某市金融监管局孙某处级干部巨额财产来源不明再审案

案件事实

孙某在2018年至2022年任职于某市金融监管局期间，利用职务便利为辖区企业办理金融审批提供帮助，收受境外不法资金共计320万元。其通过虚构海外投资、伪造银行流水等方式隐瞒资金来源，涉案财产包括多处境外不动产及奢侈品。2021年巡视组在核查该局财务数据时发现孙某名下异常境外资产，经审计发现其账户存在大量无法解释的跨境资金流动。孙某在初审阶段仅承认部分经济来源，后在再审期间虽配合调查但拒绝说明剩余280万元资金去向，且未主动退赃。该行为导致监管机构公信力受损，造成金融审批腐败风险蔓延，多名企业通过非法手段获取信贷优惠。案发后孙某家属代为退缴赃款150万元，剩余赃款仍隐匿于境外账户。

审理过程

原案因证据不足被发回重审，检察机关补充调取国际银行流水及证人证言，法院依法开庭审理并采纳关键证据，最终认定孙某构成巨额财产来源不明罪。

判决结果

孙某因巨额财产来源不明罪被判处有期徒刑八年，并处没收个人财产50万元，剩余赃款继续追缴。

涉及法律

《中华人民共和国刑法》第三百九十五条；《中华人民共和国刑法》第三百九十六条；《中华人民共和国刑法》第六十七条

案件意义

警示基层金融监管人员须规范财产申报，杜绝境外非法资产隐匿，维护金融秩序廉洁性。