企业主假公检法骗员工虚拟币3.5万元

【标题】企业主假公检法骗员工虚拟币3.5万元

【基本信息】张某某系某科技有限公司员工，因企业主涉嫌虚构投资理财项目被举报，引发诈骗纠纷

【事实背景】2024年某月，张某某接到自称公安机关的电话，对方以涉案为由要求其缴纳虚拟币保证金。后又收到冒充公司高管的指令，称需通过虚拟币转账办理业务。张某某在未核实身份情况下，通过手机银行向指定账户转账约3.5万元。转账后对方以返还小利为诱饵要求继续投资，后发现被骗时已无法联系对方。

【争议焦点】申请人主张企业主通过冒充公检法和领导实施诈骗，要求全额追回损失；被申请人称张某某擅自操作与公司无关，且已超过报案时效

【仲裁过程】仲裁庭组织双方举证质证，张某某提交通话录音、转账凭证及平台交易记录。被申请人承认曾收到类似转账请求但未核实，称员工应自行承担风险。仲裁委重点审查电子证据完整性，认定存在重大过失

【仲裁结果】裁决被申请人需承担70%责任，返还约2.45万元，剩余部分由申请人自行承担

【法律依据】依据《治安管理处罚法》第49条、《刑法》第266条及《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》相关条款

【分析启示】企业主应加强员工反诈培训，员工需警惕冒充公检法诈骗，电子证据需及时固定。发现异常转账应立即报警，避免因拖延导致证据灭失