待业人员养老缴费被骗资金跨境转移案

【标题】待业人员养老缴费被骗资金跨境转移案

【基本信息】申请人张某某系待业人员，被某科技有限公司以医疗养老项目为名实施诈骗

【事实背景】2024年某月，张某某在街头被团伙成员以'丢包分钱'方式吸引，加入某QQ群后被宣传可办理医疗养老缴费手续。该团伙要求下载某科技有限公司开发的APP并支付约3.5万元费用，承诺可享受特殊养老服务。在张某某完成转账后，对方要求其进行屏幕共享操作，随后将资金通过第三方支付平台转入境外账户完成跨境流转。

【争议焦点】申请人主张公司虚构养老项目骗取钱财，要求追缴违法所得；公司辩称系自愿交易且已履行服务承诺，否认存在诈骗行为

【仲裁过程】仲裁庭组织双方举证质证，张某某提交了QQ聊天记录、APP操作截图、转账凭证等证据。公司未能提供服务履行证明，且对资金跨境流转事实存在矛盾陈述。仲裁委结合电子证据与资金流向认定存在重大欺诈嫌疑

【仲裁结果】裁决某科技有限公司返还非法占有款项并支付维权费用

【法律依据】依据《刑法》第266条关于诈骗罪的规定及《民事诉讼法》第64条举证责任规则

【分析启示】警惕以养老为名的非法集资陷阱，核实项目真实性时应要求查看资质证书，发现资金异常流动要及时保留证据并向公安机关报案