企业主假币调包诈骗员工损失3.5万元

【标题】企业主假币调包诈骗员工损失3.5万元

【基本信息】申请人张某某系某科技有限公司员工，被申请人公司为民营企业。案由涉及诈骗纠纷，核心争议为公司是否通过假币调包手段非法占有员工转账款项。

【事实背景】2024年某月，张某某通过QQ添加某科技有限公司财务人员王某为好友，对方冒充投资老师诱导其相信虚假理财平台。王某以项目需资金为由，要求张某某通过第三方支付平台向公司账户转账约3.5万元。后张某某发现账户异常，试图联系公司却遭对方拉黑，遂报警发现系假币调包诈骗，但因错过紧急止付窗口导致损失扩大。

【争议焦点】申请人主张公司财务人员王某冒充投资老师实施诈骗，要求追缴违法所得；被申请人辩称王某系个人行为，公司未参与且已配合警方调查，但未提供有效证据证明其主张。

【仲裁过程】仲裁庭组织双方质证，申请人提交QQ聊天记录、转账凭证及短信截图，证明王某以公司名义实施诈骗。被申请人未能出示王某权限证明及资金流向说明，仲裁委采信申请人证据并启动财产追缴程序。

【仲裁结果】仲裁委认定王某行为构成诈骗，责令某科技有限公司配合追缴违法所得，并赔偿申请人因账户异常导致的直接损失。

【法律依据】《刑法》第266条诈骗罪；《民事诉讼法》第64条证据规则；《刑事诉讼法》第114条追缴违法所得规定

【分析启示】企业应完善财务权限管理，员工发现账户异常需第一时间留存证据并报警。本案因错过止付窗口导致损失扩大，提示公众警惕虚假投资平台，发现诈骗及时通过司法途径追责。