某省金融监管局处级干部罗某巨额财产来源不明案

案件事实

罗某系某省金融监管局信贷管理处原处长，2021年4月至2023年6月期间负责辖区内金融机构信贷审批工作。在任职期间，罗某利用职务便利，通过虚构项目、伪造文件等方式违规干预信贷业务，其家庭财产中存在20万元至300万元无法说明合法来源的资金。经审计发现，罗某名下房产、理财产品及现金总额达286万元，其中153万元无法提供合法收入证明。2023年10月，某省审计厅在专项审计中发现其财产异常，移交纪检监察机关调查。罗某在初查阶段拒不配合，后在证据面前承认部分资金来源于收受企业贿赂，但对剩余133万元仍无法说明来源。案发后罗某主动退缴赃款120万元，但剩余66万元被认定为非法所得。该行为导致辖区内多家金融机构出现违规放贷风险，造成国有资产损失共计87万元。

审理过程

一审由某市中级人民法院审理，罗某以证据不足为由提起上诉，二审期间检察机关补充审计报告及资金流向分析，法院经审理维持原判。

判决结果

二审法院以巨额财产来源不明罪判处罗某有期徒刑三年六个月，并处没收个人财产50万元。

涉及法律

《中华人民共和国刑法》第三百八十三条、第一百六十二条、第六十七条

案件意义

警示国企人员须规范履职，主动申报财产，防范利益输送风险。