某省金融监管部门厅级干部许某巨额财产来源不明案

案件事实

2021年，某省金融监管局在纪委监委专项检查中发现，厅级干部许某家庭财产总额达120万元，其合法收入仅能解释60万元，剩余60万元来源不明。许某自2016年起担任该局信贷监管处处长，利用职务便利为多家企业提供违规信贷审批服务，收受好处费共计20万元，部分资金通过亲属账户进行转移。经审计查明，许某长期隐瞒收受企业贿赂及非法投资所得，赃款主要用于购买高档房产及奢侈品。2022年4月，纪委监委依规立案调查，许某在初核阶段主动交代部分违纪事实但未退缴全部赃款。案件引发金融系统监管漏洞问题，造成不良贷款风险累积达500万元。许某虽对部分财产来源作出解释，但未能提供有效证明材料，且存在拒不配合调查行为。

审理过程

案件由某市纪委监委初核后移送检察机关，经公安机关侦查终结，某市人民检察院于2023年3月提起公诉，某市中级人民法院于2023年6月依法公开开庭审理并作出判决。

判决结果

许某因巨额财产来源不明罪被判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处没收个人财产10万元。其退缴赃款30万元，剩余30万元赃款予以追缴。

涉及法律

《中华人民共和国刑法》第三百九十五条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条

案件意义

该案警示公职人员须规范财产申报，防范金融领域职务犯罪对监管体系的侵蚀。