企业主冒充公检法骗投资款被追责

【标题】企业主冒充公检法骗投资款被追责

【基本信息】张某某与某科技有限公司因投资理财纠纷引发仲裁

【事实背景】2024年某月，张某某通过某科技有限公司推广的保健品投资项目，被企业主李某以公检法人员身份威胁称需先垫付资金才能获得返佣。李某通过虚假APP伪造执法流程，诱导张某某向其指定账户转账约3.5万元。后某科技有限公司突然封停涉案账号并失联，张某某发现被骗后向仲裁委申请维权。

【争议焦点】张某某主张李某冒充公检法人员实施诈骗，某科技有限公司应承担连带责任；公司辩称该交易属于自愿投资行为，且李某为独立操作者，公司未参与资金往来。

【仲裁过程】仲裁庭调取银行转账记录及APP封停证明，要求双方举证。张某某提交了与李某的聊天记录、虚假APP界面截图及转账凭证，公司未能提供有效反证。仲裁员实地调查发现该公司注册信息与涉案账号不符，认定存在欺诈行为。

【仲裁结果】仲裁委裁决某科技有限公司因未履行监管责任，需向张某某返还投资款约3.5万元并支付维权费用；李某因涉嫌诈骗罪被移交公安机关处理。

【法律依据】《刑法》第266条诈骗罪；《民法典》第148条以欺诈手段订立的合同可撤销

【分析启示】警惕以公检法身份要求预付资金的骗局，投资前核实企业资质并保留转账凭证。遭遇诈骗应及时报警并收集电子证据，企业需对员工行为承担合规管理责任。