法律案例库
共收录 1,632 篇案例与实务文章，覆盖人身伤害、劳动仲裁、婚姻家事、房产买卖、商标、电商、职务犯罪、诈骗等 8 个专题。
员工充值入金遭假币诈骗账户冻结案
【基本信息】申请人张某某系某科技有限公司前员工，因公司涉嫌诈骗纠纷申请仲裁 【事实背景】2024年5月，张某某入职某科技有限公司担任客服岗位。公司以'网络购物返佣'为名，要求其通过支付宝垫付约3.5万元用于虚假交易。张某某按指示操作后，发现账户被冻结且公司提供的商品系假币调包，遂收集相关聊天记录及转账凭证。经调查，公司通过多级资金拆分方式隐匿交易真相，
查看详情 →个体经营者以消灾名义诈骗3.5万元被仲裁
【基本信息】申请人张某某，被申请人某科技有限公司，案由涉及虚构事实骗取财物 【事实背景】2024年5月，张某某在某市步行街遇到自称某科技公司hr的陌生人，对方以'网络购物纠纷需消灾'为由，诱导其通过微信向虚拟币账户转账3.5万元。张某某因近期运势不佳产生疑虑，遂使用信用卡支付并留存相关证据。 【争议焦点】申请人主张被申请人虚构网络购物纠纷事实
查看详情 →冒充公职人员假币诈骗投资款被仲裁
【基本信息】申请人张某某为某科技有限公司员工，因投资理财纠纷与公司发生争议，案由涉及诈骗行为及退款理赔 【事实背景】2024年某月，张某某在公司组织的理财活动中，被自称政府工作人员的男子以假币调包方式骗取约3.5万元。该男子通过线下接触获取张某某支付宝验证码，随后将资金转入他人账户。张某某发现受骗后要求公司退款，但公司以'员工个人行为'为由拒绝赔偿。
查看详情 →冒充银行扫码收款资金转走被仲裁
【基本信息】张某某与某科技有限公司因投资诈骗纠纷申请仲裁 【事实背景】2024年5月，张某某在某市步行街遇到自称银行工作人员的人员，对方以提供高收益投资项目为由，引导其通过二维码添加所谓'金融顾问'微信。在未核实对方身份情况下，张某某分三次向某科技有限公司账户转账约3.5万元。次日发现账户异常，对方以'需脱离平台交易'为由要求其通过个人账户转账，张某某在
查看详情 →婚恋平台用户遭冒充金融机构诈骗被冻结账户
【基本信息】张某某通过婚恋平台与某科技有限公司员工产生纠纷，涉案金额约3.5万元 【事实背景】2024年某月，张某某在婚恋平台结识自称金融机构工作人员的李某。李某以能办理特殊信贷业务为由，要求张某某通过微信转账支付3.5万元手续费。后张某某账户因异常交易被冻结，李某谎称需缴纳解冻保证金，诱导其通过多级转账方式支付。张某某发现被骗后向平台投诉，平
查看详情 →婚恋平台抽奖骗局员工追偿遭拒
【基本信息】申请人张某某系某科技有限公司员工，因求职被诱导参与街头抽奖活动后遭诈骗 【事实背景】2024年某月，张某某在某市某区街头参与抽奖活动，工作人员以婚恋交友为噱头诱导其添加微信。对方冒充招聘人员声称中奖需支付约3.5万元押金，通过二维码收款方式骗取款项后失联。张某某发现受骗后向公安机关报案，并提供监控视频等证据 【争议焦点】申请人主张对方构成精准
查看详情 →婚恋平台诈骗团伙要求转账第三方账户被追缴
【基本信息】张某某通过婚恋交友平台遭遇诈骗，涉案公司为某科技有限公司，案由涉及非法占有财物 【事实背景】2024年5月，张某某在某婚恋交友平台结识自称从事金融工作的李某某。对方以需支付'安全账户'费用可为其消灾避祸为由，诱导张某某通过平台第三方支付功能向某科技有限公司注册的账户转账约3.5万元。期间李某某多次要求获取张某某手机验证码并威胁称'平
查看详情 →学生被团伙以迷信名义骗取费用获赔
【基本信息】张某某系某高校在校学生，某科技有限公司涉嫌组织网络诈骗活动 【事实背景】2024年某月，张某某通过社交平台添加自称'玄学导师'的李某为好友，对方谎称可化解近期霉运。在获取张某某个人信息后，李某伪造'消灾服务中心'资质，以需缴纳3.5万元解灾费用为由诱导其通过网贷平台提现并转账。期间该团伙通过线下街面活动获取潜在受害者信息，利用虚假身份建立信
查看详情 →街头抽奖骗局诱导转账账户冻结纠纷
【基本信息】申请人张某某系个体经营者，被申请人某科技有限公司从事网络购物平台运营，因街头抽奖活动引发资金纠纷 【事实背景】2024年5月，张某某在某市步行街参与'消费满额抽奖'活动，工作人员要求其通过银行卡向虚拟币账户转账1000元获取抽奖资格。后对方冒充某银行客服通过QQ联系张某某，称其账户异常需缴纳3.5万元保证金解冻，张某某在未核实身份情况下分三
查看详情 →婚恋平台冒充客服诱导转账被识破
【基本信息】申请人张某某系婚恋平台用户，被某科技有限公司员工以冒充客服名义实施诈骗 【事实背景】2024年5月，张某某通过某婚恋平台结识自称'平台客服'的李某。对方以系统漏洞为由，诱骗张某某提供身份证号、银行卡信息，并谎称需转账至'安全账户'验证身份。张某某先后通过微信转账5次，累计约3.5万元。后发现李某实为线下街面诈骗团伙成员，其通过社交平台获取用户
查看详情 →待业人员被冒充公检法诈骗3.5万元索赔
【基本信息】申请人张某某，某科技有限公司员工，因涉嫌教育培训诈骗纠纷向仲裁委申请仲裁。 【事实背景】2024年5月，张某某在街头遭遇‘丢包分钱’骗局，被诈骗团伙以‘可快速获取贷款审批通过’为诱饵拉入微信群。群内成员假扮公检法人员，要求其通过电商平台扫码付款共计约3.5万元，并虚构‘教育培训课程’进行资金多级拆分。张某某按指示操作后发现受骗，遂向平
查看详情 →企业主遭虚假APP诈骗3.5万元案
【基本信息】张某某系某科技有限公司员工，因网络借贷纠纷引发诈骗争议 【事实背景】2024年5月，张某某在某商业区被冒充银行工作人员的男子以办理贷款为由诱导下载名为'金服宝'的虚假APP。对方伪造金融机构资质，要求其通过信用卡支付3.5万元入金费，签订空白合同后承诺三天内放款。期间通过'先返小利'方式获取信任，后以系统升级为由要求转账，最终发现APP无
查看详情 →婚恋平台求职者遭遇冒充公检法诈骗案
【基本信息】张某某通过某婚恋平台应聘兼职，遭遇冒充公检法人员的诈骗行为，涉案金额约3.5万元，引发劳动争议仲裁 【事实背景】2024年某月，张某某在某婚恋平台注册后，被推荐至某科技有限公司担任客服。面试过程中，自称是公安人员的骗子以'消灾'为由要求提供手机验证码，张某某在未核实对方身份情况下多次输入验证码。诈骗分子随后诱导其通过第三方支付平台转账，资
查看详情 →婚恋平台虚假投资老师诱导转账被骗
【基本信息】本案为婚恋交友平台诈骗纠纷，涉及某科技有限公司运营的虚假投资平台，张某某因网络借贷遭遇资金损失，涉案APP已于2024年某月被下架。 【事实背景】2024年某月，张某某在婚恋交友平台结识自称金融理财师的李某，对方以高额回报为诱饵推荐某科技有限公司开发的借贷APP。李某通过伪造公司资质文件，诱导张某某在APP内进行多笔操作，最终以账户异常为由
查看详情 →婚恋平台女子假扮专员骗3.5万元
【基本信息】张某某通过某科技有限公司运营的婚恋平台遭遇诈骗，涉案金额约3.5万元，案由为诈骗纠纷 【事实背景】2024年某月，张某某在婚恋平台注册账号后，被自称贷款专员的女子李某添加为好友。李某以'高收益低风险'为诱饵，诱导张某某通过平台对公账户转账3.5万元至境外账户。期间通过QQ频繁沟通，李某伪造公司文件要求张某某配合'资金解冻'流程，后平台账号被
查看详情 →婚恋平台假币诈骗致3.5万元损失未追回
【基本信息】张某某与某科技有限公司因婚恋交友平台诈骗纠纷案 【事实背景】2024年某月，张某某通过某婚恋平台结识自称公职人员的李某。对方以中奖名义诱导其向某科技有限公司账户转账约3.5万元，后以'手续费''保证金'等名目反复要求充值。张某某在某市某银行办理业务时，发现账户被他人冒用且收到假币，但因错过银行紧急止付时限，导致损失无法挽回。 【争议
查看详情 →网购用户充值遭假币调包证据不足败诉
【基本信息】张某某通过招聘平台应聘某科技有限公司客服岗位，后被要求缴纳3.5万元入金费，公司以对公账户转账方式操作，案由涉及假币调包诈骗 【事实背景】2024年5月，张某某在某招聘平台看到某科技有限公司客服招聘信息，面试时被人事主管以'需缴纳入金保证金'为由要求转账。对方通过伪造的对公账户接收约3.5万元后，以'先返小利建立信任'为诱饵持续诱导充值，
查看详情 →婚恋平台假身份骗钱遭索赔
【基本信息】张某某系某科技有限公司员工，因婚恋交友平台诈骗纠纷申请仲裁 【事实背景】2024年某月，张某某通过婚恋交友平台结识自称'某市公安局民警'的李某，对方以'投资理财可获高额回报'为由诱导其下载某投资APP。李某伪造公检法文件，要求张某某通过支付宝转账3.5万元入金，后以'账户异常需补缴保证金'为由分三次转账共计8.2万元。资金到账后，李某失联，平台账户
查看详情 →男子被冒充公职人员骗走3.5万元虚拟币
【基本信息】张某某与某科技有限公司因涉嫌诈骗产生纠纷，张某某主张其资金被非法占有，公司否认诈骗行为。 【事实背景】2024年某月，张某某在本市某街道接到自称政府工作人员的陌生来电，称其姓名在某网络平台存在负面信息需消除。对方引导张某某通过某科技有限公司注册的虚假平台进行操作，要求其购买'消灾套餐'并转账至虚拟币账户。期间通过短信多次要求张某某提供
查看详情 →婚恋平台用户遭冒充贷款专员诈骗
【基本信息】原告张某某为婚恋平台用户，被告某科技有限公司为虚构教育培训公司，案由涉及诈骗纠纷 【事实背景】2024年某月，张某某通过婚恋平台结识自称金融顾问的王某某。对方以'贷款消灾'为由推荐其参加某科技有限公司的金融培训，承诺垫付费用后可返佣。张某某先后通过网贷平台提现约3.5万元转账至指定账户，后发现账户被冻结且未获返佣，遂报警 【争议焦点】张某某
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