某市财政局科员梁某境外财产来源不明案

案件事实

2021年5月至2022年12月期间，梁某在担任某市财政局政府采购科科员期间，利用负责采购预算审核的职务便利，通过虚增进口设备采购价格的方式，非法获取境外资金共计12万元。其将资金转入境外亲属账户，并以虚假贸易合同进行洗白，最终形成无法说明合法来源的财产。2023年3月，某市审计局在专项审计中发现梁某个人账户存在异常大额资金流动，经纪检监察机关联合调查，确认其境外存款与职务行为存在关联。梁某在案发后主动退缴全部赃款，并配合调查说明资金去向，但未能提供完整、合法的财产来源证明。该行为导致某市多个政府采购项目资金流失，造成直接经济损失80余万元，严重损害政府公信力。

审理过程

一审法院于2023年7月受理案件，经庭前会议程序后开庭审理；检察机关认为一审量刑过轻，提起抗诉；二审法院依法公开审理并作出改判。

判决结果

二审法院以巨额财产来源不明罪判处梁某有期徒刑三年，缓刑四年，并处没收违法所得12万元。

涉及法律

《中华人民共和国刑法》第三百九十五条、《最高人民法院关于审理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十三条

案件意义

该案警示公职人员须严格遵守境外资产申报制度，强化对政府采购资金流向的监督，防止公共财产流失。