婚恋交友诈骗资金拆分被追回

【标题】婚恋交友诈骗资金拆分被追回

【基本信息】申请人张某某系某科技有限公司员工，因婚恋交友遭遇诈骗纠纷

【事实背景】2024年某月，张某某通过婚恋交友平台结识自称金融顾问的李某。对方以投资理财为名，诱导张某某在网贷平台提现约3.5万元，并要求其通过微信转账至指定账户。李某伪造某科技有限公司文件，谎称需支付手续费、保证金等费用方可办理公共服务事项，期间通过多级账户拆分资金流向，最终失联导致张某某损失全部款项。

【争议焦点】张某某主张李某冒充公司财务人员实施诈骗，要求返还全部损失；某科技有限公司辩称与李某无关联，未授权任何费用收取事项，且未收到款项

【仲裁过程】仲裁庭依职权调取微信聊天记录、网贷平台流水及网站截图等证据，确认李某使用虚假身份伪造公司名义实施诈骗。公司虽否认，但无法解释资金拆分操作与自身业务的关联性，亦未提供有效反证

【仲裁结果】裁决李某需向张某某返还被骗款项约3.5万元，某科技有限公司因未尽审核义务承担连带赔偿责任

【法律依据】《刑法》第266条诈骗罪；《民法典》第172条表见代理相关规定

【分析启示】婚恋场景中需警惕虚假身份诈骗，发现异常资金拆分应立即冻结账户并报警。企业应严格审核合作方资质，防范被用于诈骗的道德风险