张某某被保健品诈骗团伙虚拟币洗钱案

【标题】张某某被保健品诈骗团伙虚拟币洗钱案

【基本信息】张某某系某科技有限公司员工，因参与公司组织的医疗养老项目被卷入诈骗纠纷

【事实背景】2024年某月，某科技有限公司以'医疗养老保障'为名推广保健品，要求员工通过微信下载指定APP进行虚拟币充值。张某某在未核实公司资质情况下，通过信用卡支付方式向该APP账户转入约3.5万元。后发现公司账户频繁异常转账，且无法联系上负责人，遂立即向公安机关报案。

【争议焦点】张某某主张公司虚构项目实施诈骗，要求退还全部款项；公司辩称该业务为合法投资理财，资金流向属正常商业行为

【仲裁过程】仲裁庭组织双方举证质证，张某某提交微信聊天记录、信用卡支付凭证及APP注册信息截图，公司仅提供部分业务合同。经调查发现公司账户存在大量资金快速转移记录，且无法提供有效备案材料

【仲裁结果】仲裁委认定公司存在虚构事实骗取财物的行为，但因部分证据链不完整，仅支持返还本金的诉求

【法律依据】《刑法》第266条关于诈骗罪的规定，及《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》

【分析启示】警惕以养老医疗为幌子的虚拟币诈骗，建议保留支付凭证和沟通记录。发现资金异常应第一时间报警，避免跨地域资金转移导致维权困难