法律案例库
共收录 1,000 篇案例与实务文章，覆盖人身伤害、劳动仲裁、婚姻家事、房产买卖、商标、电商、职务犯罪、诈骗等 8 个专题。
某市税务局原副局长蒋某巨额财产来源不明案
2021年，某市税务局副局长蒋某在税务稽查工作中，利用其负责企业税收征管的职务便利，通过虚开发票、隐瞒收入等方式非法获取经济利益。其在2016年至2021年间，先后接受某企业负责人李某请托，帮助该企业规避税务稽查，累计收受好处费约15万元。经审计发现，蒋某个人及家庭财产总额达20万元，但无法说明其中12万元的合法来源。2022年5月，纪委监委在调查该局其他违纪问题时发现蒋某财产异常，随即启动立案程
查看详情 →某市公共资源交易中心原主任朱某来源不明案
2021年6月至2023年12月期间，朱某在担任某市公共资源交易中心主任职务过程中，利用负责工程招投标监管的权力，通过虚增项目预算、伪造资质文件等方式，帮助三家民营企业违规获取政府工程中标资格。经查证，其家庭名下持有两处房产及一辆豪华轿车，总价值达120万元，但无法说明其中85万元的合法来源。2024年3月，群众通过实名举报反映朱某存在异常资产增长，纪检监察机关启动专项审计，调取其任职期间相关项目
查看详情 →某市行政审批局原科员胡某巨额财产来源不明案
2021年8月至2022年12月期间，胡某在担任某市行政审批局科员时，利用负责企业资质审批的职务便利，通过亲属李某控制的空壳公司承接审批业务。其收受企业贿赂共计12.5万元，将赃款转入李某名下用于购买理财产品。2023年3月巡视巡察发现胡某名下资产异常增长，经审计查明其财产来源不明。胡某在初审阶段未主动说明资金去向，仅在再审阶段退还全部赃款并交代犯罪事实。涉案行为导致行政审批程序存在利益输送风险，
查看详情 →某市司法局原科员曹某财产来源不明案
2021年7月至2022年12月期间，曹某在担任某市司法局基层科科员职务时，利用负责社区矫正对象监管的便利条件，通过虚报材料、伪造手续等方式违规处置罚没物资，非法收受涉案人员财物共计12.5万元。其妻张某在曹某任职期间，通过代持账户接收不明资金8.3万元，用于购置高档轿车及珠宝首饰。2023年3月，纪委监委在办理某涉黑案件时发现曹某家庭财产明显超过合法收入，经初步核查确认其存在重大财产来源不明嫌疑
查看详情 →某市公共资源交易中心处级干部宋某巨额财产来源不明案
宋某在2018年至2022年担任某市公共资源交易中心副主任期间，利用负责招投标项目审核的职务便利，通过虚构工程项目、虚增招标代理费用等方式非法获取财物。经审计发现，其家庭财产中存在300万元人民币无法说明来源，涉及多笔境外转账记录。宋某在案发后试图通过假离婚将资产转移至海外账户，后被审计部门追溯其在新加坡购置的别墅及瑞士银行账户资金。调查发现其收受投标企业贿赂所得资金，部分通过地下钱庄兑换成美元转
查看详情 →某省属国企原高管姚某亲属代持财产案
2018年至2021年，姚某在担任某省属国企改制领导小组组长期间，利用职务便利为关联企业获取改制优惠条件。其通过亲属李某实际控制的三家公司，以虚假股权投资形式隐匿个人财产，涉及房产、金条等资产估值达280万元。巡视巡察组在2022年专项检查中发现姚某家庭财产与收入严重不符，经审计认定其合法收入外持有大量资产。姚某在初审阶段主动退缴赃款150万元，但始终未说明剩余130万元来源，导致案件进入二审程序
查看详情 →某省行政审批局原局长石某巨额财产来源不明案（再审）
2018年至2022年期间，石某在担任某省行政审批局局长期间，利用职务便利为多家企业审批事项提供帮助，收受非法财物共计320万元。其通过亲属石某某（其女）代持财产，将赃款转入石某某控制的境外空壳公司账户，并伪造投资协议掩盖资金流向。2022年5月，某省纪委监委在专项审计中发现石某家庭资产异常增长，随即立案调查。经查明，石某在案发后主动退缴赃款180万元，但剩余140万元财产仍无法说明合法来源。该行
查看详情 →某市某国有企业原副总经理肖某巨额财产来源不明案
2020年1月至2022年6月期间，肖某在担任某市某国有企业副总经理职务时，利用负责政府采购项目审批的职权，通过虚增采购价格、伪造合同发票等手段套取企业资金。其通过关联企业收取回扣共计320万元，将非法所得用于购置奢侈品、投资私募基金及偿还个人债务，资金去向模糊且拒不说明。2022年10月，某市审计局在专项审计中发现肖某家庭财产与合法收入差距悬殊，遂移交监察机关调查。经核查，其无法提供涉案资金的合
查看详情 →某省医疗医药国企原董事长曾某巨额财产来源不明案
2021年，某省医疗集团党委书记、董事长曾某在任职期间，利用职务便利接受医药企业贿赂，通过虚开发票、违规投资等手段隐匿收入。经审计发现其家庭财产与合法收入相差达20万元，其中包含多家医药企业赠送的现金、贵重礼品及未申报的股权收益。案发后，某省纪委监委联合审计部门启动专项调查，曾某在初查阶段拒不交代资金来源，后在检察机关介入时仅承认部分违纪行为。案件移送司法机关后，曾某退缴赃款5万元，但剩余15万元
查看详情 →某市教育系统国企处级干部周某巨额财产来源不明案
周某于2018年至2022年任职于某市教育系统所属国企财务处，利用职务便利违规操作国有资产处置流程。期间通过虚构工程项目、伪造财务凭证等方式，将国有资金转入个人控制的关联账户，累计获取非法利益12万元。其家庭财产经审计显示，2022年总资产达200万元，但无法说明其中150万元的合法来源。2023年3月，某市审计局在专项审计中发现周某财产异常波动，经纪检监察机关调查，确认其通过隐匿收入、虚报支出等
查看详情 →某省行政审批局原局长彭某巨额财产来源不明案
2022年3月，某省行政审批局原局长彭某因个人财产明显超过合法收入范围被纪检监察机关调查。经审计发现，其家庭财产与合法收入存在280万元差额，且无法说明大额资产来源。彭某在任职期间利用审批权为多家企业办理资质许可，通过虚开发票、隐瞒收入等方式非法占有公共财物。案发后，彭某主动退缴赃款150万元，但剩余赃款仍存于境外账户。案件由某市纪委监委移送公安机关，经侦查确认其非法所得与职务行为存在关联。彭某在
查看详情 →某市自然资源局原副局长蒋某巨额财产来源不明案
蒋某在2018年至2021年担任某市自然资源局党组成员、副局长期间，利用负责土地出让审批的职务便利，通过虚构土地交易合同、违规干预招标程序等方式，非法获取巨额资金。经审计发现，其家庭财产总额达280万元，但合法收入仅能解释120万元，差额达160万元。纪委监委在调查该市土地出让领域腐败问题时，通过调取蒋某及其家属银行流水、不动产登记信息发现异常，最终锁定其犯罪线索。蒋某在初审阶段拒不配合调查，但在
查看详情 →某省金融监管局原局长潘某巨额财产来源不明案
潘某在2018年至2022年担任某省金融监管局党组书记、局长期间，利用主管金融信贷审批的职务便利，通过虚构企业融资需求、伪造担保材料等方式，帮助6家民营金融机构违规获取贷款额度。其妻张某等人以亲属名义持有某投资公司股权，潘某通过该平台进行非法资金操作。经审计发现，潘某家庭总资产达280万元，其中150万元无法说明合法来源，主要流向境外账户及奢侈品消费。2023年3月，某市纪委监委在巡视中发现其异常
查看详情 →某省国资委原主任张某在国企改制中巨额财产来源不明案
张某于2018年至2021年担任某省国资委主任期间，利用职务便利为多家企业改制提供审批便利。其通过亲属李某等人代持资产方式，非法获取改制企业国有资产转让收益，涉案金额达280万元。经查，张某在3起国企并购案中，以亲属名义持有价值120万元的商铺、50万元的上市公司股票及境外房产，但无法说明合法来源。2022年5月，某市纪委监委在调查李某涉嫌贪污案时发现张某财产异常，经立案调查确认其隐瞒财产来源行为
查看详情 →某市卫健委处级干部袁某境外财产来源不明案
袁某在担任某市卫健委药品采购处负责人期间，利用职务便利为多家医药企业谋取利益，收受回扣及好处费共计20万元至300万元。其通过虚构海外投资、购买贵重物品等手段将非法所得转移至境外，涉及瑞士、新加坡等多国银行账户及房产、艺术品等资产。2022年5月，纪委监委在查处医疗设备采购专项问题时发现袁某家庭境外财产异常增长，经审计其名下境外账户资金无法说明合法来源。袁某在初审阶段主动退缴赃款80万元，但始终拒
查看详情 →某市医疗系统处级干部郭某巨额财产来源不明案
2021年8月至2023年5月期间，郭某在担任某市卫健委下属事业单位负责人职务期间，利用管理医疗采购项目的职务便利，通过虚开发票、伪造合同等方式侵吞公款。经审计发现，其家庭财产总额达180万元，其中150万元无法说明合法来源，主要通过购买奢侈品、投资私募基金及购置房产等方式进行非法处置。2023年6月，某市审计局在专项检查中发现郭某财产异常，经线索移交至检察机关。在初审阶段因证据不足未予认定，后纪
查看详情 →某市财政局采购科原科员郭某巨额财产来源不明案
郭某自2018年起担任某市财政局政府采购科科员，负责审核采购项目预算。期间利用职务便利，通过虚增供应商资质、伪造招标文件等方式，为多家企业谋取不正当利益。经查证，郭某家庭名下境外账户累计存有18万元人民币，其本人无法说明该笔资金合法来源。2021年6月，群众举报其存在异常消费记录，纪检监察机关介入调查发现其多次收受供应商现金贿赂，涉案金额达15万元。郭某在初审阶段主动退缴赃款5万元，但始终拒绝配合
查看详情 →某省政府采购中心原处长谭某巨额财产来源不明案
2019年至2022年期间，谭某在担任某省政府采购中心副主任时，利用职务便利通过虚增采购合同金额、伪造招投标文件等方式侵吞财政专项资金，累计非法占有公款280万元。其将赃款用于购买多处房产及奢侈品，部分资金通过亲属账户转移至境外。2023年5月，群众举报谭某财产状况异常，某省纪委监委启动调查程序，发现其合法收入与财产差额达300万元，无法说明来源。谭某在初审阶段主动退缴赃款150万元，但对剩余资金
查看详情 →某省住建局原局长石某巨额财产来源不明案
2019年至2022年期间，石某利用其担任某省住建局党组书记、局长职务便利，在多个市政工程项目审批中收受企业贿赂。其通过亲属李某等人名义持有价值280万元的房产及多个境外账户资金，涉案财产主要来源于工程招标中的回扣及虚增工程造价。2023年群众举报其财产异常，检察机关通过调取银行流水、审计报告等证据，发现石某无法说明其家庭财产与合法收入间的巨大差额。案发后石某主动退缴赃款200万元，并配合调查承认
查看详情 →某省行政审批局原局长叶某巨额财产来源不明案
2018年至2022年，叶某在担任某省行政审批局党组书记、局长期间，利用职务便利为多家企业在项目审批中谋取不正当利益。其通过境外账户接收不明资金，经审计发现叶某及其家庭成员名下持有超过300万元的境外房产、奢侈品和证券，但无法提供合法来源证明。涉案资金主要来源于境外非法投资活动，部分通过虚开发票套取公款进行洗钱。2023年5月，某市纪委监委在专项审计中发现叶某财产异常，将其涉嫌犯罪问题移送检察机关
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