待业人员遭虚拟币诈骗追缴3.5万元损失

【标题】待业人员遭虚拟币诈骗追缴3.5万元损失

【基本信息】申请人张某某为待业人员，被某科技有限公司以虚拟币交易为名实施诈骗

【事实背景】2024年5月，张某某接到自称公检法工作人员的电话，称其涉嫌洗钱案件需缴纳保证金。对方提供伪造的'某市公安'文件，诱导张某某下载某科技有限公司开发的虚拟币交易APP。张某某在未核实资质情况下，通过网络购物平台向该公司账户转账约3.5万元购买虚拟币，后被要求将资金转入境外账户。期间通过聊天记录显示，诈骗分子以'投资老师'身份指导操作，最终资金被迅速转移至境外无法追回

【争议焦点】申请人主张公司虚构公检法身份实施诈骗，要求全额追缴损失；公司辩称系张某某主动参与虚拟币交易，且未签订正式合同，交易行为属个人自愿

【仲裁过程】仲裁庭组织双方证据交换，申请人提交虚假文件截图、平台转账凭证及30条关键聊天记录。公司仅提供员工通讯录及APP注册协议。经质证，公司无法说明虚拟币交易合法性，且聊天记录显示其多次使用'公检法'身份进行欺诈性引导

【仲裁结果】裁决某科技有限公司返还张某某2万元，其余1.5万元因涉及跨境虚拟币交易无法追缴

【法律依据】依据《刑法》第266条关于诈骗罪的规定，结合《民事诉讼法》第64条举证责任规则，认定公司存在虚构身份诱导交易的欺诈行为

【分析启示】警惕冒充公检法+虚拟币的新型诈骗组合，保存聊天记录等电子证据，跨境资金追缴难度大应提前报警。企业不得利用伪造资质开展非法资金交易，否则需承担连带责任