财务人员被冒充领导诈骗现金遭追缴

【标题】财务人员被冒充领导诈骗现金遭追缴

【基本信息】张某某系某科技有限公司财务专员，因公司业务需要处理贷款征信相关事务，2024年5月遭遇电信诈骗案，涉案金额约3.5万元。

【事实背景】2024年5月12日，张某某收到冒充公司总经理的短信，称需紧急处理征信修复事宜。对方以'总部'名义要求其通过线下现金交付方式垫付约3.5万元费用，并伪造合同协议承诺事后返佣。张某某未核实身份即按指示操作，次日发现账户被要求提供验证码后资金被快速转移，遂向公安机关报案。

【争议焦点】张某某主张公司未尽信息安全管理义务导致被骗，要求追缴违法所得并赔偿损失；公司辩称财务流程存在漏洞，认为张某某个人操作失误应自行承担责任。

【仲裁过程】仲裁庭依据张某某提供的短信记录、转账凭证及证人证言，调取银行流水确认资金流向。经鉴定聊天记录中'领导'身份信息与公司实际信息不符，公司未能举证证明已履行信息安全告知义务。

【仲裁结果】仲裁委认定公司存在管理过失，支持张某某追缴违法所得的请求，但因无法证明公司存在直接过错，未支持全部赔偿主张。

【法律依据】《刑法》第266条关于诈骗罪的规定；《民法典》第1165条侵权责任条款；《反电信网络诈骗法》第15条单位信息安全义务

【分析启示】企业应完善内部通讯权限管理，财务人员需建立多层级身份验证机制。遭遇类似骗局应第一时间冻结账户并报警，保留全部聊天记录、转账凭证等证据，及时申请财产保全防止违法所得转移。