某市某银行原信贷科张某巨额财产来源不明案

案件事实

张某曾担任某市某银行信贷科科员，2018年至2021年期间利用职务便利，通过违规审批贷款、虚增信贷额度等方式侵吞公款，涉案金额达15万元。其通过亲属账户隐匿资金去向，部分赃款用于高档消费及投资理财产品，剩余资金则以现金形式存入境外账户。2022年某省巡视巡察组在专项检查中发现该行财务异常，经审计锁定张某账户不明资金线索。调查发现张某长期隐瞒资金来源，既未申报大额财产变动，也未提供合法收入证明。在初审阶段张某主动退缴赃款8万元，但在再审程序中否认部分犯罪事实。该行为导致银行国有资产流失，破坏金融信贷秩序，造成不良社会影响。

审理过程

本案经某市监委立案调查，某区检察院提起公诉后，某区法院一审以证据不足判决无罪。某省检察院启动再审程序，依据巡视巡察线索重新审理，最终认定张某巨额财产来源不明罪名成立。

判决结果

张某被判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处没收个人财产5万元，其非法所得予以追缴。

涉及法律

《中华人民共和国刑法》第三百九十五条、第三百九十五条之一；《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百五十三条

案件意义

该案凸显巡视巡察在发现金融领域职务犯罪中的关键作用，警示事业单位人员不得利用职权隐匿财产来源。