冒充领导索要转账员工遭骗追缴违法所得

【标题】冒充领导索要转账员工遭骗追缴违法所得

【基本信息】张某某与某科技有限公司存在劳动关系，因企业主冒充熟人领导实施诈骗引发纠纷

【事实背景】2024年某月，张某某接到自称公司董事长的电话，称需紧急处理跨境资金流转事务。对方通过网贷平台提现约3.5万元后，要求张某某提供银行流水并进行屏幕共享操作。张某某未核实身份即配合，导致款项被转至境外账户。事后发现系企业主指使的诈骗行为，遂向劳动监察部门报案

【争议焦点】员工主张企业主冒充领导诈骗3.5万元属刑事犯罪，要求追缴违法所得；公司辩称款项系员工自主操作，属民事纠纷范畴

【仲裁过程】仲裁庭调取了张某某手机通讯记录、网贷平台提现凭证及屏幕共享截图，确认诈骗行为与企业主存在关联。公司未能提供有效证据证明员工存在重大过失

【仲裁结果】裁决企业主需承担主要赔偿责任，追缴违法所得约3.5万元，员工因未尽核实义务承担次要责任

【法律依据】《刑法》第266条诈骗罪规定，结合《民事诉讼法》第64条关于举证责任的分配

【分析启示】建议员工核实大额转账指令真实性，保留通讯记录作为证据。企业主需加强内部人员管理，防范利用职权实施诈骗行为