婚恋骗局假币调包致资金流向不明案

【标题】婚恋骗局假币调包致资金流向不明案

【基本信息】张某某与某科技有限公司劳动争议案，涉及诈骗行为与资金拆分纠纷

【事实背景】2024年5月，张某某通过婚恋交友平台结识某科技有限公司业务员李某某。对方以中奖领奖为由诱导张某某缴纳3000元保证金，后称需通过第三方支付平台分批转账才能领取奖品。期间李某某多次冒充公检法人员威胁张某某，称其涉嫌违法需缴纳罚款。张某某在多次通话及短信沟通后，通过多个账户向该公司转账约3.5万元。后发现所有转账均未到账且无法联系李某某，遂向劳动仲裁委申请维权。

【争议焦点】张某某主张公司存在假币调包及虚构中奖事实的诈骗行为，要求返还全部款项；公司辩称张某某自愿参与活动，且未签订正式合同，否认存在非法占有目的。双方对资金流向是否涉及多级拆分及平台交易脱离问题产生争议。

【仲裁过程】仲裁庭组织双方质证，张某某提交了完整的通话记录、短信截图及第三方支付流水，证明对方多次要求转账并制造恐慌氛围。公司仅提供内部财务记录，无法说明资金去向。仲裁员结合资金流向追踪报告及婚恋交友场景特殊性，认定存在虚构事实及多级拆分行为。

【仲裁结果】裁决某科技有限公司向张某某返还全部转账款项，并赔偿因资金拆分导致的额外损失共计8000元。

【法律依据】《刑法》第266条诈骗罪构成要件；《民法典》第148条以欺诈手段订立的合同可撤销；《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》中关于'虚构事实、隐瞒真相'的认定标准

【分析启示】婚恋交友场景易成诈骗高发区，应警惕对方以中奖名义要求转账。资金流向追踪可作为维权关键证据，建议通过正规平台交易并保留所有通信记录。企业主需规范财务流程，避免多级拆分导致责任不清。若发现假币调包等违法行为应及时报警，必要时可申请财产保全。