中奖骗局诱骗押金资金多级转移案

【标题】中奖骗局诱骗押金资金多级转移案

【基本信息】申请人张某某与某科技有限公司因涉嫌诈骗产生纠纷，案由涉及虚构事实及资金非法转移

【事实背景】2024年某月，张某某通过某招聘平台应聘客服岗位，被要求缴纳5000元入职押金。后对方以'旅游福利'为由诱导其参与中奖活动，通过线下街面场景虚构旅游项目，以银行卡转账方式收取约3.5万元费用。公司财务人员协助将资金拆分为多笔转入关联账户，伪造支付记录后失联，导致张某某损失无法追回。

【争议焦点】张某某主张公司虚构旅游项目诈骗押金，要求全额返还；公司辩称系个人行为且已退还部分款项，否认存在资金多级拆分行为

【仲裁过程】仲裁庭组织双方举证，张某某提交聊天记录、转账凭证及支付记录截图，公司仅提供部分员工考勤表。针对资金转移问题，仲裁员要求调取银行流水，发现多笔资金通过财务人员账户拆分转出，公司未能说明资金去向合理性

【仲裁结果】认定公司存在虚构旅游项目事实及资金非法转移行为，但因部分转账记录被销毁，酌情支持部分诉求

【法律依据】依据《中华人民共和国刑法》第266条关于诈骗罪的规定，结合《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》中关于资金转移行为的认定标准

【分析启示】警惕招聘中要求脱离平台交易的异常情况，保留完整支付记录及聊天证据，发现资金异常转移应立即报警并申请财产保全