待业人员遭虚拟币诈骗要求追缴违法所得

【标题】待业人员遭虚拟币诈骗要求追缴违法所得

【基本信息】张某某系待业人员，某科技有限公司涉嫌通过虚构投资项目实施诈骗

【事实背景】2024年5月，张某某在某购物平台浏览商品时，收到自称'公检法工作人员'的私信。对方以涉嫌洗钱为由，要求其下载某科技有限公司提供的'资金监管APP'，并指导其将约3.5万元虚拟币转至境外账户。期间通过视频通话展示伪造的警官证和案件材料，诱导张某某配合'资金核查'流程。张某某在未核实公司资质情况下完成转账，后发现被骗联系平台维权

【争议焦点】张某某主张公司构成诈骗需全额返还资金，公司辩称仅提供平台信息未参与转账操作。双方争议焦点在于虚拟币转账是否构成真实交易及公司是否存在主观故意

【仲裁过程】仲裁庭组织双方调取平台聊天记录、转账凭证及APP注册信息。公司未能提供有效交易场景证明，张某某提交的对话记录显示对方多次强调'境外账户安全'并要求加速转账。仲裁员结合《反电信网络诈骗法》认定公司存在诱导性话术

【仲裁结果】裁决公司承担主要赔偿责任，返还张某某2.8万元并支付维权费用，剩余部分因证据不足未予支持

【法律依据】《刑法》第266条诈骗罪，《反电信网络诈骗法》第31条非法经营规定，《民事诉讼法》第67条举证责任分配

【分析启示】网络交易需核实对方资质，资金跨境流转应提高警惕。建议平台建立异常交易预警机制，受害人应及时保存聊天记录等电子证据。企业不得利用虚拟币进行洗钱等非法活动