法律案例库
共收录 76,243 篇案例与实务文章，覆盖人身伤害、劳动仲裁、婚姻家事、房产买卖、商标、电商、职务犯罪、诈骗等 8 个专题。
个体经营者遭QQ冒充领导虚拟币诈骗
【基本信息】申请人张某某为某市个体经营者，与某科技有限公司存在业务往来。被申请人公司为科技类企业，双方因虚拟币交易发生纠纷。 【事实背景】2024年5月，张某某通过QQ与某科技有限公司高层联系，对方以紧急项目为由要求其向指定账户转账虚拟币。张某某未核实身份即操作转账，合计约3.5万元。后发现收款账户异常无法提现，遂报警。公安机关查明该账户为伪造，诈骗
查看详情 →张某某保健品诈骗案：虚拟币转账遭公司推诿
【基本信息】张某某与某科技有限公司因保健品诈骗纠纷诉至仲裁委，张某某主张其通过社交平台被诱导至涉案APP进行虚拟币转账，公司涉嫌欺诈。 【事实背景】2024年5月，张某某在抖音平台关注某健康账号后，被冒充投资老师的人员以'医疗养老理财'为名添加好友。对方诱导下载名为'健康宝'的涉案APP，谎称可获取保健品退款理赔机会。张某某按指示在APP内购买
查看详情 →婚恋平台用户遭诈骗3.5万获赔
【基本信息】张某某诉某科技有限公司网络诈骗纠纷案 【事实背景】2024年某月，张某某在某科技有限公司运营的婚恋平台注册账号后，被冒充婚恋对象的用户诱导参与虚假教育培训项目。对方以'先垫付后返佣'为由，通过平台私信要求张某某转账约3.5万元至指定二维码账户。资金到账后，诈骗分子迅速将款项转至境外账户，平台未及时冻结涉案账号导致损失扩大。 【争议焦点】张某
查看详情 →冒充婚恋对象诱导转账征信修复骗局
【基本信息】张某某与某科技有限公司网络诈骗纠纷案，张某某通过街头抽奖活动接触诈骗团伙，被诱导下载涉案APP并进行银行卡转账操作 【事实背景】2024年5月，张某某在某商圈街头抽奖活动中获得所谓的'征信修复服务'宣传单，后被诱导下载某科技有限公司开发的涉案APP。诈骗分子伪装成婚恋对象通过短信联系张某某，谎称可帮助其修复征信记录，诱导其通过银行卡转账约3
查看详情 →员工被冒充贷款专员骗3.5万元
【基本信息】申请人张某某系某科技有限公司员工，因网络购物平台贷款审批纠纷引发争议 【事实背景】2024年5月，张某某在某购物平台购买电子产品时，被自称'贷款审批专员'的微信用户以'可申请无抵押贷款'为由诱导。对方伪造政府部门公文，要求其提供手机验证码并下载虚假贷款APP，将3.5万元转入所谓'虚拟币通道'。后平台以'需缴纳保证金'为由拒绝提现，张某某发现
查看详情 →网购用户遭冒充领导诈骗账户冻结
【基本信息】申请人张某某系某科技有限公司平台用户，因贷款征信问题与公司产生纠纷，主张被诈骗损失约3.5万元。 【事实背景】2024年5月，张某某通过某科技有限公司贷款APP申请30万元额度时，被平台客服以'贷款刷流水'为由要求转账至指定安全账户。期间收到自称公司总裁的陌生来电，称因系统升级需补缴费用，诱导张某某分三次向账户转账共计约3.5万元。后APP因
查看详情 →学生中奖骗局诱导投资资金被转案
【基本信息】张某某（某高校在校学生）与某科技有限公司因虚假投资平台诈骗产生纠纷，张某某主张公司存在虚构事实及身份冒充行为。 【事实背景】2024年5月，张某某收到某科技有限公司发送的短信，称其参与某中奖活动可领取3万元奖金。对方以投资导师身份引导下载虚假APP，承诺高收益。张某某按指示通过第三方支付平台转入约3.5万元后，平台突然无法登录，资金被快速转移
查看详情 →冒充领导骗退款财务人员未及时止付
【基本信息】张某某在某科技有限公司参与教育培训期间，遭遇财务人员冒充领导实施诈骗，涉案金额约3.5万元，案发时间为2024年某月，地点为线下街面。 【事实背景】2024年5月，张某某通过某招聘平台应聘某科技有限公司的教育培训岗位，入职后被安排参与公司组织的线下培训。期间，公司财务人员李某冒充公司高管，以'教育退款理赔'为由要求张某某开启屏幕共享进行转账
查看详情 →张某某电商平台充值遭假币诈骗
【基本信息】张某某系某科技有限公司员工，因投资理财纠纷与公司发生争议 【事实背景】2024年5月，张某某通过某科技有限公司推荐的电商平台进行投资，客服人员冒充公司领导要求其充值入金。诈骗分子通过线下街面假币调包手段获取公司财务人员信任，利用非本人账户接收款项后失联，导致张某某损失约3.5万元。公司财务人员未核实收款账户真实性，且存在贷款审批流程漏洞 【争
查看详情 →学生二手交易遭诈骗损失3.5万
【基本信息】张某某（20岁大学生）与某科技有限公司因网络购物产生纠纷，案由涉及虚假APP诱导交易及资金诈骗 【事实背景】2024年5月，张某某在某二手平台浏览商品时，遇到自称是市场监管局工作人员的卖家。对方声称因平台系统升级需通过指定虚假APP完成退款操作，否则商品将被永久冻结。张某某信以为真，在未核实资质情况下下载APP并按指示通过支付宝转账3.5万元
查看详情 →婚恋平台诱导投资诈骗受害者索要退款被拒
【基本信息】申请人张某某系某婚恋平台用户，被某科技有限公司以招聘为名诱导投资，产生约3.5万元损失。本案为民事纠纷，涉及第三方支付资金流转及平台责任认定。 【事实背景】2024年5月，张某某通过某婚恋平台结识自称HR的李某，对方以高额薪资为诱饵，声称可安排高薪工作。在多次线下见面后，李某通过第三方支付平台分5次诱导张某某转账共计约3.5万元。后张
查看详情 →冒充公职人员诈骗投资款被追缴
【基本信息】张某某与某科技有限公司因教育培训合同纠纷申请仲裁，张某某主张遭遇诈骗要求追缴违法所得 【事实背景】2024年5月，张某某通过某招聘平台看到某科技有限公司发布的'公务员考试包过'广告，经电信电话联系后，对方以公职人员身份承诺可保证通过，要求其通过信用卡向私人账户转账3.5万元。张某某按指示在指定网站填写个人信息并获取验证码，后发现该网站为伪造页面
查看详情 →员工被冒充公职人员诈骗3.5万元退费案
【基本信息】张某某系某科技有限公司员工，因教育培训退费纠纷向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁 【事实背景】2024年5月，张某某通过婚恋交友平台结识自称某部门负责人的李某。李某以能办理教育培训退费为由，诱导张某某使用信用卡向某科技有限公司账户转账约3.5万元。后李某以'需先垫付'为借口要求张某某将款项转至第三方账户，称可返还佣金。张某某在未核实对方
查看详情 →婚恋平台冒充贷款专员骗钱被追责
【基本信息】张某某通过婚恋交友平台遭遇电信诈骗，某科技有限公司因平台信息管理不善被追责 【事实背景】2024年某月，张某某在婚恋平台添加了一名自称金融专员的用户。对方以高额回报为诱饵，称可协助办理跨境贷款业务，诱导张某某通过平台扫码支付约3.5万元。后发现该用户实为诈骗分子，平台未对异常交易进行有效拦截，导致资金被转走且无真实服务交付 【争议焦点】张某
查看详情 →某科技员工被冒充领导诈骗3.5万元
【基本信息】张某某系某科技有限公司员工，因公司财务人员被冒充领导身份实施诈骗引发纠纷 【事实背景】2024年5月，张某某接到自称公司总经理的电话，称需紧急处理税务问题需先行垫付3.5万元。对方通过企业微信添加张某某，并发送伪造的公文通知。次日，冒充领导者通过二维码收款方式要求转账，张某某在未核实身份情况下通过个人账户向指定账户汇款3.5万元。事后发现
查看详情 →冒充银行人员诱导扫码转账被追责
【基本信息】申请人张某某为某科技有限公司前员工，被公司指派处理跨境业务期间遭遇诈骗，涉案金额约3.5万元 【事实背景】2024年5月，张某某在公司安排下负责某旅游项目资金结算。期间接到自称银行客服电话，称其账户存在异常需转账至安全账户。公司主管李某通过微信要求其使用企业微信扫码向某境外对公账户转账，且要求不得使用平台交易。张某某按指示操作后发现账户被冻结
查看详情 →婚恋平台用户被骗保证金追缴违法所得案
【基本信息】张某某与某科技有限公司因婚恋平台交易产生纠纷，案由为诈骗 【事实背景】2024年某月，张某某在婚恋平台结识自称民警的李某，对方以涉嫌犯罪为由要求其缴纳3万元保证金至指定账户。通过社交平台多次沟通后，李某以'公检法人员'身份要求开启屏幕共享验证身份，张某某遂通过银行卡转账支付。后发现账户异常，报警时已错过紧急止付窗口，仅追回1.5万元，剩
查看详情 →冒充贷款专员骗取保证金未返还
【基本信息】张某某与某科技有限公司因精准信息诈骗引发纠纷，张某某为该公司财务人员，案由涉及网络借贷场景中的诈骗行为 【事实背景】2024年5月，张某某接到自称某贷款平台专员的电话，对方以需缴纳保证金为由要求其通过二维码向所谓'安全账户'转账。张某某未核实账户真实性即操作转账，导致约3.5万元保证金被转入第三方账户。事后发现该账户与公司无关，公司亦未承认该交
查看详情 →婚恋平台诱导扫码付款遭诈骗
【基本信息】网购用户张某某通过婚恋交友平台遭遇诈骗案 【事实背景】2024年4月，张某某在某婚恋交友平台认识自称医疗养老项目负责人的李某。对方谎称可提供跨境投资机会，以'先垫付后返佣'为诱饵，诱导张某某通过虚拟币扫码支付3.5万元。后发现李某实为某科技有限公司员工，其伪造身份并在街头抽奖活动中获取客户信息，资金最终流向境外虚拟币账户。 【争议焦点】张某某主
查看详情 →学生婚恋平台遭遇虚拟币贷款诈骗
【基本信息】张某某系某大学在校学生，因在婚恋交友平台遭遇电信诈骗，与某科技有限公司产生纠纷 【事实背景】2024年某月，张某某通过婚恋交友平台添加自称贷款专员的李某为好友。李某以可办理无需征信的贷款为由，引导张某某注册某科技有限公司旗下虚假贷款平台。平台要求张某某提供银行卡验证码并转账约3.5万元至虚拟币账户，后以账户异常为由要求继续转账，最终对方失联。
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