求职者街头抽奖被诈3.5万元涉跨境转账案

【标题】求职者街头抽奖被诈3.5万元涉跨境转账案

【基本信息】张某某因求职遭遇诈骗，涉案某科技有限公司利用虚假招聘进行资金诈骗

【事实背景】2024年某月，张某某在某市步行街参与抽奖活动，工作人员冒充企业主身份称需缴纳3.5万元保证金方可入职。通过QQ群对接所谓'投资老师'，以'先垫付后返佣'为诱饵，诱导张某某将钱款转入对公账户。后经调查发现该账户为境外注册，资金已通过跨境通道转移，涉案账号被平台封停。

【争议焦点】张某某主张公司冒充身份骗取钱财，公司辩称系个人行为与企业无关。双方就是否存在劳动关系、资金用途合法性、是否构成诈骗存在重大分歧

【仲裁过程】仲裁庭调取监控视频证实身份冒充事实，审查转账记录显示资金流向境外。公司未能提供员工入职证明及合同文本，QQ聊天记录显示其工作人员多次引导转账操作。经质证确认诈骗行为与公司存在关联性

【仲裁结果】裁决某科技有限公司返还张某某垫付款项并赔偿维权费用，认定其存在欺诈行为但未完全证实劳动关系

【法律依据】依据《刑法》第266条诈骗罪构成要件，《民法典》第112条民事欺诈责任条款，结合最高人民法院关于审理诈骗案件相关司法解释

【分析启示】求职者应警惕街头诱导性招聘，核实企业资质及资金流向。企业主需规范招聘流程，避免被用于非法活动。跨境转账需特别注意资金安全，及时固定证据并报警维权