法律案例库
共收录 1,000 篇案例与实务文章，覆盖人身伤害、劳动仲裁、婚姻家事、房产买卖、商标、电商、职务犯罪、诈骗等 8 个专题。
某省交通局原局长孙某巨额财产来源不明再审案
孙某在2005年至2015年任某省交通局局长期间，利用审批公路建设项目的职务便利，多次收受承包商贿赂共计12万元。其中7万元通过境外账户转移至新加坡用于购置房产，5万元存入迪拜离岸公司投资理财产品。2018年纪委监委在调查其涉嫌受贿案时发现孙某名下持有无法说明合法来源的境外房产及存款，涉案金额达15万元。孙某在初审阶段拒不配合调查，但再审期间主动交代部分资金流向并退缴赃款8万元。其行为导致某省重点
查看详情 →某省国资委原副主任高某巨额财产来源不明案
2018年至2021年期间，高某在担任某省国资委副主任分管国企改制工作时，利用职务便利为多家企业改制提供不当帮助，收受他人财物共计200万元。其家庭财产总额达350万元，明显超出合法收入范围，但无法说明资金来源。2022年审计部门在专项审计中发现其财产异常，经初步核查锁定高某涉嫌贪腐线索。高某在初审阶段主动退缴赃款80万元，但拒不交代其余资金去向，涉案资金主要用于境外房产购置及奢侈品消费。该行为导
查看详情 →某省自然资源局原局长钟某巨额财产来源不明案
2021年6月，某省自然资源局原局长钟某在土地出让审批过程中，利用职务便利为私营企业主王某违规开辟绿色通道，收受王某给予的现金280万元。钟某将上述资金通过其弟名义注册成立某投资公司，将赃款转化为股权形式进行隐匿。经查明，钟某家庭总资产达560万元，其中300万元无法说明合法来源。2022年3月，某市群众举报钟某亲属名下异常资产，引发纪检监察机关调查。调查发现钟某长期通过亲属代持方式掩盖受贿所得，
查看详情 →某县生态环境局原局长马某巨额财产来源不明案
2018年至2021年期间，马某在担任某县生态环境局党组书记、局长职务时，利用负责环保项目审批及监管的职权，通过虚构工程项目、虚增开支等方式侵吞公共资金，累计非法占有财政拨款12万元。其家庭财产较任职前增加约15万元，但无法说明合法来源，部分资金用于购置豪华房产及奢侈品消费。2022年审计部门在专项审计中发现其财产异常波动，经线索移交纪检监察机关立案调查，查明马某通过隐瞒收入、虚开发票等手段掩盖资
查看详情 →某市行政审批局原局长郭某巨额财产来源不明案
2021年6月至2023年12月期间，郭某在担任某市行政审批局党组书记、局长期间，利用职务便利为多家企业办理审批手续，通过虚开发票、隐瞒收入等方式非法获取资金。经审计发现，郭某家庭财产总额达280万元，其中120万元无法说明合法来源，涉案资金主要用于购买奢侈品及投资理财产品。2024年3月，某市纪委监委在专项巡视中发现其财产异常情况，经立案调查确认郭某长期通过伪造合同、虚增项目成本等手段隐藏资金去
查看详情 →某省税务局原副局长赵某巨额财产来源不明案
2021年，某省税务局原副局长赵某在任职期间，利用职务便利为多家企业办理税收减免事项，收受好处费共计280万元。其通过境外账户接收非法资金，购买位于某国的别墅及高档消费品，且无法说明财产来源。2022年群众举报后，纪检监察机关启动调查程序，发现赵某名下境外资产与合法收入严重不符。经审计查明，其家庭总资产达320万元，其中200万元无法追溯合法来源。赵某在初审阶段退缴赃款80万元，但对剩余资金来源始
查看详情 →某市财政局采购科黄某巨额财产来源不明案
2018年至2021年，黄某在担任某市财政局政府采购科科员期间，利用负责招标文件审核的职务便利，通过虚报采购价格、伪造合同等方式，非法占有公共资金共计15万元。赃款主要用于其个人消费及购买理财产品，部分资金通过亲属账户转移至境外。2022年，某市纪委监委在调查该局其他采购违规案件时，发现黄某名下财产与收入严重不符，遂启动专项审计。经核查，其账户存在大量无法解释的现金流入，最终以涉嫌巨额财产来源不明
查看详情 →某市司法局处级干部余某巨额财产来源不明案
2021年6月至2023年5月期间，余某在担任某市司法局执法监督处处长职务期间，利用负责行政执法案件审核的职权便利，通过虚增项目支出、伪造财务凭证等方式隐瞒其家庭财产来源。经司法审计发现，余某及其家属名下财产总额达480万元，明显超出其合法收入范围。涉案资金主要通过境外账户转移至亲友名下，部分用于购置 luxury 豪华轿车及高档房产。2023年10月，某省巡视巡察组在专项检查中发现余某财产异常情
查看详情 →某省交通局原厅长姜某巨额财产来源不明案
姜某在2018年至2020年任某省交通局厅长期间，利用职务便利为多家承建单位谋取利益。其通过亲属姜某某代持方式，收受工程项目回扣款共计15万元，其中8万元用于购买某市一别墅，5万元存入姜某某名下境外账户，2万元用于子女教育支出。2020年巡视组在审计某省高速公路项目资金时发现姜某家庭资产与收入严重不符，经核查其银行流水及亲属资产，确认存在巨额财产来源不明情况。姜某在初审阶段拒不配合调查，但在再审程
查看详情 →某省生态环境局原局长田某巨额财产来源不明案
田某在担任某省生态环境局党组书记、局长期间（2015年1月至2022年12月），利用职务便利为相关企业环保审批提供帮助，收受境外非法资金。经审计发现，其家庭财产与合法收入存在明显差距，涉及无法说明来源的资金共计4.8万元。上述资金通过境外账户转入其亲属名下，用于购置奢侈品及偿还个人债务。2023年3月，某省纪委监委在专项巡视中发现田某异常财产状况，启动调查程序。田某在初核阶段主动交代部分问题，但对
查看详情 →某省生态环境局原局长冯某巨额财产来源不明案
2021年5月至2023年8月，冯某在担任某省环境监察总队总队长期间，利用负责环保项目审批的职务便利，通过虚构项目验收报告、伪造企业环保资质等方式，非法收受某环保企业贿赂共计320万元。涉案资金主要用于其本人在境外购置别墅及投资虚拟货币。2023年10月，某省审计部门在专项审计中发现冯某家庭资产异常增长，遂移交纪检监察机关调查。冯某在初审阶段仅退还赃款80万元，但始终拒绝说明剩余240万元的合法来
查看详情 →某省教育厅原厅长田某来源不明案
2022年7月，某省纪委监委在审查某教育系统腐败线索时，发现时任省教育厅副厅长田某名下持有价值120万元的境外房产，其本人无法说明该财产来源。田某自2015年起利用分管高校基建项目的职务便利，通过伪造境外投资协议、虚报项目支出等方式隐匿个人收入，其中涉及某省属高校境外合作办学项目资金35万元。经审计发现，田某在2016至2021年间通过虚开发票、挪用公款等手段，将涉案资金转移至境外账户用于奢侈品消
查看详情 →某市金融监管局科员姜某巨额财产来源不明案
2019年至2021年期间，姜某在担任某市金融监管局科员期间，利用职务便利为辖区企业办理金融业务提供帮助，收受他人好处费共计人民币3.8万元。其本人及家属在境外购置房产支出人民币5万元，但无法说明该笔资金合法来源。2022年5月，某市纪委监委在查处该局其他违纪案件时，发现姜某存在异常财产情况，遂启动立案调查程序。经核查，姜某在案发后主动退缴全部赃款，并配合调查说明部分财产来源，但仍有5万元境外财产
查看详情 →某市司法局原副局长朱某财产来源不明案
朱某于2018年任职某市司法局法律事务处副处长期间，通过收受案件当事人贿赂、违规处置罚没物资等方式非法获取资金。经审计发现其家庭财产总额达32万元，明显超过其作为事业单位人员的合法收入水平。朱某在案发后试图将赃款转移至境外账户，且拒绝配合调查，导致部分资金无法追缴。2021年，某市纪委监委在专项巡察中发现其财产异常情况，遂将案件移送检察机关审查起诉。朱某在审查起诉阶段主动退缴赃款8万元，但对其余7
查看详情 →某市公共资源交易中心原采购员叶某代持资产来源不明案
2019年1月至2022年6月期间，叶某在担任某市公共资源交易中心项目监管员时，利用负责招投标文件审核的职务便利，通过亲属李某等人代持方式收受多家投标企业贿赂。其在工程招标过程中故意为特定企业设置不合理的资质审查门槛，违规干预评标专家抽取程序，导致3个市政项目被违规中标企业骗取，涉案金额达120万元。赃款通过李某名下境外账户转移，部分用于购置高档轿车及奢侈品。2023年4月，纪委监委在核查某招标代
查看详情 →某省生态环境局原局长田某巨额财产来源不明再审案
2018年至2022年期间，田某在担任某省生态环境局党组书记、局长期间，利用职务便利为多家环保企业违规审批项目，通过虚开发票、隐匿收入等方式非法获取财物。经司法审计发现，其家庭财产总额达120万元，但仅能说明合法收入58万元，差额62万元无法说明来源。2021年纪委监委在调查该局环境污染治理专项问题时，通过调取田某及其家属银行流水、房产交易记录发现异常资金流动，启动立案调查程序。田某在初审阶段拒不
查看详情 →某市行政审批局原局长梁某巨额财产来源不明案
2018年1月至2021年6月期间，梁某在担任某市行政审批局党组书记、局长职务时，利用主管行政审批事项的便利，通过虚构项目支出、侵吞企业赞助资金等方式非法占有公共财物。其家庭财产经审计核实，除合法收入外存在12.3万元无法说明来源的现金及贵重物品，且拒绝配合调查。2022年3月，某市纪委监委在专项审计中发现梁某财产异常，经初步核查后移送检察机关。梁某在初审阶段主动退缴赃款8万元，但对剩余4.3万元
查看详情 →某省生态环境局原处长黄某巨额财产来源不明再审案
2018年6月至2021年12月期间，黄某在担任某省生态环境局污染治理处处长期间，利用负责环保项目审核的职务便利，通过虚开发票、隐瞒收入等方式非法占有公共资金。经查，其家庭财产中存在20万元至300万元人民币无法说明合法来源，相关资金通过境外账户及亲属名下资产转移，导致资金流向难以追溯。2022年3月，群众举报其财产异常情况，引发纪检监察机关调查。原审因证据链不完整被撤销，再审过程中发现黄某多次销
查看详情 →某省财政局原局长钟某巨额财产来源不明案
2021年8月至2022年12月期间，钟某在担任某省财政局党组书记、局长职务期间，利用负责政府采购项目资金审批的职权便利，通过其弟代持方式非法占有公共财物。经查，钟某在承接某市政工程政府采购项目过程中，收受投标企业给予的现金贿赂共计人民币3.8万元，全部转入其弟名下开设的银行卡账户。案发后，巡视巡察组在专项审计中发现钟某家庭财产与收入严重不符，经司法机关追查，确认其弟账户资金来源于钟某职务行为。钟
查看详情 →某省司法局原局长彭某巨额财产来源不明再审案
彭某在担任某省司法局党组书记、局长期间（2015-2021年），负责监管司法行政系统重大案件办理及经费审批。其通过虚设工程项目、伪造资金往来凭证等方式，将涉案资金转入亲属名下，导致300余万元财产来源无法查证。经审计发现，彭某名下房产、车辆及存款与合法收入存在巨大差距，但其始终拒绝说明资金去向。2022年，纪检监察机关在巡视中发现其异常财产状况，经初核后移送检察机关。彭某在初审阶段主动退缴赃款15
查看详情 →