法律案例库
共收录 1,000 篇案例与实务文章，覆盖人身伤害、劳动仲裁、婚姻家事、房产买卖、商标、电商、职务犯罪、诈骗等 8 个专题。
某省政府采购中心原主任谭某来源不明案
2019年6月至2022年3月期间，谭某在担任某省政府采购中心副主任期间，利用负责政府采购项目审核的职务便利，接受境外企业人员贿赂，通过虚增供应商资质、伪造招标文件等方式，帮助特定企业中标多个工程项目。涉案金额共计人民币38000元，其中25000元存入境外亲属账户，其余13000元用于个人消费。2022年10月，巡视巡察组在专项检查中发现谭某名下多处境外资产登记异常，经审计发现其家庭财产与合法收
查看详情 →某市医疗系统林某巨额财产来源不明案
2021年8月至2023年5月，林某在担任某市卫健委下属药品采购科科长期间，利用职务便利为多家医药企业谋取利益。其通过亲属李某等人代持方式，将收受的280万元贿赂资金转入亲属账户，用于购置高档房产及投资私募基金。审计部门在专项检查中发现林某家庭资产异常增长，遂启动调查程序。经核查，林某在药品采购过程中多次接受企业赠送的现金、购物卡及股权，但无法说明其家庭主要财产来源。案发后林某主动退缴全部违法所得
查看详情 →某市公共资源交易中心原主任潘某巨额财产来源不明案
潘某原任某市公共资源交易中心主任，2018年至2021年期间利用职务便利，在招投标项目审批中收受多家企业财物。其通过亲属代持账户接收现金及贵重物品，累计金额达200万元，所得资金用于境外房产购置及高消费支出。2022年审计部门在专项检查中发现潘某家庭财产明显超出合法收入范围，涉案资金去向不明。经纪委初核，潘某未能说明其名下多处房产及存款的合法来源，相关银行流水显示存在频繁大额资金往来。潘某在初审阶
查看详情 →某省财政厅原厅长徐某巨额财产来源不明案
2021年5月，某省财政厅采购监管科原科长徐某在负责省级政府采购项目期间，利用审批权限多次违规操作，通过虚增供应商资质、伪造招标文件等方式，帮助特定企业获取合同款项。经审计发现，徐某家庭财产中存在12万元现金及贵重物品，其本人无法说明合法来源。案发后群众举报线索显示，徐某在2019年至2021年三年间，通过操控政府采购流程非法获取不正当利益，涉案金额累计达4.8万元。调查人员调取其银行流水、财产申
查看详情 →某市金融监管局原处长徐某来源不明案
2021年5月，某市金融监管局在年度审计中发现，处级干部徐某家庭财产明显超过合法收入范围。经调查，徐某在2016年至2021年任职期间，利用分管信贷审批的职务便利，通过亲属代持方式收受某小额贷款公司贿赂共计8.7万元，用于购买理财产品及偿还个人债务。其合法收入与家庭财产差额达12.3万元，经多次问询仍无法说明来源。2022年3月，群众举报徐某长期存在资金往来异常情况，纪委监委启动专项核查，调取其银
查看详情 →某省国资委原副主任陆某巨额财产来源不明案
2018年至2022年，陆某在担任某省国资委副主任期间，负责国有企业改革方案制定工作。其通过虚构资产处置协议、伪造财务凭证等方式，隐瞒320万元人民币的非法所得。该资金来源于某国企改制过程中未公开的资产转让收益，经审计发现其个人账户及亲属名下持有与收入不符的房产和理财产品。2023年巡视巡察发现陆某申报财产与实际资产存在重大差异，经初核后启动立案程序。陆某在调查中仅承认部分资金用于投资，但无法说明
查看详情 →某市行政审批局原局长韩某巨额财产来源不明再审案
2018年至2021年期间，韩某任某市行政审批局党组书记、局长，利用职务便利为多家企业办理审批事项谋取不当利益。其通过亲属李某等人代持方式，非法获取财物共计320万元，其中150万元用于购买境外房产，80万元投资某私募基金，其余资金存入代持人名下多个银行账户。2022年市审计局在专项审计中发现韩某家庭资产异常增长，经初步核查其无法说明合法来源。案件由市纪委监委于2023年5月移送检察机关审查起诉，
查看详情 →某省国资委原副主任梁某巨额财产来源不明案
梁某在2018年至2021年担任某省国资委副主任期间，利用负责国企改制工作的职务便利，通过虚构资产处置协议、隐瞒股权转让信息等方式，获取非法利益。其个人及亲属名下出现多笔无法说明来源的境外资金流动，包括新加坡某银行账户频繁存入大额外汇，迪拜某置业公司股权登记在其弟名下。经审计发现梁某家庭总资产较任职前增长230%，其中3.2万元无法说明合法来源。2022年5月，某省纪委监委在巡视国企改制专项工作中
查看详情 →某市公共资源交易中心原主任许某巨额财产来源不明案
2018年至2022年期间，许某在担任某市公共资源交易中心主任职务时，利用负责招投标项目审核的职权便利，通过虚增项目预算、操纵评标结果等方式，为关联企业谋取不正当利益。其家庭财产中发现超过合法收入部分达15万元，经查证该资金来源于招投标过程中未申报的灰色收入。2023年3月，某市审计局在专项审计中发现许某财产异常情况，线索移送检察机关后启动侦查程序。许某在初查阶段主动退缴赃款8万元，并对部分资金去
查看详情 →某市公共资源交易中心原副主任钟某巨额财产来源不明案
2021年5月至2022年12月，钟某在担任某市公共资源交易中心副主任期间，利用负责招投标监管的职务便利，通过操纵评标标准、泄露招标信息等方式，帮助多家企业获取中标资格。其家庭财产经审计显示，钟某及其亲属名下资产达280万元，明显超出其合法收入范围。涉案资金主要通过虚构工程项目、收受好处费等手段非法获取，部分赃款用于投资房地产及奢侈品消费。2023年3月，某市审计局在专项审计中发现钟某财产异常后，
查看详情 →某市税务局科员何某巨额财产来源不明案
何某于2021年在某市税务局担任科级干部期间，利用职务便利通过虚开发票、伪造财务凭证等方式隐匿个人收入。其家庭财产与合法收入存在明显差距，经审计查明差额达4.8万元，但何某无法说明该部分资金来源。2022年5月，纪委监委在专项审计中发现何某财产异常变动线索，随即启动调查程序。经查，何某通过虚构业务合同套取财政资金，将所得款项存入个人控制的多个银行账户，部分用于购置奢侈品及偿还个人债务。案发后何某主
查看详情 →某市某银行原信贷科张某巨额财产来源不明案
张某曾担任某市某银行信贷科科员，2018年至2021年期间利用职务便利，通过违规审批贷款、虚增信贷额度等方式侵吞公款，涉案金额达15万元。其通过亲属账户隐匿资金去向，部分赃款用于高档消费及投资理财产品，剩余资金则以现金形式存入境外账户。2022年某省巡视巡察组在专项检查中发现该行财务异常，经审计锁定张某账户不明资金线索。调查发现张某长期隐瞒资金来源，既未申报大额财产变动，也未提供合法收入证明。在初
查看详情 →某市行政审批局原处长宋某巨额财产来源不明案
2021年6月至2023年4月期间，宋某在担任某市行政审批局党组成员、副局长过程中，利用职务便利为多家企业项目审批提供帮助，收受财物共计12万元。其将非法所得通过亲属王某名下开设的空壳公司进行资金流转，虚构工程项目投资形式掩盖财产来源。2023年7月，某市审计局在专项审计中发现宋某家庭资产异常增长，经初步核查其无法说明合法来源。同年9月，纪检监察机关对其立案调查，宋某在初核阶段拒不配合，直至案件移
查看详情 →某市公共资源交易中心原处长罗某境外非法所得案
2021年4月至2022年12月期间，罗某利用担任某市公共资源交易中心副主任职务便利，在多个工程项目招投标过程中收受境外不法分子贿赂。经查明，罗某名下境外账户累计存有125万元人民币，其中包含其通过操纵招标程序为他人谋取利益所得款项。涉案资金主要用于购置境外房产及奢侈品消费。2023年3月，巡视巡察发现罗某存在异常财产情况，纪检监察机关随即展开调查。罗某起初拒不配合，后在证据面前承认部分违纪事实，
查看详情 →某市税务局原处长孙某来源不明案
孙某自2018年起担任某市税务局副局长，负责税收征管及对外合作事务。期间利用职务便利，通过虚开发票、隐瞒税收稽查收入等方式获取非法利益，将部分资金转移至境外账户，用于购置新加坡房产及投资虚拟货币，涉案资金总额达4.8万元。2021年群众举报其境外财产异常，经初查发现孙某无法说明财产来源，案件移交检察机关立案侦查。调查发现其通过伪造境外收入证明、虚构投资协议等手段掩盖资金流向，涉案财产涉及多笔无法溯
查看详情 →某市行政审批局处级干部彭某巨额财产来源不明案
2019年，某市行政审批局处级干部彭某在负责企业资质审批期间，利用职务便利收受多家企业贿赂共计15万元。其通过亲属李某实际控制的空壳公司进行资金流转，将赃款伪装成合法投资收益。经审计发现彭某家庭资产异常增长后，纪检监察机关介入调查，查实其通过亲属代持方式隐匿非法所得。彭某在初审阶段拒不交代资金去向，后在二审前主动退缴赃款5万元，并配合调查交代部分事实。该案造成行政审批事项审核不严，导致3家违规企业
查看详情 →某省国企改制领导小组原组长许某巨额财产来源不明案
2018年至2021年，许某在担任某省属国企改制领导小组组长期间，利用职务便利在资产处置、股权重组等环节违规操作。其通过虚构交易合同、隐瞒国有资产转让事实等方式，将300余万元公款转入个人控制的境外账户，同时接受企业贿赂累计达280万元。案发后，纪委监委在调查其违纪问题时发现许某家庭财产与收入严重不符，经多次要求说明来源，其始终无法提供合法依据。许某在审查调查阶段退缴赃款150万元，其余资金通过虚
查看详情 →某省教育系统陈某巨额财产来源不明再审案
陈某于2018年至2021年担任某省教育厅厅长期间，利用职务便利为多家教育机构谋取利益。其家庭财产中存在32万元现金及若干贵重物品，但无法提供合法来源证明。经审计发现，陈某在任期内收受教育企业贿赂共计18万元，部分资金通过亲属账户流转，且刻意隐瞒境外存款情况。2022年案发后，纪检监察机关对其住所进行搜查，扣押涉案财物折合人民币45万元。陈某在初审阶段仅承认部分违纪行为，后在再审中拒绝对剩余财产作
查看详情 →某市司法局执法监督处原处长金某巨额财产来源不明案
2019年1月至2022年6月，金某在担任某市司法局执法监督处处长期间，利用负责行政执法监督的职务便利，通过隐瞒收入、虚报支出等方式非法占有公共财物。其在办理行政处罚案件过程中，多次收受管理服务对象赠送的现金及贵重物品，累计金额达280万元，但无法说明财产来源。2022年10月，巡视巡察组在专项检查中发现金某家庭财产明显超过合法收入，遂启动初核程序。经调查发现，金某通过伪造财务凭证、虚构工程项目等
查看详情 →某省司法局原局长沈某境外非法所得来源不明案
沈某在2018年至2022年担任某省司法局党组书记、局长期间，利用职务便利为多家律师事务所办理资质审批提供帮助，收受境外人士赠送的房产、珠宝等财物，涉案总金额达320万元。其本人无法说明上述财产来源，且通过离岸公司转移资金至海外账户。2023年3月，纪委监委在巡视司法系统时发现沈某申报的个人财产与收入严重不符，启动调查程序。经审计查明，沈某涉案资金主要来源于司法干预获取的境外贿赂，部分赃款已通过亲
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