征信修复骗局诈骗团伙转移资金被追责

【标题】征信修复骗局诈骗团伙转移资金被追责

【基本信息】张某某与某科技有限公司因征信修复诈骗纠纷案

【事实背景】2024年某月，张某某通过社交平台接触自称能修复征信的人员，对方以现金交付为诱饵诱导其转账约3.5万元。张某某按指示将钱款汇入指定账户后，诈骗团伙通过电信手段要求其进行屏幕共享操作，随后迅速将资金转移至境外账户。张某某发现受骗后报警，公安机关冻结涉案账户并锁定部分团伙成员。

【争议焦点】张某某主张公司参与诈骗需全额退款，公司辩称仅提供平台服务且已配合警方调查。双方争议焦点在于诈骗团伙是否构成共同犯罪、资金转移是否属于公司行为以及是否存在还款意愿。

【仲裁过程】仲裁庭组织双方举证质证，张某某提交转账记录、短信截图及平台聊天记录，公司仅提供部分员工考勤表。仲裁员调取银行流水发现资金在24小时内被分拆转出，结合警方调查材料认定公司存在协助诈骗行为。

【仲裁结果】裁决公司承担主要赔偿责任，返还张某某2.8万元并支付维权费用，剩余款项由公安机关追缴

【法律依据】依据《刑法》第266条诈骗罪规定及《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》第三条，结合《民事诉讼法》第六十七条证据规则

【分析启示】警惕征信修复类诈骗陷阱，转账前务必核实资质。建议留存完整聊天记录及转账凭证，发现资金异常立即报警。企业主应加强员工合规培训，避免卷入非法活动