某省金融监管局原基层人员李某行贿案

案件事实

2021年6月至2022年12月期间，李某作为某省银保监局基层工作人员，利用职务便利为某企业获取金融信贷优惠条件，通过虚构项目资料、伪造担保手续等方式，先后向该局3名工作人员行贿共计15万元。赃款通过现金方式交付，部分用于个人消费，部分通过地下钱庄转移至境外账户。2023年3月，某市纪委监委在查处该企业违规融资案件时发现李某行贿线索，经立案调查后移送检察机关审查起诉。李某在审查起诉阶段主动退缴全部赃款，并认罪认罚。其行为导致某银行违规发放贷款2000万元，造成重大坏账风险。案件经某市人民检察院提起公诉，某市中级人民法院一审以行贿罪判处李某有期徒刑四年，涉案单位被追缴违法所得。

审理过程

案件由某市纪委监委移送检察机关，经某市人民检察院审查后提起公诉，某市中级人民法院一审判决后，被告人李某提起上诉，某省高级人民法院二审维持原判。

判决结果

李某因行贿罪被判处有期徒刑四年，并处罚金人民币20万元，涉案违法所得全部予以追缴。

涉及法律

《中华人民共和国刑法》第三百九十条、第三百九十三条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理行贿刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条

案件意义

警示基层金融监管人员需严守廉洁底线，防止权力异化损害金融安全与社会公平。