法律案例库
共收录 8,000 篇案例与实务文章，覆盖人身伤害、劳动仲裁、婚姻家事、房产买卖、商标、电商、职务犯罪、诈骗等 8 个专题。
某市国企改制科级干部梁某巨额财产来源不明案
2019年6月至2021年3月，梁某在担任某市国资委下属事业单位资产处置科职员期间，利用负责国企改制资产清查的职务便利，通过亲属代持方式侵吞改制企业资产评估增值部分。其将本应上交的3.2万元国有资产处置收益转入侄子名下，伪造投资协议掩盖资金性质。2022年5月审计部门在核查改制档案时发现梁某名下存在与收入不符的房产，经追查发现其亲属代持资金去向。梁某在初审阶段拒不配合调查，后在证据确凿情况下退还全
查看详情 →某省金融监管局厅级干部徐某巨额财产来源不明案
徐某在2018年至2021年担任某省金融监管局副局长期间，利用职务便利接受多家金融机构贿赂，通过虚构金融监管项目、伪造审批文件等方式侵吞公共资金。经审计发现其家庭财产总额达320万元，但无法说明其中280万元的合法来源，资金主要通过境外账户转移并用于购置奢侈品及投资虚拟货币。2022年6月，纪委监委在专项审计中发现徐某财产异常，启动调查程序并冻结其资产。徐某在初审阶段拒不配合，后在再审过程中主动退
查看详情 →某省金融监管局原局长黄某巨额财产来源不明再审案
2021年5月至2022年12月期间，黄某在担任某省金融监管局副局长期间，利用分管信贷审批的职务便利，收受某银行高管王某所送现金共计12万元。上述款项通过虚构借款凭证方式隐匿，最终以亲属名义投资至境外离岸公司。经审计发现，黄某家庭总资产达480万元，其中320万元无法说明合法来源。2023年3月，某省纪委监委在专项巡察中发现其财产异常情况，依程序移送检察机关审查起诉。黄某在初审阶段仅承认部分资金来
查看详情 →某省税务局原副局长杜某巨额财产来源不明案
杜某于2018年至2021年期间担任某省税务局副局长，负责税收征管及政策制定工作。其通过为辖区企业办理税收优惠政策、虚开发票审核等职务便利，收受企业主贿赂共计15万元，后通过其弟杜某强（化名）名义投资某商贸公司，将赃款转移至亲属账户。经审计发现，杜某家庭资产较任职前增长20万元，但无法说明合法来源。2022年群众举报其财产异常，税务部门联合审计机关开展调查，查封杜某名下房产一处及亲属代持企业股权。
查看详情 →某省税务系统原局长王某巨额财产来源不明案
2021年12月，某省税务系统原局长王某在巡视巡察中被发现其家庭财产存在异常。王某自2015年起利用职务便利，通过亲属代持方式隐藏受贿所得，涉及5万元至20万元不等的非法资金。其犯罪手段包括以亲属名义购买房产、股权，将赃款通过第三方账户进行虚假投资，形成来源不明的财产链。案发后王某主动退赃15万元，但仍有5万元无法说明合法来源。案件因巡视组移交线索启动调查，经审计发现王某及其亲属名下资产与收入严重
查看详情 →某市财政局科员梁某境外财产来源不明案
2021年5月至2022年12月期间，梁某在担任某市财政局政府采购科科员期间，利用负责采购预算审核的职务便利，通过虚增进口设备采购价格的方式，非法获取境外资金共计12万元。其将资金转入境外亲属账户，并以虚假贸易合同进行洗白，最终形成无法说明合法来源的财产。2023年3月，某市审计局在专项审计中发现梁某个人账户存在异常大额资金流动，经纪检监察机关联合调查，确认其境外存款与职务行为存在关联。梁某在案发
查看详情 →某市医疗系统国企人员杜某巨额财产来源不明案
杜某系某市医疗系统国企单位财务科科级干部，2018年至2021年期间利用职务便利，通过虚开发票、伪造合同等方式套取公款共计12万元。其妻王某在境外购置房产支出8万元，购买奢侈品消费5万元，剩余资金通过离岸账户转移。2022年5月纪委监委在专项审计中发现杜某家庭境外资产异常，启动调查程序。经查明杜某无法说明其妻名下境外房产及账户资金的合法来源，涉案金额达17万元。杜某在初查阶段主动退缴赃款5万元，但
查看详情 →某省行政审批局原局长罗某巨额财产来源不明案
2022年4月至2023年6月期间，罗某任某省行政审批局党组书记、局长，利用职务便利在项目审批、资质认证等环节为多家企业谋取不正当利益。其家庭财产中存在5笔共计127万元人民币的现金存款，无法说明合法来源，且多次销毁银行流水记录。经审计发现，罗某通过亲属代持、虚假投资等手段隐匿非法所得，涉案资金主要来源于行政审批权力寻租。2023年8月，某省纪委监委在专项审计中发现罗某财产异常后立案调查，其家属主
查看详情 →某市住建局基层干部冯某巨额财产来源不明案
2018年至2021年期间，冯某在担任某市住建局工程管理科科员期间，利用负责市政工程招投标审核的职务便利，通过虚增工程造价、伪造验收报告等方式侵吞公共资金。其妻李某长期在境外经商，冯某将赃款通过地下钱庄转移至李某海外账户，累计非法占有公款320万元。2022年群众举报其家庭境外资产异常，经审计发现冯某名下持有价值450万元的境外房产及多笔无法说明来源的存款。冯某在初审阶段主动退缴赃款120万元，但
查看详情 →某市公共资源交易中心处长朱某财产来源不明案
2018年至2021年期间，朱某在担任某市公共资源交易中心处长职务时，利用负责招投标项目评审的职权便利，通过亲属代持方式收受多家企业贿赂。其在某市政工程招投标中为特定投标人提供关照，收受好处费共计3.8万元，全部通过其弟朱某某名义投资理财产品隐匿资金来源。2022年审计部门在专项检查中发现朱某家庭资产异常增长，经调取银行流水及财产申报材料，确认其申报的收入与实际资产存在重大缺口。朱某在初审阶段拒不
查看详情 →某市生态环境局科级干部苏某境外非法所得来源不明案
2022年5月，某市生态环境局在审计中发现科级干部苏某申报财产与收入严重不符，其家庭总资产达480万元，但无法说明300万元境外资金来源。经调查发现，苏某2018年至2022年间利用负责环保项目审批的职务便利，接受境外企业贿赂，通过虚假贸易合同将非法所得转移至离岸账户。涉案资金主要用于购买境外房产及奢侈品，部分通过亲属账户洗白。2023年3月，审计部门将线索移交纪委监委，经立案调查确认其财产来源不
查看详情 →某市公共资源交易中心基层人员徐某涉案财产来源查证不实案
2021年6月至2022年12月期间，徐某利用担任某市公共资源交易中心项目评审员职务便利，在工程招标过程中收受投标企业贿赂共计12万元。其通过虚增评审指标、操纵评标流程等方式为相关企业谋取不正当利益，所得款项用于偿还个人债务及购置奢侈品。2023年3月，群众举报徐某存在异常财产状况，纪检监察机关介入调查发现其银行账户出现大额不明资金流动。徐某在初核阶段主动交代部分违纪事实，但对其12万元财产来源始
查看详情 →某市公共资源交易中心原科员曾某巨额财产来源不明案
曾某自2021年起在某市公共资源交易中心从事招投标监管工作期间，利用职务便利收受多家企业贿赂共计3.8万元，部分赃款通过境外账户转移。经审计发现，曾某名下持有价值5.2万元的境外房产及存款，其无法说明大额财产来源。案发后，曾某主动退缴赃款2.5万元，但剩余2.7万元财产仍无法解释。群众举报线索显示其长期存在隐匿境外资产行为，导致招投标程序多次出现利益输送。曾某在初审阶段承认部分受贿事实，但对境外财
查看详情 →某市教育系统处级干部钟某巨额财产来源不明案
钟某自2018年起担任某市教育局下属事业单位负责人，利用职务便利通过虚构工程项目、虚开发票套取财政资金，先后收受多家教育培训机构赠送的现金及礼品，累计形成不明财产。其合法收入与财产差额达28万元，经审计发现其名下房产、车辆等资产明显超出收入水平。2022年巡视巡察期间，相关部门通过比对其银行流水与工资单，发现异常资金流动线索，随即启动调查程序。钟某在初查阶段拒不配合，后在证据面前承认部分事实，但隐
查看详情 →某市税务局处级干部邓某巨额财产来源不明案
2021年4月，某市税务局在年度审计中发现邓某家庭财产明显超出其合法收入范围。邓某时任该局纳税评估处处长，负责企业税收数据核查工作。经调查，其在2016年至2021年任职期间，通过虚构税收稽查项目、伪造企业申报材料等方式，累计获取不正当利益，但始终无法说明50万元至200万元财产来源。审计部门在追查过程中发现邓某将涉案资金用于境外购房及高风险股权投资，部分资金通过亲属账户转移至海外。2022年6月
查看详情 →某市行政审批局原处长高某巨额财产来源不明再审案
2021年6月至2023年12月期间，高某在担任某市行政审批局重点项目审批处副处长期间，利用负责行政许可事项审核的职务便利，通过伪造材料、虚增审批环节等方式，非法获取企业补贴资金及中介服务费用。经审计发现，其家庭总资产达420万元，但仅能说明合法收入120万元，剩余300万元财产无法提供合法来源证明。2024年3月，群众通过实名举报线索，纪检监察机关启动专项调查，调取高某及其家属银行流水、房产信息
查看详情 →某市金融监管局原处长曾某巨额财产来源不明案
曾某在2019年至2022年担任某市金融监管局处长期间，利用职务便利在金融监管工作中为特定企业违规审批信贷项目，通过虚构资金监管协议、伪造财务凭证等方式非法占有公款共计320万元。其财产明显超过合法收入，经审计认定差额达300万元以上，涉案资金主要用于购置高档房产及奢侈品消费。2023年3月，某市审计局在专项审计中发现曾某财产异常后，将线索移送监察机关调查。曾某在初核阶段主动退缴赃款80万元，并交
查看详情 →某市公共资源交易中心科员胡某财产来源不明案
2021年12月至2023年6月期间，胡某利用担任某市公共资源交易中心招投标科科员职务便利，在工程招标评审环节收受投标企业贿赂。经审计发现，其家庭财产与工资收入存在明显差距，但胡某无法提供合法来源说明。涉案金额共计3.2万元，赃款主要用于偿还个人债务及购置奢侈品。2023年8月，审计部门在专项检查中发现其财产异常，移送纪检监察机关调查。胡某在初查阶段主动退还1.5万元，但剩余款项去向模糊，始终未能
查看详情 →某市生态环境局下属企业原财务科负责人肖某巨额财产来源不明案
2021年6月至2023年3月期间，肖某在担任某市生态环境局下属环保科技公司财务科负责人的职务过程中，利用管理项目资金的便利，通过虚设供应商、伪造财务凭证等方式隐瞒其个人财产来源。经审计发现，肖某家庭名下资产达320万元，其中150万元无法说明合法来源，涉及贪污公款、受贿所得及非法经营收益。案发后，肖某主动退缴赃款80万元，但剩余240万元通过购置高档房产、转移至海外账户等方式隐匿。该行为导致生态
查看详情 →某市住建局工程科原科员丁某巨额财产来源不明案
丁某系某市住建局工程科科员，2018年至2022年期间负责市政工程项目审批及招标监管工作。其利用职务便利，通过操控招投标程序、虚增工程造价等方式，收受多家承包商给予的好处费，涉案金额达20万元至300万元。上述资金被丁某用于购置房产、奢侈品消费及投资虚拟货币，且无法提供合法收入证明。2022年10月，某市审计局在专项审计中发现丁某家庭资产异常增长，经线索移交纪检监察机关立案调查，查明其长期隐匿收入
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