老年人被冒充客服诈骗3.5万元追缴案

【标题】老年人被冒充客服诈骗3.5万元追缴案

【基本信息】张某某（65岁）通过社交平台应聘某科技公司岗位，遭遇冒充客服人员的诈骗行为，以高收益理财为名要求点击链接转账约3.5万元，引发追缴违法所得纠纷

【事实背景】2024年某月，张某某在抖音平台看到某科技公司发布的招聘信息，通过私信联系自称客服的李某某。对方以'公司内部理财项目'为由，承诺年化收益率达30%，诱导张某某通过支付宝转账3.5万元至指定账户。转账后发现账户异常，资金被多级拆分并脱离平台交易，李某某失联。张某某向公安机关报案并申请仲裁，主张公司存在诈骗行为要求追缴违法所得。

【争议焦点】张某某主张公司存在诈骗行为且未履行资金监管义务，要求全额追缴3.5万元；公司辩称该员工系个人行为，且转账系通过第三方账户完成，主张资金已无法追回。

【仲裁过程】仲裁庭组织双方举证质证，张某某提交了支付宝转账记录、聊天截图及平台招聘信息；公司提供员工入职登记表及银行流水证明资金流向。经调查发现公司未核实李某某身份，且存在账户异常未及时预警的情况，认定公司存在管理过失。

【仲裁结果】裁决某科技有限公司在15日内退还张某某2.8万元，剩余资金因已脱离平台交易且无法证明具体流向，暂不予追缴。

【法律依据】依据《刑法》第266条关于诈骗罪的规定，结合《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，以及《民事诉讼法》第六十七条关于举证责任的分配原则

【分析启示】本案警示老年人需警惕'高收益理财'骗局，企业应完善招聘审核机制。通过社交平台求职时需核实企业资质，发现异常资金流动应及时冻结账户并报警。仲裁机构对脱离平台交易的资金追缴持审慎态度，建议优先通过司法途径主张权利。