婚恋诈骗资金被非法转移仲裁案

【标题】婚恋诈骗资金被非法转移仲裁案

【基本信息】张某某与某科技有限公司因投资理财产生纠纷，案由为诈骗

【事实背景】2024年某月，张某某通过婚恋平台结识某科技有限公司财务人员李某某。对方以结婚为由获取信任后，诱导其下载虚假投资APP进行医疗养老项目投资，先后通过银行卡转账约3.5万元。后该公司突然封停账号，资金无法提现，张某某发现被骗后向仲裁委申请维权。

【争议焦点】张某某主张李某某冒充婚恋对象实施诈骗，要求返还投资款；公司辩称存在真实交易关系，否认诈骗行为，称张某某未核实平台资质即自行操作

【仲裁过程】仲裁过程中，张某某提交了与李某某的通话记录、转账凭证及APP界面截图；公司仅提供内部审批文件。仲裁委要求双方补充证据，公司未能举证证明投资项目合法性，张某某提供的聊天记录显示对方刻意隐瞒公司真实经营状况

【仲裁结果】仲裁委认定公司存在虚构医疗养老项目、伪造资质证书等欺诈行为，判令返还投资款及利息

【法律依据】根据《刑法》第266条诈骗罪规定，公司通过虚构项目骗取他人财物构成诈骗；《民法典》第148条，一方以欺诈手段使对方在违背真实意思情况下实施民事行为，受欺诈方有权请求撤销

【分析启示】婚恋关系中需警惕非法集资陷阱，投资前务必核实平台资质，保留完整证据链。发现资金异常转移应立即冻结账户并报警，避免因轻信他人造成财产损失