杀猪盘诈骗资金跨境转移案

【标题】杀猪盘诈骗资金跨境转移案

【基本信息】张某某与某科技有限公司劳动争议案

【事实背景】2024年5月，张某某通过婚恋平台结识自称金融从业者李某的男子，对方以征信修复为由诱导其投资某虚拟币项目。在三个月交往中，李某通过视频通话展示虚假收益，逐步引导张某某将约3.5万元转入境外账户。期间多次要求提供手机验证码并线下见面，最终发现李某实为诈骗团伙成员，资金经多层转账后消失。

【争议焦点】张某某主张公司存在欺诈行为需全额赔偿，公司辩称系个人投资行为且未签订劳动合同。双方对电子聊天记录真实性、转账凭证关联性及资金流向存在重大分歧。

【仲裁过程】仲裁庭组织双方进行证据交换，张某某提交了婚恋平台聊天记录、转账凭证及部分视频证据，公司提出电子证据可能被篡改。经司法鉴定确认聊天记录时间戳有效，但部分转账凭证因未注明用途遭质疑。仲裁员约谈李某未果，最终依据资金流转痕迹作出裁决。

【仲裁结果】认定公司存在协助诈骗行为，但张某某未尽核实义务，判决返还投资本金2.8万元并赔偿利息损失

【法律依据】《刑法》第266条诈骗罪、《民法典》第148条欺诈行为效力、《电子签名法》第16条电子证据认定规则

【分析启示】婚恋平台需审核用户资质，投资前应核实公司备案信息。遭遇'征信修复''高收益投资'等话术时，应通过司法途径固定证据，避免现金交付。跨境资金流转需特别注意银行流水异常，及时报警处理。