法律案例库
共收录 1,688 篇案例与实务文章，覆盖人身伤害、劳动仲裁、婚姻家事、房产买卖、商标、电商、职务犯罪、诈骗等 8 个专题。
员工被贷款保证金诈骗3.5万元
【基本信息】张某某系某科技有限公司员工，因公司涉嫌网络借贷诈骗引发劳动争议 【事实背景】2024年5月，张某某通过某科技有限公司招聘入职。同年8月，公司人事部门以'贷款审批需要缴纳保证金'为由，要求张某某通过指定对公账户转账约3.5万元。张某某发现该公司并无贷款业务资质，且转账后未收到任何贷款合同或审批通知。经调查，公司实际控制人李某通过虚构政府贷款审批
查看详情 →求职者遭精准诈骗虚拟币转账难追回
【基本信息】张某某在某科技有限公司应聘财务岗位，因贷款刷流水诈骗纠纷引发仲裁 【事实背景】2024年5月，张某某通过某招聘平台应聘某科技有限公司财务专员职位。面试后公司要求其提供贷款征信信息，并承诺可协助办理信贷业务。张某某按指示将3.5万元贷款资金转入指定虚拟币账户，后发现该账户系伪造。公司财务人员李某以'脱离平台交易'为由要求其通过虚拟币转账完成流
查看详情 →冒充招聘人员骗贷款刷流水致损失
【基本信息】张某某在某科技有限公司任职期间，因教育培训业务涉及贷款征信操作引发纠纷 【事实背景】2024年某月，张某某通过某科技有限公司的线上平台接洽教育培训客户时，接到自称公司总部的电话。对方以需贷款征信为由，要求其通过平台账户进行刷流水操作并转账至所谓'安全账户'。张某某按指示完成约3.5万元转账后，发现账户被封停且对方失联，遂向警方报案。 【争议
查看详情 →张某某团伙虚假APP骗取贷款保证金
【基本信息】申请人张某某系某科技有限公司员工，因公司涉嫌诈骗提出仲裁申请 【事实背景】2024年某月，张某某在公司组织的养老金融讲座中，被团伙成员以'医疗养老保障'为名诱导下载虚假APP。平台谎称可办理贷款征信业务，要求提供身份证、银行卡等个人信息后，以'保证金'名义骗取约3.5万元。张某某发现诈骗后报警，警方调取监控视频证实转账与诈骗行为存在直接关
查看详情 →教育培训公司冒充公检法诈骗学员保证金
【基本信息】张某某与某科技有限公司因教育培训合同纠纷案，张某某主张公司存在诈骗行为，要求返还约3.5万元培训费用。 【事实背景】2024年某月，张某某通过某科技有限公司报名参加职业技能培训，期间工作人员以'贷款征信需缴纳保证金'为由，要求其通过第三方支付平台向所谓'安全账户'转账。后公司人员冒充公检法人员致电张某某，声称其账户异常需配合转账操作，导
查看详情 →员工被冒充客服诈骗3.5万元公司担责
【基本信息】张某某曾任职于某科技有限公司，案由涉及网络诈骗纠纷。 【事实背景】2024年某月，张某某通过社交平台接触某科技有限公司贷款业务。对方以征信修复为由要求其缴纳约3.5万元入金费用，声称可通过APP截图证明贷款审批通过。张某某按指示将款项转入指定对公账户后，发现无法提现且被要求封停涉案账号，遂报警。 【争议焦点】张某某主张公司存在诈骗行为
查看详情 →婚恋平台骗取贷款保证金后失联
【基本信息】张某某诉某科技有限公司诈骗纠纷案，案由涉及婚恋平台非法集资 【事实背景】2024年某月，张某某通过某婚恋平台认识所谓'投资顾问'李某。对方以医疗养老项目为由，要求其缴纳3.5万元贷款保证金，承诺可协助办理征信贷款。张某某通过微信支付2万元后，被要求下载平台APP进行后续操作。期间平台多次以'资金监管'名义要求转账，后突然关闭APP并失联。经调查
查看详情 →个体经营者遭遇征信修复骗局被骗3.5万元
【基本信息】申请人张某某为个体经营者，被申请人某科技有限公司通过电商平台从事征信修复业务，双方因资金纠纷产生争议 【事实背景】2024年5月，张某某在某电商平台浏览贷款咨询时，被自称'征信修复专家'的李某添加好友。对方谎称能通过'公共服务办理场景'提升征信评分，诱导张某某下载某科技有限公司开发的'征信修复系统'APP。张某某通过信用卡支付3.5
查看详情 →老人被网贷团伙骗取现金无法提现
【基本信息】申请人张某某，65岁退休职工；被申请人某科技有限公司，网络借贷平台运营企业；案由涉及虚构事实骗取财物的诈骗纠纷 【事实背景】2024年4月，张某某通过某科技有限公司的网络借贷平台申请贷款3万元。平台工作人员以'征信异常需补缴手续费'为由，要求其通过线下现金交付约3.5万元。张某某在支付后发现账户被封停，无法提现。经调查，该平台存在伪造征信问题
查看详情 →张某某遭冒充官员诈骗损失3.5万元
【基本信息】申请人张某某系某电商平台投资用户，被某科技有限公司以医疗养老项目名义实施诈骗 【事实背景】2024年5月，张某某在某电商平台浏览养老理财产品时，被自称某部门领导的账号添加好友。对方以'国家专项扶持医疗养老项目'为由，承诺年化收益达24%，要求其先缴纳3.5万元保证金。张某某通过视频通话确认'身份'后，按指示将款项转入指定账户，后发现该账户
查看详情 →待业人员遭冒充领导征信修复诈骗被判返还
【基本信息】张某某（待业人员）与某科技有限公司网络诈骗纠纷案 【事实背景】2024年5月，张某某在某电商平台浏览贷款服务时，被自称某银行负责人李某某的账号添加好友。对方以可办理征信修复为由，诱导张某某通过支付宝转账3.5万元。期间多次冒充领导身份要求提供手机验证码，后以'贷款审批需支付手续费'为由分三次返还5000元。张某某发现资金异常后报警，经
查看详情 →待业人员点击虚假链接被骗3.5万元
【基本信息】张某某通过招聘平台应聘某科技有限公司岗位，因征信问题被诱导参与虚假贷款业务 【事实背景】2024年某月，张某某在某招聘平台看到某科技有限公司的招聘信息，经面试后被安排至线下街面场景进行征信修复工作。期间有自称公司领导的人员通过微信冒充熟人，诱导其点击伪造的平台链接，声称可快速提升征信评分。张某某按指示将约3.5万元现金交付至虚拟币通道，后
查看详情 →员工误信征信骗局遭企业主诈骗3.5万元
【基本信息】申请人张某某系某科技有限公司前员工，因公司涉嫌虚构贷款征信业务引发纠纷 【事实背景】2024年5月，张某某通过某科技有限公司内部系统收到自称'银保监会工作人员'的短信，称其征信异常需缴纳3.5万元保证金。对方通过企业固话多次致电，以征信修复为由要求其通过信用卡支付至指定账户，并诱导下载伪造的'征信修复平台'APP。张某某按指示操作后发
查看详情 →待业人员遭冒充招聘人员骗取3.5万元
【基本信息】申请人张某某，原某市待业人员。被申请人某科技有限公司，主营互联网金融业务。案由为诈骗纠纷，涉及虚假贷款及非法转账 【事实背景】2024年5月，张某某在某社交平台看到某科技有限公司发布的'高收益贷款代理'招聘信息，应聘时被冒充高管的李某以'可快速提升征信'为由，要求通过微信扫码支付3000元培训费。后对方以'签订贷款协议'名义诱导张某某缴
查看详情 →张某某被冒充政府人员诈骗3.5万元
【基本信息】申请人张某某，被申请人某科技有限公司。本案系因网络投资理财诈骗引发的民事纠纷 【事实背景】2024年5月，张某某通过社交平台添加自称某监管部门工作人员的李某为好友。对方以能办理征信修复为由，要求其下载某理财APP并提供身份证、银行卡信息。在取得张某某信任后，李某谎称需将资金转入'安全账户'验证征信问题，诱导其通过第三方支付平台向某科技有限
查看详情 →老年人婚恋平台遭遇虚假贷款诈骗
【基本信息】申请人张某某系65岁退休教师，通过某婚恋交友平台与某科技有限公司员工建立联系，后被诱导参与虚假贷款投资项目 【事实背景】2024年5月，张某某在婚恋平台结识自称金融顾问的李某。对方以'投资理财'为名，引导其下载某科技公司开发的App，并通过二维码收款方式转账约3.5万元。在要求开启屏幕共享进行'资金托管'时，李某突然以'紧急止付'为由要求转账
查看详情 →教育培训贷款诈骗资金拆分致账户冻结案
【基本信息】张某某与某科技有限公司因教育培训贷款产生纠纷，张某某主张公司存在诈骗行为 【事实背景】2024年某月，张某某通过婚恋交友平台结识自称某单位领导的李某。李某以能办理教育贷款为由，要求张某某在某科技有限公司注册课程，缴纳贷款保证金约3.5万元。期间通过第三方支付平台完成转账，并要求开启屏幕共享验证身份。李某承诺可先返还部分利息，后以资金多级
查看详情 →企业主虚构贷款征信诈骗员工3.5万元被追责
【基本信息】张某某与某科技有限公司劳动争议案，案由涉及虚假贷款征信诈骗 【事实背景】2024年某月，张某某通过电商平台应聘某科技有限公司业务员岗位。公司以提供贷款征信服务为由，要求其缴纳约3.5万元保证金。通过电信电话场景诱导，张某某在微信转账后被要求点击不明链接办理手续，后发现所谓贷款征信业务系虚假宣传，资金已被团伙成员转移，提现功能长期无
查看详情 →冒充银行人员骗取学生贷款保证金
【基本信息】申请人张某某系某高校学生，被申请人某科技有限公司以贷款征信为由实施诈骗 【事实背景】2024年某月，张某某在社交平台添加所谓'银行客服'好友后，被诱导参与贷款业务。对方以需缴纳贷款保证金为由，要求其通过虚拟币转账约3.5万元至指定账户。后张某某发现该平台实际为某科技有限公司运营的线下街面诈骗团伙，对方冒充金融机构人员伪造文件并骗取个人信息实施
查看详情 →冒充银行人员虚假贷款诈骗致账户被冻结
【基本信息】张某某与某科技有限公司因涉嫌贷款诈骗产生纠纷，案由为诈骗 【事实背景】2024年某月，张某某在社交平台被冒充金融机构人员的账号以'教育培训贷款'为名诱导，通过第三方支付平台分5次转账约3.5万元。对方以'征信审核'为由要求提供手机验证码，后突然失联并导致账户异常冻结。张某某发现资金流向存在多级拆分痕迹，遂向公安机关报案。 【争议焦点】
查看详情 →