某科技公司虚构高收益理财诈骗案

【标题】某科技公司虚构高收益理财诈骗案

【基本信息】申请人张某某系退休人员，被申请人某科技有限公司从事金融投资业务，本案因非法集资引发争议

【事实背景】2024年3月，张某某通过某招聘平台应聘财务助理岗位，面试时被公司财务人员李某某以'医疗养老项目投资'为名介绍。对方声称该项目年化收益率达15%，且有跨境资金通道保障安全。张某某在未核实资质情况下，通过支付宝分三次转账约3.5万元参与投资。后公司以'项目分红'名义返还2000元，但拒绝退还本金。张某某发现对方实为虚构项目，遂向劳动仲裁委申请追缴违法所得

【争议焦点】张某某主张公司虚构医疗养老投资项目构成诈骗，要求全额返还本金；公司辩称系正常投资理财行为，且已返还部分收益属合法协议约定

【仲裁过程】仲裁委组织双方举证，张某某提交了招聘平台聊天记录、支付宝转账凭证及项目宣传短信截图。公司仅提供内部财务报表，无法说明资金流向。经核实，该公司未取得金融牌照，资金实际转入境外虚拟账户。仲裁员依据证据认定存在虚构项目事实，且公司财务人员刻意隐瞒交易风险

【仲裁结果】裁决公司返还张某某投资本金2.8万元，对剩余部分因证据不足不予支持

【法律依据】《刑法》第266条关于诈骗罪的规定，《民事诉讼法》第64条举证责任规则，《防范和处置非法集资条例》第3条

【分析启示】高收益理财需警惕非法集资风险，建议通过正规金融机构开展投资。发现资金异常流转应立即冻结账户，保留转账记录、聊天截图等电子证据。跨境资金交易需核实外汇管制规定，避免陷入非法资金通道陷阱