法律案例库
共收录 1,687 篇案例与实务文章，覆盖人身伤害、劳动仲裁、婚姻家事、房产买卖、商标、电商、职务犯罪、诈骗等 8 个专题。
企业主冒充贷款专员虚假理财诈骗追缴
【基本信息】张某某与某科技有限公司因虚假投资理财产生纠纷，张某某主张追缴违法所得 【事实背景】2024年5月，张某某在某市步行街被自称某银行贷款专员的男子以可快速审批贷款为由接触。对方通过社交平台伪造公司资质，诱导张某某下载虚假投资APP进行虚拟币交易。张某某投入约3.5万元后发现平台无法提现，遂通过短信截图和第三方支付记录报案，但因未及时报警导致证
查看详情 →求职时遭遇高息理财诈骗损失3.5万元
【基本信息】张某某应聘某科技有限公司财务岗位，因征信问题被诱导参与虚假理财项目 【事实背景】2024年5月，张某某通过某招聘网站应聘某科技有限公司财务专员职位。面试过程中，自称公司高管的李某（身份造假）声称可提供征信修复服务，承诺年化收益率达30%。李某以'项目启动资金'为由，要求张某某通过银行卡转账3万元，并下载伪造的理财APP进行操作。初期通过
查看详情 →待业人员被冒充老师骗3.5万元
【基本信息】张某某（待业人员）与某科技有限公司劳动纠纷案，案由涉及非法集资诈骗 【事实背景】2024年某月，张某某通过社交平台添加某科技有限公司员工为好友，对方谎称是投资导师，以'高额返佣'为诱饵要求其先垫付资金。张某某使用网贷提现后通过指定账户转账约3.5万元，后发现该账户非公司官方账户且无法提现，遂要求终止交易。期间对方多次发送伪造的平台交易截图，声
查看详情 →大学生虚拟币投资被骗跨境转账追回难
【基本信息】张某某系某高校在校学生，通过第三方支付平台与某科技有限公司发生纠纷，涉及虚拟币投资诈骗及资金追缴争议 【事实背景】2024年某月，张某某在某社交平台看到某科技有限公司发布的高收益虚拟币投资项目，通过电话联系客服时被冒充院长的骗子诱导点击虚假链接。在对方伪造的平台页面上，张某某使用第三方支付账户转入约3.5万元人民币投资虚拟币。因资金已通过
查看详情 →学生婚恋中被骗虚拟币资金快速转移获赔
【基本信息】申请人张某某系某高校学生，被某科技有限公司以征信修复为名实施诈骗，涉案金额约3.5万元 【事实背景】2024年某月，张某某通过社交平台结识自称某部门负责人的王某。王某以能修复征信为诱饵，诱导张某某投资某虚拟币项目。在婚恋交友过程中，王某通过伪造公文材料，谎称该公司有政府背景，承诺保本高收益。张某某先后向王某指定的多个账户转账共计约3.5
查看详情 →公司员工被冒充招聘人员诈骗虚拟币投资款
【基本信息】张某某系某科技有限公司员工，因虚拟币投资遭遇诈骗纠纷 【事实背景】2024年某月，张某某通过QQ收到自称某科技有限公司招聘人员的私信，对方以高薪兼职为诱饵要求提供身份证号、银行卡信息及人脸识别数据。张某某信以为真后，被引导至虚假投资平台进行虚拟币交易，累计投入约3.5万元。期间因需贷款支付投资本金，张某某通过网贷平台提现后转账给诈骗账
查看详情 →冒充客服骗投资用户3.5万元被仲裁
【基本信息】张某某与某科技有限公司劳动争议案，案由涉及网络投资诈骗 【事实背景】2024年某月，张某某通过某科技有限公司开发的理财APP进行股票投资。某日收到平台发送的短信，称其账户存在异常需提供身份证号、银行卡信息及验证码进行退款理赔。张某某按指示操作后，发现资金被转入非本人名下的收款账户，随即报警。经调查发现，该客服人员实际为第三方冒充，且该公司
查看详情 →婚恋平台冒充领导骗取网购用户垫付款
【基本信息】张某某通过某科技有限公司运营的婚恋平台遭遇诈骗，主张公司存在监管失职 【事实背景】2024年某月，张某某在某科技有限公司婚恋平台结识自称某集团高管的李某。对方以投资理财项目为由，要求张某某先垫付3.5万元虚拟币作为入金保证金。张某某通过支付宝转账至指定账户后，平台账户被冻结，李某失联。张某某遂以平台存在虚假宣传和违规操作为由提起仲裁 【
查看详情 →老年人微信转账遇假贷款专员被骗3.5万元
【基本信息】张某某（68岁）与某科技有限公司劳动纠纷案，案由涉及投资理财诈骗 【事实背景】2024年某月，张某某在社交平台添加自称金融顾问的账号，对方以贷款专员身份推荐股票投资项目。在所谓'投资理财场景'中，诱导张某某通过微信转账向某科技有限公司账户汇入约3.5万元。诈骗分子要求其提供手机验证码以完成'安全账户'绑定，后以平台风控为由要求脱离正
查看详情 →待业人员遭冒充政府人员精准诈骗损失3.5万元
【基本信息】张某某系待业人员，于2024年某月通过微信接触某科技有限公司业务员，对方以政府项目投资为名诱导其参与虚拟币交易。张某某与该公司签订合同协议，约定先垫付资金后获取返佣，但实际陷入资金跨境流转骗局。 【事实背景】2024年5月，张某某在某市街头收到伪装成政府部门的微信消息，称有虚拟币投资政策补贴。业务员以'项目垫付'名义要求其缴纳保
查看详情 →网购用户被冒充专员诱导扫码转款遭拒退款
【基本信息】张某某通过某招聘平台应聘某科技有限公司岗位，因虚拟币投资纠纷引发合同纠纷 【事实背景】2024年某月，张某某在某招聘平台看到某科技有限公司发布的'高收益虚拟币投资'岗位信息，被自称贷款专员的李某以'可获取高额返利'为由诱导下载涉案APP。李某伪造公司名义要求张某某通过支付宝扫码支付约3.5万元投资款，后APP因涉嫌诈骗被下架，张某某无
查看详情 →个体经营者遇高收益理财诈骗3.5万元案
【基本信息】申请人张某某为个体经营者，被申请人某科技有限公司通过招聘平台发布虚假职位信息，以高收益理财为诱饵实施诈骗 【事实背景】2024年某月，张某某在招聘平台看到某科技有限公司发布的'金融专员'招聘信息，对方要求其下载指定APP并缴纳保证金。张某某被'跨境资金监管'等话术误导，先后转账约3.5万元虚拟币至所谓'政府合作项目'账户。后发现该公司
查看详情 →婚恋交友诱导虚拟币投资诈骗案
【基本信息】张某某通过婚恋平台结识某科技有限公司业务员，因虚拟币投资纠纷引发仲裁 【事实背景】2024年某月，张某某在婚恋交友软件上结识自称区块链从业者的李某。李某以高额回报为诱饵，引导张某某向某科技有限公司账户转入约3.5万元虚拟币用于投资。期间多次要求张某某通过微信进行屏幕共享操作，并虚构'安全账户'概念。直至2024年某月，李某失联导致张某某损失惨重
查看详情 →张某某遭遇虚假APP诈骗资金被冻结
【基本信息】张某某系某科技有限公司员工，因参与虚拟币投资引发诈骗纠纷 【事实背景】2024年某月，张某某通过公司内部渠道获取虚假投资APP，被诱导以信用卡支付方式投入约3.5万元进行虚拟币交易。期间遭遇资金多级拆分操作，提现功能被刻意关闭。公司员工以'公共服务办理'为由要求其脱离平台进行私下交易，后张某某发现该APP系伪造金融机构界面的诈骗工具，遂向
查看详情 →婚恋平台兼职骗局致资金被转追缴违法所得
【基本信息】张某某通过婚恋平台应聘某科技有限公司兼职岗位，案由涉及虚拟币投资诈骗纠纷 【事实背景】2024年某月，张某某在婚恋交友平台注册账号后，被某科技有限公司以高收益兼职为由诱导参与虚拟币投资。对方要求其先垫付约3.5万元购买虚拟币，承诺每日返利。期间通过微信转账操作，先后以'项目启动费''保证金'等名义收取款项。后发现资金被快速转移，遂向平
查看详情 →冒充公检法诈骗受害者获紧急止付支持
【基本信息】张某某与某科技有限公司劳动争议案 【事实背景】2024年5月，张某某通过某招聘平台应聘理财顾问岗位，被公司以'征信修复'为由诱导其缴纳保证金。对方使用虚假身份冒充公检法人员，通过支付宝转账要求其脱离平台交易，虚构紧急案件需立即转账。张某某在收到'逮捕令'等伪造文件后，分三次转账共计约3.5万元，后发现被骗遂报警。 【争议焦点】张某某主张
查看详情 →学生被冒充银行人员扫码诈骗案
【基本信息】张某某系某高校在校学生，因网络兼职接触某科技有限公司，该公司以股票荐股为名实施诈骗 【事实背景】2024年5月，张某某通过社交平台添加某科技有限公司客服人员微信，对方谎称可提供内部炒股渠道。在取得信任后，要求其先缴纳3000元保证金，承诺3天后返还。张某某通过网贷提现约3.5万元支付保证金，后被要求多次扫码转账累计超10万元。期间公司人员以'调
查看详情 →婚恋平台冒充公检法骗钱，受害者如何保存证据追回损失
【基本信息】申请人张某某，系某科技有限公司前员工，因涉嫌网络诈骗纠纷申请劳动仲裁 【事实背景】2024年5月，张某某通过婚恋平台结识自称金融从业者李某。李某以高额回报为诱饵，谎称某科技有限公司有跨境理财项目，诱导张某某投资约3.5万元购买虚拟币。期间李某冒充公检法人员谎称其账户异常需配合调查，通过伪造文件和频繁小额返利骗取信任。后以项
查看详情 →张某某中奖骗局账户冻结维权胜诉
【基本信息】申请人张某某系某电商平台用户，被某科技有限公司以高收益理财为名实施诈骗，涉案金额约3.5万元 【事实背景】2024年某月，张某某在某电商平台浏览商品时收到中奖通知，对方要求下载虚假理财APP办理手续。张某某按指示转账后，遭遇冒充公检法人员的电话威胁，称其账户涉及洗钱需缴纳保证金。在持续施压下，张某某多次转账共计3.5万元，后发现平台系伪造，遂
查看详情 →大学生微信投资被骗3.5万元客服要求充入金
【基本信息】张某某（某高校在读学生）与某科技有限公司发生投资诈骗纠纷，张某某通过微信平台进行股票投资，被要求向所谓安全账户转账约3.5万元 【事实背景】2024年5月，张某某在某社交平台结识自称金融顾问的微信好友，对方以推荐股票盈利为诱饵，诱导张某某下载某科技有限公司的App进行投资。在连续3次小额试投后，对方声称需缴纳'保证金'才能解锁高额
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