冒充领导诈骗3.5万元提现遭拒案

【标题】冒充领导诈骗3.5万元提现遭拒案

【基本信息】申请人张某某与某科技有限公司劳动纠纷案，案由涉及社保医保诈骗

【事实背景】2024年5月，张某某通过社交平台添加自称公司高管的李某为好友。李某以'社保账户异常需补缴'为由，要求张某某转账至指定账户。张某某在某商场通过现金交付方式向李某转账约3.5万元后，对方又以'中奖需缴纳手续费'为名要求二次转账。后发现李某实为冒充身份的诈骗分子，多次尝试提现均被平台拦截

【争议焦点】申请人主张遭诈骗3.5万元要求返还，被申请人称未签订劳动合同且未收到款项。争议焦点在于是否存在真实交易及转账行为性质认定

【仲裁过程】仲裁庭调取银行流水显示张某某账户确有大额转账记录，但未发现公司账户对应收款。申请人提交的微信聊天记录显示对方多次使用公司内部术语，且要求提供支付密码等敏感信息。被申请人未能提供员工名单及考勤记录，对李某身份提出质疑

【仲裁结果】仲裁委认为申请人提交的证据形成完整证据链，认定存在虚构主体实施诈骗行为，但因无法证明具体资金流向，仅支持部分诉求

【法律依据】《刑法》第266条关于诈骗罪的规定，以及《中华人民共和国民事诉讼法》第67条关于证据认定规则

【分析启示】警惕社交平台冒充领导诈骗，注意核实对方身份信息。遭遇资金冻结应立即报警，保留转账记录、聊天记录等电子证据。建议企业完善员工身份认证体系，防范虚假身份冒用风险