员工被冒充公检法骗3.5万元货款

【标题】员工被冒充公检法骗3.5万元货款

【基本信息】张某某曾任职于某科技有限公司，负责教育培训业务。公司以高收益低风险为噱头开展商业交易，后因货款纠纷引发仲裁。

【事实背景】2024年某月，张某某通过公司平台与客户签订教育培训合同，约定货款支付至公司对公账户。期间财务人员李某以'公检法调查'为由，要求张某某通过线下方式将3.5万元转账至个人账户。张某某未核实对方身份即完成转账，后发现账户与公司无关，遂申请仲裁。

【争议焦点】张某某主张公司财务人员冒充公检法人员实施诈骗，要求全额返还货款；公司辩称系员工自行操作，且已履行合同义务，否认存在诈骗行为。

【仲裁过程】仲裁庭调取了双方通话记录及转账凭证，发现李某使用伪造警号与张某某沟通。张某某提交的聊天记录显示对方要求提供身份证号及银行信息，公司未能举证证明已履行审核义务。庭审中，公司承认李某曾以'财务总监'名义指导转账流程。

【仲裁结果】仲裁委认定公司存在管理失职，财务人员行为构成表见代理，但因张某某未尽合理核实义务，酌情判定公司承担70%责任。

【法律依据】《刑法》第266条诈骗罪规定，公司财务人员冒充公检法人员骗取财物构成诈骗；《民法典》第170条表见代理制度适用，员工主张部分获支持。

【分析启示】企业应规范财务流程，防范冒名交易；员工需对异常转账要求保持警惕，核实收款账户合法性。本案警示高收益项目存在资金风险，建议通过正规平台开展商业合作。