某公司员工假币诈骗损失追缴

【标题】某公司员工假币诈骗损失追缴

【基本信息】张某某系某科技有限公司员工，因教育培训业务纠纷引发诈骗案

【事实背景】2024年某月，张某某在参与公司组织的教育培训项目时，被同事以'公检法调查'为由要求提供银行卡信息。对方通过社交平台发送伪造的执法文书，并引导其至线下街面进行假币调包交易。张某某通过支付宝转账约3.5万元培训费用后发现账户异常，涉案APP随后被平台下架。

【争议焦点】张某某主张公司员工冒充公检法人员实施诈骗，要求追缴违法所得；公司辩称系个别员工个人行为，且部分交易脱离平台流程，不认可全部金额认定

【仲裁过程】仲裁庭调取APP截图及转账记录，核实员工使用公司工作账号发送诈骗信息。经质证确认张某某确因相信'公检法调查'而配合线下假币交易，公司未能举证证明员工行为与企业无关

【仲裁结果】裁决公司员工行为构成职务诈骗，责令追缴违法所得2.8万元，驳回剩余诉求

【法律依据】依据《刑法》第266条诈骗罪规定及《民法典》第170条关于职务行为的认定标准，结合《反电信网络诈骗法》第15条个人信息保护条款

【分析启示】警惕冒充公检法诈骗套路，保存转账凭证及通讯记录。企业应加强员工合规培训，对异常交易及时核查。遭遇假币调包应立即报警并保留证据链