某市司法局原科员潘某巨额财产来源不明案

案件事实

潘某自2018年起在某市司法局担任基层科员期间，利用职务便利为多家律师事务所违规办理案件提供帮助。其通过亲属名义购买多处高档房产，涉案资金达320万元，其中150万元来源于案件当事人通过司法局内部人员违规操作获取的案外补偿。2022年司法审计发现潘某家庭财产远超合法收入，经调查发现其长期采用亲属代持方式隐藏非法所得，包括以侄女名义投资私募基金、以表弟公司名义购置车辆等手段。案发后潘某主动退缴赃款200万元，但剩余120万元仍通过虚构债务方式转移至境外账户。该行为导致司法局在案件办理中出现重大利益输送，损害司法公信力，造成国有资产隐性流失。潘某在审查起诉阶段虽承认部分事实，但拒不提供完整资金流向，直至法院审理阶段才部分披露财产来源。

审理过程

案件由市纪委监委移送检察机关，经立案侦查、审查起诉后，某市人民法院依法开庭审理并作出一审判决。

判决结果

潘某因犯巨额财产来源不明罪，被判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币50万元。

涉及法律

《中华人民共和国刑法》第三百九十五条；《中华人民共和国监察法》第四十五条；《关于办理巨额财产来源不明刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条

案件意义

该案警示司法执法人员必须严守廉洁底线，防止通过亲属代持等隐蔽手段侵蚀司法公正。