员工被虚假APP诈骗3.5万元追责案

【标题】员工被虚假APP诈骗3.5万元追责案

【基本信息】张某某与某科技有限公司因教育培训诈骗引发纠纷，张某某主张公司存在欺诈行为并要求退还培训费用

【事实背景】2024年某月，张某某通过某科技有限公司宣传报名参加职业资格认证培训，支付约3.5万元后被财务人员李某以'政府工作人员'身份诱导下载伪造的政府审批APP。李某称需通过该APP完成'征信修复'流程，要求张某某点击链接操作账户解冻，期间多次通过微信转账方式转移资金。张某某发现资金异常后，调取监控视频发现公司办公区域存在伪造政府部门标识的虚假宣传材料，且公司账户在诈骗过程中出现频繁跨境转账记录

【争议焦点】张某某主张公司虚构政府合作背景，利用虚假APP实施诈骗；公司则辩称培训服务真实存在，李某个人行为与公司无关。双方对资金流向及公司是否存在履约能力产生重大争议

【仲裁过程】仲裁庭组织双方进行证据交换，张某某提交微信转账记录、APP界面截图及监控视频作为核心证据。公司虽提供培训协议但未能证明已履行服务内容，财务人员李某在庭审中承认伪造政府文件但拒绝退还费用。仲裁委结合资金跨境流转痕迹及线下虚假宣传材料认定公司存在共谋嫌疑

【仲裁结果】仲裁委裁决某科技有限公司承担主要赔偿责任，退还培训费用2.8万元并支付违约金0.7万元，张某某因未尽合理核实义务承担部分责任

【法律依据】依据《刑法》第266条诈骗罪构成要件，《民法典》第148条关于欺诈行为的法律后果，以及《反电信网络诈骗法》第28条对虚假宣传的规制

【分析启示】本案警示企业应强化对员工培训项目的合规审查，警惕冒用政府名义的虚假宣传。求职者需核实所谓'政府合作'资质，发现异常资金流转应立即冻结账户并保留证据。企业若存在共谋欺诈行为，将面临刑事与民事双重追责