张某某遭某科技公司虚拟币诈骗账户遭冻结

【标题】张某某遭某科技公司虚拟币诈骗账户遭冻结

【基本信息】张某某与某科技有限公司因投资理财产生纠纷，张某某主张公司存在合同诈骗行为

【事实背景】2024年5月，张某某通过某科技公司QQ群结识自称'投资导师'的李某某。对方以专业理财建议为由，诱导张某某签订《投资合作协议》，承诺年化收益率达20%。张某某通过微信转账方式向公司账户支付约3.5万元投资款，后发现公司并无实际经营资质且无履约能力，资金被转入虚拟币交易通道。公司随后失联，相关账户被冻结导致资金无法追回

【争议焦点】张某某主张公司冒充专业人士签订虚假合同，通过虚拟币通道转移资金构成诈骗；公司辩称系正常商业合作，资金已用于区块链项目开发，且张某某未核实企业资质存在过错

【仲裁过程】仲裁庭组织双方进行证据交换，张某某提交微信聊天记录、转账凭证及合同协议等证据，公司仅提供部分项目介绍材料。仲裁员重点审查了合同签订过程、资金流向及企业实际经营状况，发现公司注册地为空壳，未展示任何资质证明，且虚拟币交易存在明显异常

【仲裁结果】仲裁委认定某科技公司存在虚构履约能力、诱导资金转入虚拟币通道的欺诈行为，但因部分资金已无法追溯，责令公司返还2.8万元本金及同期银行存款利息

【法律依据】依据《刑法》第266条关于诈骗罪的规定及《反电信网络诈骗法》第19条，结合《民法典》第148条关于欺诈行为的法律后果

【分析启示】投资理财需核实企业资质与项目真实性，警惕虚拟币交易风险。签订合同时应明确资金监管条款，遭遇账户冻结应及时向公安机关报案并收集电子证据