冒充领导诈骗教育培训费 资金拆分难追回

【标题】冒充领导诈骗教育培训费 资金拆分难追回

【基本信息】申请人张某某与某科技有限公司劳动争议案，案由涉及教育培训服务费用诈骗

【事实背景】2024年某月，张某某通过微信添加自称公司高管的李某为好友，对方以办理租房手续为由要求支付约3.5万元服务费。张某某在未核实身份情况下，通过微信转账支付费用，后发现李某使用虚假APP伪造公司文件，且资金经多级账户拆分转走。期间李某多次要求提供身份证、银行卡信息用于'资质审核'，实际并未提供相应服务。

【争议焦点】张某某主张李某冒充领导实施精准诈骗，要求全额返还3.5万元；公司辩称系自愿交易且已提供部分租房服务，否认存在非法占有目的

【仲裁过程】仲裁庭要求双方提交微信聊天记录、转账凭证及APP界面截图。张某某提供完整通讯记录显示对方使用公司名义进行诱导，公司仅能提供部分员工名单证明李某存在职务身份。经资金流向追踪，发现多笔款项转入与公司无关联的个人账户，且无实际服务交付凭证

【仲裁结果】仲裁委认定存在虚构事实骗取财物行为，裁决公司承担主要责任，返还约3万元并赔偿维权成本

【法律依据】根据《刑法》第266条诈骗罪规定及《民法典》第148条关于欺诈行为的认定标准

【分析启示】警惕熟人诈骗套路，保存完整通讯记录与转账凭证。对要求提供敏感信息的所谓'服务费'需严格核实，发现资金多级拆分应立即报警并申请仲裁。建议通过正规平台办理业务，避免私下转账