QQ冒充领导虚假采购诈骗3.5万元案

【标题】QQ冒充领导虚假采购诈骗3.5万元案

【基本信息】张某某系某科技有限公司员工，因公司采购合同纠纷引发仲裁

【事实背景】2024年3月，张某某通过QQ添加自称公司高层的陌生好友，对方以采购办公设备为由要求其下载伪造的审批APP。在未核实身份的情况下，张某某按照指示通过银行卡转账3.5万元至指定账户。后发现该账户信息与公司官方不符，且对方无法提供真实采购合同，遂立即向公安机关报案。

【争议焦点】张某某主张其因被冒充领导身份诈骗导致损失，要求公司承担连带责任；公司辩称采购流程需经多部门审批，张某某未履行核实义务，且未签订书面合同

【仲裁过程】仲裁庭调取了张某某与嫌疑人的QQ聊天记录、转账凭证及公司内部审批流程文件。经比对，诈骗账户与公司真实账户存在关键信息差异，且张某某未能提供采购协议原件。公司提交的员工培训记录显示其未接受过相关身份验证培训

【仲裁结果】仲裁委认定嫌疑人使用虚假身份实施诈骗，公司因未建立有效的身份核验机制需承担30%补充赔偿责任

【法律依据】依据《刑法》第266条诈骗罪规定及《民法典》第170条关于职务行为效力的条款

【分析启示】企业应建立多层级身份验证制度，员工遇异常交易需核实对方资质。本案中张某某虽存在疏忽，但公司未履行基本审核义务导致损失扩大