某科技公司培训贷诈骗员工3.5万元被追缴

【标题】某科技公司培训贷诈骗员工3.5万元被追缴

【基本信息】张某某与某科技有限公司劳动争议案，涉事公司为网络技术服务企业，员工因兼职培训贷遭遇资金诈骗

【事实背景】2024年某月，张某某通过某科技有限公司招聘平台应聘兼职岗位。面试后，公司人事以'培训贷'为由要求其缴纳3000元安全保证金，并通过线上签订合同协议。在财务人员指导操作过程中，对方冒充平台客服人员诱导张某某将工资卡与第三方借贷平台绑定，随后以'账户异常需转账验证'为借口，通过线下接触获取其银行卡信息。在3日内完成约3.5万元转账后，公司失联，张某某发现资金被快速转移至境外账户

【争议焦点】员工主张公司虚构培训贷项目构成诈骗，要求追缴违法所得；公司辩称系正常业务流程，合同协议具备法律效力，转账行为属员工自主操作

【仲裁过程】仲裁庭组织双方举证质证，员工提交聊天记录、转账凭证及合同协议，证明公司存在虚构培训贷项目、冒充客服诱导转账等行为。公司未能提供有效证据证明资金用途合法性，且财务人员承认线下操作存在异常，仲裁委依职权调取银行流水确认资金流向

【仲裁结果】裁决某科技有限公司返还全部违法所得并承担维权成本，确认其通过虚构培训贷项目实施诈骗行为

【法律依据】《刑法》第266条关于诈骗罪的规定；《民事诉讼法》第67条举证责任分配规则；《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》第三条

【分析启示】网络兼职需警惕'培训贷'陷阱，签订合同前应核实公司资质。遭遇资金异常转移时应立即报警，保留转账记录、聊天截图等电子证据。平台方应加强资质审查，防范冒充客服等欺诈行为