企业主遭精准诈骗被索要3.5万元充值

【标题】企业主遭精准诈骗被索要3.5万元充值

【基本信息】张某某系某科技有限公司员工，因社保医保问题引发诈骗纠纷

【事实背景】2024年某月，张某某通过社交平台接触自称社保局工作人员的诈骗分子，对方以可协助办理退款理赔为由，要求其缴纳约3.5万元保证金。张某某按指示通过线下现金交付方式将款项交给团伙成员，后发现该公司已注销账户且资金被快速转移，遂向劳动仲裁委申请追缴违法所得。

【争议焦点】张某某主张系遭遇精准信息诈骗，要求追回损失；公司辩称该行为属内部业务往来，否认诈骗事实。

【仲裁过程】仲裁过程中，张某某提交了与诈骗分子的聊天记录、现金交付凭证及转账流水，证明资金被用于虚假的社保医保操作。公司虽否认但无法提供反证，仲裁委采信电子证据真实性鉴定结果，认定存在诈骗行为。

【仲裁结果】仲裁委裁决公司需配合公安机关追缴违法所得，并承担相关调查费用

【法律依据】根据《刑法》第266条诈骗罪规定及《民法典》第148条关于欺诈行为的处理条款

【分析启示】警惕社保医保类精准诈骗，应及时报警并保留聊天记录等电子证据。企业主应核实官方渠道信息，避免陷入线下现金交易骗局。