移，部分用于购置高档写字楼投资，部分混入合法收入账户。纪委监委在专项巡察中发现胡某长期无法说明大额存款来源，遂启动调查程序。胡某到案后仅承认部分资金来源于民间借贷，但
查看详情 →某省教育系统汪某巨额财产来源不明案
汪某在2018年至2021年担任某省教育局基建管理处处长期间，利用主管学校基建项目的职务便利，通过虚增工程造价、伪造合同等方式侵吞公款共计180万元。其妻李某以虚假投资为名，将汪某贪污所得转入境外账户进行洗钱，涉案资金最终用于购置奢侈品及偿还个人债务。2022年6月，某省教育局在内部审计中发现汪某家庭资产异常增长，经初步核查其无法说明230万元现金及价值80万元的房产来源。汪某在初审阶段主动退缴赃
查看详情 →某市住建局原局长金某巨额财产来源不明案
2021年6月至2023年12月期间，金某在担任某市住建局局长职务时，利用审批工程招投标、监管项目质量等职权便利，通过亲属代持方式非法收受多家施工企业财物。经审计发现，其家庭财产中存在300余万元无法说明合法来源的资金，包括境外房产购置、奢侈品消费及不明投资收益。2024年3月，某市纪委监委接群众实名举报后启动调查，查封金某名下两处房产及多个银行账户，冻结资金逾800万元。金某在初审阶段仅退缴赃款
查看详情 →某市公共资源交易中心原科员李某巨额财产来源不明案
李某自2018年起担任某市公共资源交易中心科员，负责招投标项目评审工作。其通过收受投标企业贿赂、虚增项目预算、伪造招标文件等手段，非法获取巨额利益，累计造成公共资金损失逾200万元。经审计发现，李某名下财产达350万元，远超其合法收入范畴，且无法说明资金来源。2022年5月，纪检监察机关启动专项调查，调取其近三年银行流水及资产证明，确认其隐匿非法所得150万元。李某在初审阶段拒不配合，后在证据面前
查看详情 →某市医疗集团原董事长谢某巨额财产来源不明案
2018年至2022年，谢某在担任某市医疗集团党委书记期间，利用职务便利为多家医药企业谋取不正当利益。其通过亲属李某等人代持方式，隐瞒收受医药公司贿赂所得320万元及非法经营所得280万元，资金通过虚假股权投资、海外信托等渠道转移至代持人账户。2023年群众举报其家庭财产与收入严重不符，纪委监委介入调查发现谢某长期未申报境外房产及代持资产，经审计确认其家庭财产来源不明。谢某在初查阶段主动退缴赃款1
查看详情 →某省交通局原局长孙某巨额财产来源不明案
孙某在2018年至2021年担任某省交通局局长期间，利用职务便利在工程项目审批、招投标监管等环节收受多家施工企业贿赂。经查，其家庭财产中存在300余万元无法说明合法来源，包括通过虚开发票套取项目资金、接受境外馈赠及隐匿股权转让所得等方式非法获取。案发后，巡视巡察组在专项检查中发现其财产申报异常，经某省纪委监委立案调查，确认孙某长期未如实申报境外资产及隐性收入。孙某在初审阶段仅部分说明资金去向，后在
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