学生被冒充领导诈骗投资款追缴违法所得

【标题】学生被冒充领导诈骗投资款追缴违法所得

【基本信息】申请人张某某系某高校学生，被某科技有限公司以投资理财为名实施诈骗，涉案金额约3.5万元，案发时间为2024年某月。

【事实背景】2024年5月，张某某通过同学介绍认识某科技有限公司业务员李某。李某谎称公司有高收益理财项目，以'熟人推荐'为由诱导张某某投资。张某某在未核实公司资质情况下，通过线下现金交付方式向李某账户转入3.5万元。后李某以'脱离平台交易更安全'为由，要求张某某通过个人账户转账，最终资金被转入第三方账户，项目实际为虚假平台。张某某发现被骗后报警，但公司负责人王某声称系自愿投资且已提供平台信息。

【争议焦点】张某某主张李某冒充公司领导实施诈骗，要求追缴违法所得；公司辩称系正常投资行为，且已向张某某披露平台信息，否认存在欺诈。双方争议焦点在于是否存在冒充身份实施诈骗及资金流向合法性。

【仲裁过程】仲裁庭组织双方举证质证，张某某提交转账凭证、李某冒充王某的通话记录及平台虚假信息截图；公司仅提供所谓平台宣传资料，无法说明资金实际用途。仲裁员核实发现李某账户与公司注册信息不符，且平台官网无法查询到对应项目。

【仲裁结果】仲裁委认定李某冒充公司领导虚构理财项目，构成诈骗行为，裁决公司需返还全部投资款并承担维权费用。

【法律依据】《刑法》第266条关于诈骗罪的规定；《民事诉讼法》第64条关于举证责任的分配原则。

【分析启示】警惕'熟人推荐'型投资骗局，核实平台资质及资金流向。现金交易易被利用，应通过正规渠道进行投资。发现被骗应及时报警并保留证据，避免陷入二次资金转移陷阱。