企业主冒充领导虚构培训项目诈骗虚拟币

【标题】企业主冒充领导虚构培训项目诈骗虚拟币

【基本信息】张某某系某科技有限公司员工，因公司涉嫌虚构教育培训项目实施诈骗引发纠纷

【事实背景】2024年某月，张某某收到公司高管李某（冒充董事长）短信要求参与虚拟币理财项目。李某以公司贷款审批为由，伪造内部文件承诺高额回报，诱使张某某通过公司提供的虚假平台转账约3.5万元虚拟币。后李某以'培训费'名义要求张某某提供手机验证码，张某某在未核实身份情况下配合操作，导致资金被迅速转出。张某某发现异常后立即报警，警方查明李某系冒充领导实施诈骗

【争议焦点】员工主张公司存在虚构项目骗取虚拟币的诈骗行为，要求全额追回损失；公司辩称系内部财务操作失误，否认存在欺诈故意

【仲裁过程】仲裁庭组织双方举证质证，员工提交转账凭证、虚假审批文件截图及与李某的聊天记录。公司虽提供部分员工名单但无法解释资金流向。仲裁员结合电子证据及银行流水，认定存在伪造身份实施诈骗的违法事实

【仲裁结果】裁决某科技有限公司返还张某某虚拟币投资款约2.8万元，驳回其余诉求

【法律依据】《刑法》第266条诈骗罪；《民法典》第148条基于欺诈的民事行为可撤销；《反电信网络诈骗法》第28条禁止非法获取验证码

【分析启示】企业应强化内部身份认证管理，员工需警惕'熟人领导'的异常财务指令，发现验证码滥用应立即终止操作。本案因员工未完全核实转账用途导致损失部分无法追回，警示职场需建立资金监管双重确认机制