婚恋杀猪盘诈骗员工3.5万元案

【标题】婚恋杀猪盘诈骗员工3.5万元案

【基本信息】申请人张某某系某科技有限公司员工，因婚恋交友受骗引发民事纠纷

【事实背景】2024年某月，张某某通过微信婚恋平台结识自称医疗养生专家的李某。李某以投资养老项目为名，诱导张某某通过境外平台转账3.5万元。期间多次伪造医疗文件并制造虚假项目进展，后李某失联。张某某发现李某实为某科技公司员工王某，公司账户存在异常大额转账记录，且王某曾多次使用公司名义招揽客户。

【争议焦点】张某某主张公司存在欺诈行为及管理失职，要求返还全部损失；公司辩称王某私行动作与公司无关，且已尽平台监管义务，拒绝承担赔偿责任

【仲裁过程】仲裁庭重点审查微信聊天记录、转账凭证及王某工作期间的账户操作记录。张某某提交的短信截图显示王某曾多次指导其进行跨境汇款，公司未能提供有效证据证明已履行风控告知义务。庭审中公司承认王某有权限接触客户信息但未建立资金流向监控机制

【仲裁结果】裁决公司承担主要赔偿责任，返还张某某2.8万元，驳回其余诉求

【法律依据】依据《刑法》第266条诈骗罪规定及《民法典》第148条关于欺诈行为的法律后果，结合《反电信网络诈骗法》第15条对平台责任的规定

【分析启示】婚恋场景中需警惕虚假身份诱导，企业应建立客户资金风险预警机制。遭遇类似骗局应第一时间保留通讯记录、转账凭证等证据，及时向公安机关报案并申请劳动仲裁